业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7,10] - 2025年度净利润业绩考核目标不低于5000万元[7] - 2026年度净利润业绩考核目标不低于15000万元[7] 行权比例 - 公司层面按净利润与目标对比分三档确定行权比例[7] - 个人层面按绩效考核分四档确定行权比例[8] 考核流程 - 分管领导10个工作日内通知考核结果[12] - 有异议先与总经理办公室沟通，可向委员会申诉[12] - 委员会10个工作日内复核[12] 记录管理 - 总经理办公室保留考核记录，三年后统一销毁[14] 办法实施 - 办法由董事会制定等，经股东大会审议通过实施[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点30分在广东清远召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[3][5] - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）》等3项议案[7] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年4月11日，A股股东有权参会[15] - 登记时间为4月14日，地点在公司证券部[20] 联系方式 - 联系人包伟，电话0763 - 3125887[20] - 传真86 - 763 - 3125901，邮编511540[20] 公告日期 - 公告日期为2025年4月1日[21]

会议信息 - 广东聚石化学2025年第一次临时股东大会现场于4月17日14:30召开，网络投票时间为当日[8] - 会议审议《2025年股票期权激励计划（草案）》等三项议案[23] 投票征集 - 征集时间为4月14 - 15日，对象为4月11日登记在册股东[2][9] - 征集方式为上交所网站及指定媒体公告[12] 委托投票 - 需填《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》等文件[13] - 送达地址在广东清远高新区，邮编511540等[14] - 有效期限自签署至股东大会结束[22]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 首次授予激励对象不存在不适格情形[3] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[4] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[4] 合规情况 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[4] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[5] 计划影响 - 实施激励计划利于公司可持续发展且无损股东利益[5] 决策结果 - 监事会同意公司实行本激励计划[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十三次会议于2025年3月31日召开，3位监事实到[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过，前两议案需提交股东大会审议[3][7][13] 后续安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[12]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年3月31日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟于2025年4月17日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意6票，尚需提交股东大会审议[5][8][13] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入41.78亿元，较上年同期增长13.38%[4][7] - 2024年营业利润-1.36亿元，较上年同期减少523.35%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-1.43亿元，较上年同期减少602%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1.45亿元，较上年同期减少484.79%[4][7] - 报告期末总资产52.24亿元，较期初增长6.73%[4][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益13.99亿元，较期初减少10.77%[4][7] - 基本每股收益同比减少592.66%，因本报告期归属母公司所有者的净利润减少[4][11] - 加权平均净资产收益率为-9.59%，较上年减少11.42个百分点[4] 财务特殊事项影响 - 公司拟对前期收购股权形成的商誉计提减值约1600万元[8] - 上年同期计提业绩补偿5309.73万元，使本报告期利润相关指标对比增减变动幅度较大[11]

2024年盈利预测 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-14400万元到-11520万元[4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15000万元到-12120万元[4] 上年同期盈利情况 - 上年同期利润总额为3732.35万元，归属于母公司所有者的净利润为2857.85万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2484.56万元，基本每股收益为0.24元[6] 业绩下滑原因 - 受宏观经济和行业竞争影响，公司整体毛利率下滑，部分产品销售单价下降[7] - 往上下游拓展战略使薪酬、折旧、融资成本增加，汇兑收益减少[8] - 液化石油气产品全年税务成本较重[8] - 拟对冠臻科技计提商誉减值准备约1600万元[8] - 2024年第四季度因生产线改造、裁员整顿、产品毛利下滑等亏损较大[8] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年度报告为准[10]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,572,776 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,572,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 25.3148 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

会议安排 - 2024年12月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[7] - 2024年12月6日发布召开2024年第四次临时股东大会的通知[7] - 2024年12月23日14时30分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人74名，代表股份75,389,741股，占比62.13%[10] - 出席现场会议股东及代理人14名，代表股份65,031,184股，占比53.60%[11] - 参加网络投票股东60名，代表股份10,358,557股，占比8.54%[12] 会议结果 - 采取现场和网络投票结合方式，审议通过11项议案[16][17] - 议案1 - 11涉及中小投资者利益，已单独计票[18] - 议案1 - 11经出席非关联股东所持表决权2/3以上通过[18] - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[20][21]