证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-024 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经股东单位书面推荐，董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职 资格审查，董事会同意提名何愿平先生、吴蕙女士、潘海瑭先生、何茹女士为第 二届董事会非独立董事候选人，同意提名王辉先生（会计专业人士）、王海军先 生、石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-020 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十四次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位董事。本次会 议由董事长何愿平先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。独 立董事就相关事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次会议的召 集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》。 表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事何愿平先生 回避表决。独立董事对本事项进行了 ...

第一条 为规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件以及和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-022 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的有 关修订情况，结合碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）实际 情况，公司于2023年11月21日召开第一届董事会第二十四次会议，分别审议通过 了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》相关条款 进行修订，具体修订内容如下 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王辉，已充分了解并同意由提名人碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-021 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位监事。本次会议 由监事会主席阚巍先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本次设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的事项有利于推进公司整体发展 战略，拓展公司产品种类及应用 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 投资者关系管理制度 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者 关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关 心的其他相关信息。 （二）合规披 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人石向欣，已充分了解并同意由提名人碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 因此，我们一致同意公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 事项。 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基 于独立、客观判断的原则，对公司第一届董事会第二十四次会议审议的以下议案发 表独立意见如下： 1、关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案 我们认为：本次设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的事项有利于促进公 司战略规划的实施、提升公司综合竞争实力。本次交易价格公允、合理，不存在同 业竞争的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 关联董事已回避表决，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 ...