本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-066 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 （ www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年第三季度的实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人范小平，现提名李祥军为广东莱尔新材料科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东莱尔新材料科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广东莱尔新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人包强，已充分了解并同意由提名人广东特耐尔投资有限 公司提名为广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-065 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 一、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的独立意见 经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们 认为第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任 职资格的要求。公司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。我们同意选举范小平先生、伍仲乾先生、龚伟泉先 生、梁韵湘女士、张强先生、周焰发先生为公司第三届董事会非独立董事，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的独立意见 经过对公司第三届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认 为公司第三届董事会独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独 立董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名程序 符 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-060 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）第 二届董事会、监事会已届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举 第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提 名范小平、伍仲乾、龚伟泉、梁韵湘、张强、周焰发为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-063 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 9 月 27 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 10 日以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.1《关于选举吴锦图为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。议案审议通过。 1.2《关于选举周松华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。议案审议通过。 本议案 ...

综上，我们同意包强先生、夏和生先生、李祥军先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，并提请董事会审议。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 提名委员会的成员，对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并 发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人包强先生、夏和生先生、李祥 军先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《广东莱尔新材料科 技股份有限公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形， 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行 人。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东特耐尔投资有限公司，现提名包强为广东莱尔新 材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东 莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与广东莱尔新材料科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 8 | | 议案三：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 9 | | 议案四：《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 10 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 ...