证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议为新 一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第 二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免 本次会议通知时间要求。本次会议由全体董事一致推举范小平先生为本次会议 的主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举范小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公 ...

广东莱尔新材料科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-069 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,897,196 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,897,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.6647 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

2023年第二次临时股东大会的 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 法律意见书 信达科会字(2023)第 039 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科 技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律 意见书"）。 ...

重要内容提示： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-072 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司实际 情况，结合公司未来业务发展等多方面考虑，对核心技术人员进行调整，将不 再认定李政先生为公司核心技术人员，李政先生因个人原因，担任公司技术顾 问，不再担任公司其他任何职务。 李政先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠 纷，本次核心技术人员调整不影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司持 续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响，不会影响现有核心技 术、研发项目的工作开展。 一、核心技术人员调整的具体情况 根据公司实际情况，结合公司未来业务发展等多方面考虑，公司对核心技 术人员进行调整，将不再认定李政先生为公司核心技术人员，李政先生因个人 原因，担任公司技术顾问，不再担任公司其他任何职务。公司及公司董事会对 李政先生任职期间对公司发展所做出的贡 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-071 公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的任期自第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员和第三届监事 会非职工代表监事，同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制选举范小平先生、伍仲乾先生、龚伟泉先生、梁韵湘女士、张强先生、周 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事 会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通 知时间要求。本次会议由全体监事推举周松华先生主持。公 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限 公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，基于独立、客观判断 的原则，发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规的规定，程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关资料的审 查，我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力，符合履行相关职责 的要求，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公司高级管理 人员的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处 罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人， 其任 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司(以下简称"世纪证券"、"保荐机构")作为广东莱 尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）的持续督导机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求,对莱尔科技核心技术人员调整的事项进行 了专项核查,并出具核查意见如下: 一、核心技术人员调整的具体情况 (二) 专利等知识产权情况 李政先生在公司任职期间参与了公司技术研发工作,任职期间作为发明人 之一申请的专利均为职务成果,相关知识产权所有权均属于公司,不存在涉及 职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷,李政先生的离职不影响公司知 识产权权属的完整性。 (三)保密协议和竞业限制情况 根据公司与李政先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》, 双方对公司商业秘密的保密权利和义务、违约责任、竞业限制等事项进行了明 确的约定，李政先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。 二、核心技术人员调整对公司的 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11.63亿元，同比下降0.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为743.62万元，同比下降55.89%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为579.97万元，同比下降51.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元，同比下降18.64%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比下降57.80%[10] - 研发投入为611.01万元，占营业收入的5.25%，同比下降2.08%[4] - 2023年前三季度营业收入为32.56亿元[17] - 2023年前三季度净利润为2.22亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.32亿元[21] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为4.27亿元[21] - 2023年前三季度营业成本为24.90亿元，占营业收入的76.6%[17] - 2023年前三季度研发费用为1.78亿元，占营业收入的5.5%[17] - 2023年前三季度销售费用为1.47亿元，占营业收入的4.5%[17] - 2023年前三季度管理费用为2.73亿元，占营业收入的8.4%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.40亿元[18] 资产负债情况 - 总资产为118.62亿元，较上年度末增长4.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为100.04亿元，较上年度末增长3.64%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为27,302.30万元[14] - 公司2023年9月30日的应收账款为20,892.77万元[14] - 公司2023年9月30日的存货为5,503.52万元[15] - 公司2023年9月30日的固定资产为33,072.02万元[15] - 公司2023年9月30日的无形资产为9,937.32万元[15] - 公司2023年9月30日的商誉为2,847.85万元[15] - 公司2023年9月30日的其他非流动资产为6,380.94万元[15] - 公司2023年9月30日的短期借款为1,365.77万元[15] - 公司2023年9月30日的应付票据为2,566.21万元[15] - 公司2023年9月30日的应付账款为5,501.57万元[15] 股东情况 - 前10名股东中，广东特耐尔投资有限公司持股比例为51.55%[11] - 范小平持股比例为8.32%[11] 现金流量 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少7,602.63万元[22] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为2,371.78万元,偿还债务支付的现金为1,467.69万元[22] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,596.73万元[22] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为27,035.04万元[22] 会计政策变更 - 公司2023年1月1日起执行新会计准则,对期初财务报表进行了调整[22] 其他 - 公司2023年第三季度递延所得税资产和递延所得税负债分别增加10.98万元[23,24] - 公司2023年第三季度实收资本为15,383.69万元,资本公积为53,513.33万元,未分配利润为26,024.50万元[24,25] - 公司2023年第三季度少数股东权益为4,462.22万元[25]

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-067 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律法 规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对 ...