碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名 王辉为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠 实、勤勉地履行职责。 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理等事宜。 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： - 1 - （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近3年曾受到过中国证监会的行政 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-025 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名 石向欣为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王海军，已充分了解并同意由提名人碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理 人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 章程 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在中兴仪器（深圳）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记并取得《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,963.00 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-023 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 1、经营风险 新公司尚未设立，目前尚无已经签订的订单、尚未开展任何实质业务、未签署任 何协议，未来生产经营情况尚不明确。未来新公司可能面临宏观经济、行业发展趋势 、市场竞争、技术创新、企业经营管理等不确定因素的影响，后续可能会存在行业竞 争激烈、新业务拓展不及预期乃至亏损的风险。 2、财务风险 新公司预计主要服务于政府及相关企事业客户，考虑到地方财政面临收缩、政府 项目推进、资金下拨等因素，政府客户未来可能会因政府项目开展不及预期及资金拨 付缓慢使得公司货款回收延迟甚至出现坏账的风险。 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司董事长、 实际控制人何愿平共同投资设立"碧兴物联智慧农业科技（北京）有限责任公司" （暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新公司"），注册资本 为人民币 ...

第二章 董事会办公室和董事会秘书 第一章 总则 第一条 为明确碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等相关法律、法规和规范性文件和《碧兴物联科技（深圳）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范 ...