安徽省通源环境节能股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（首次授予日） 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件和《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查。现发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （5）法律法 ...

证券简称：通源环境 证券代码：688679 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、 释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会通过激励计划的差异情况说明 | ...6 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 6 | | | （四）本激励计划的首次授予情况 6 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （六）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 通源环境、本公司、 | 指 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-009 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,717,778 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,717,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.4971 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-012 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、本次授予的激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授 予激励对象的主体资格合法、有效。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"） 于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知， 全体监事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场方式召开。 会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议的召集、召开符合 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 安徽承义律师事务所 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本所/本律师 | 指 | 安徽承义律师事务所/经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司或通源环境 | 指 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在激励计划草案公告 前 6 个月内（即 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 1 月 25 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-010 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 25 日通过决议决定召集本 次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的 登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00040 号 致：安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省通源环境节能股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省通源环境节能股份有限 公司章程》（以下称"《 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）规定的公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予条件已成就，根据安徽省通源环境节能股份有限 公司（以下简称"公司"或"通源环境"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》，同意以 2024 年 2 月 26 日为限制性股票的首次授予日，向 94 名激励 对象授予 341.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.91 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票首次授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司于2024年1月27日至2024年2月5日在公司内部对首次授予激励对象的姓 名和职务进行了公示，公示期共计10天，公示期间公司员工可通过邮件或电话通 讯方式向公司监事会提出反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对 首次授予激励对象提出的异议。 2、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含 分公司及控股子公司）签订的劳动合同等文件。 二、监事会核查意见 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-007 安徽省通源环境 ...

1、公司不存在《管理办法》中规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股 权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体 资格。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，现发表核查意见如下： 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象 ...