证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月二十三日 1 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 | 6 | | 议案二 | 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | 8 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 | | | 选人的议案 | | 9 | | 议案五 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 | | | 人的议案 | | 10 | | 议案六 | 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 | | | 选人的议案 | | 11 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的 ...

华英证券有限责任公司关于 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 投资设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴物 联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 11号——持续督导》等有关规定，对碧兴物联投资设立控股子公司暨关联交易、开 展新业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易基本情况 公司拟与公司董事长、实际控制人何愿平在北京市顺义区共同投资设立"碧兴 物联智慧农业科技（北京）有限责任公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门登 记为准），注册资本为人民币1,000万元，公司以货币方式出资人民币550万元，占注 册资本的55%；何愿平以货币方式出资人民币450万元，占注册资本的45%。新公司 主要提供农业墒情监测仪器及系统（土壤、气候、苗情、虫情），种植、养殖数据 分析仪器及系统等农业 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应 当在二个月内召开。 1 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 章程 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在中兴仪器（深圳）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记并取得《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,963.00 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 因此，我们一致同意公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 事项。 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基 于独立、客观判断的原则，对公司第一届董事会第二十四次会议审议的以下议案发 表独立意见如下： 1、关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案 我们认为：本次设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的事项有利于促进公 司战略规划的实施、提升公司综合竞争实力。本次交易价格公允、合理，不存在同 业竞争的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 关联董事已回避表决，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-020 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十四次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位董事。本次会 议由董事长何愿平先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。独 立董事就相关事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次会议的召 集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》。 表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事何愿平先生 回避表决。独立董事对本事项进行了 ...

第二章 董事会办公室和董事会秘书 第一章 总则 第一条 为明确碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等相关法律、法规和规范性文件和《碧兴物联科技（深圳）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人石向欣，已充分了解并同意由提名人碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-024 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经股东单位书面推荐，董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职 资格审查，董事会同意提名何愿平先生、吴蕙女士、潘海瑭先生、何茹女士为第 二届董事会非独立董事候选人，同意提名王辉先生（会计专业人士）、王海军先 生、石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-023 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 1、经营风险 新公司尚未设立，目前尚无已经签订的订单、尚未开展任何实质业务、未签署任 何协议，未来生产经营情况尚不明确。未来新公司可能面临宏观经济、行业发展趋势 、市场竞争、技术创新、企业经营管理等不确定因素的影响，后续可能会存在行业竞 争激烈、新业务拓展不及预期乃至亏损的风险。 2、财务风险 新公司预计主要服务于政府及相关企事业客户，考虑到地方财政面临收缩、政府 项目推进、资金下拨等因素，政府客户未来可能会因政府项目开展不及预期及资金拨 付缓慢使得公司货款回收延迟甚至出现坏账的风险。 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司董事长、 实际控制人何愿平共同投资设立"碧兴物联智慧农业科技（北京）有限责任公司" （暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新公司"），注册资本 为人民币 ...