证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-055 本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 29 日在广东省东莞市长安镇长安兴发 南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体监事及高级管 理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事四名[5] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[10] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10][11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[13] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席，董事原则上亲自出席[15][16] - 审议关联交易等有委托出席限制[17][18] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[19] 会议表决规则 - 提案须过半数董事赞成通过，关联交易关联董事回避[25][26] - 提案未通过，一月内条件未变不再审议[29] - 部分董事可要求暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议记录包含相关内容，出席人员签字[31][33] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[34] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[37]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.11亿元，同比下降6.96%；年初至报告期末营业收入7.33亿元，同比下降13.32%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.33亿元，较2023年同期的8.46亿元下降13.32%[18] - 2024年前三季度营业收入7.18亿元，较2023年同期的8.20亿元下降12.48%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1858.33万元，同比下降40.32%；年初至报告期末为1.32亿元，同比下降35.58%[2] - 2024年前三季度净利润1.32亿元，较2023年同期的2.05亿元下降35.57%[19] - 2024年前三季度净利润1.55亿元，较2023年同期的2.15亿元下降27.00%[28] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2427.19万元，同比增长2.41%；年初至报告期末为1.21亿元，同比下降33.37%[2] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1782.25万元，同比下降86.79%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17,822,541.58元，较2023年同期的134,910,880.68元下降约86.80%[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 208.67万元，2023年同期为1.28亿元[29] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1521元/股，同比下降40.26%；年初至报告期末为1.0794元/股，同比下降35.64%[2] - 2024年基本每股收益1.0794元/股，较2023年的1.6770元/股下降35.63%[20] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.65%，减少0.50个百分点；年初至报告期末为4.53%，减少2.92个百分点[4] 研发投入变化 - 本报告期研发投入4643.15万元，同比下降16.95%；年初至报告期末为1.56亿元，同比下降2.47%[4] 研发投入占比变化 - 本报告期研发投入占营业收入的比例22.01%，减少2.65个百分点；年初至报告期末为21.33%，增加2.37个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产31.89亿元，较上年度末增长4.64%；归属于上市公司股东的所有者权益29.34亿元，较上年度末增长1.94%[4] - 2024年9月30日资产总计3188627741.04元，2023年12月31日为3047140340.53元[15] - 2024年9月30日资产总计为3,242,776,728.62元，较2023年12月31日的3,084,100,117.56元增长约5.14%[24][25] - 2024年第三季度末所有者权益合计29.34亿元，较上一报告期的28.78亿元增长1.94%[16] - 2024年9月末所有者权益合计30.00亿元，较期初的29.22亿元增长2.68%[26] 非经常性损益变化 - 本报告期非经常性损益合计 -568.86万元；年初至报告期末为1055.73万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10名有7651名，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 卢治临持股36485559股，持股比例29.85%；卢盛林持股35687414股，持股比例29.20%[11] 各项资产变化 - 2024年9月30日货币资金为465049665.21元，2023年12月31日为653864801.73元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为1025247141.73元，2023年12月31日为943233853.26元[14] - 2024年9月30日应收账款为811659281.78元，2023年12月31日为624320269.29元[14] - 2024年9月30日流动资产合计2606104029.15元，2023年12月31日为2524950930.92元[14] - 2024年9月30日固定资产为267550397.99元，2023年12月31日为269653264.32元[15] - 2024年9月30日在建工程为235791716.75元，2023年12月31日为171767783.70元[15] 负债变化 - 2024年9月30日流动负债合计246817348.30元，2023年12月31日为162454949.90元[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计799.14万元，较上一报告期的663.83万元增长20.38%[16] - 2024年第三季度末负债合计2.55亿元，较上一报告期的1.69亿元增长50.70%[16] - 2024年9月30日负债合计为242,619,207.08元，较2023年12月31日的162,381,100.92元增长约49.41%[25] 营业成本、利润及综合收益变化 - 2024年前三季度营业总成本6.15亿元，较2023年同期的6.39亿元下降3.88%[18] - 2024年前三季度营业利润1.33亿元，较2023年同期的2.20亿元下降39.52%[18] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额3.27万元，较2023年同期的 - 33.52万元实现扭亏[19] - 2024年前三季度综合收益总额1.32亿元，较2023年同期的2.04亿元下降35.45%[19] 经营、投资、筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为574,721,697.71元，较2023年同期的666,060,976.09元下降约13.71%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为612,926,156.55元，较2023年同期的699,374,694.20元下降约12.36%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为595,103,614.97元，较2023年同期的564,463,813.52元增长约5.43%[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为777,890,948.41元，较2023年同期的2,159,792,854.21元下降约64.07%[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为917,070,393.01元，较2023年同期的2,226,036,869.35元下降约58.89%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 139,179,444.60元，较2023年同期的 - 66,244,015.14元亏损扩大约110.10%[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为66,680,092.17元，较2023年同期的106,909,100.20元下降约37.63%[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6668.01万元，2023年同期为 - 1.00亿元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.79亿元，2023年同期为2.03亿元[29] 未分配利润变化 - 2024年9月末未分配利润11.20亿元，较期初的10.31亿元增长8.72%[26] 利息收入变化 - 2024年前三季度利息收入621.87万元，较2023年同期的298.82万元增长108.11%[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年9月末期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，较期初的5.71亿元下降48.86%[29]

| | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | | 通知和公告 50 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 | | 修改章程 56 | | 第十二章 | | 附 则 56 | 第一章 总 则 英文名称：OPT Machine Vision Tech Co., Ltd 第五条 公司住所：广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一 邮政编码：523860 广东奥普特科技股份有限公司章程 二〇二四年十月 2 / 57 第一条 为维护广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

公司章程修订 - 2024年10月29日董事会审议通过修改《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由七名董事组成，四名独立董事[1] - 股东大会通过后办理工商备案登记[1] - 修订后章程同日在上海证券交易所网站披露[2]

综上，我们同意提名谢春晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于增选第三届董事会独 立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查， 发表如下审查意见： 经审查谢春晓先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人未持有 公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格和 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-053 广东奥普特科技股份有限公司 关于增选第三届董事会独立董事及 调整第三届董事会专门委员会委员的公告 | 专门委员会名称 | 委员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 陈桂林（主任委员）、邓定远、谢春晓 | | 提名委员会 | 邓定远（主任委员）、张燕琴、谢春晓 | | 薪酬与考核委员会 | 张燕琴（主任委员）、卢治临、陈桂林 | | 战略委员会 | 卢治临（主任委员）、卢盛林、邓定远 | | ESG 委员会 | 张燕琴（主任委员）、卢盛林、许学亮 | 特此公告。 广东奥普特科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件：独立董事候选人简历 谢春晓，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。 2006 年 9 月至 2016 年 8 月,任东莞理工学院机械工程学院专任教师；2016 年 9 月至 2021 年 12 月,任东莞理工学院机械工程学院成形制造工程系主任；2021 年 8 月至今，兼任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今,任 东莞理工学院粤台产业科技学院 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日10:00在东莞召开[12] - 网络投票11月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] 人事提名 - 公司第三届董事会提名谢春晓为独立董事候选人[14] 制度修订 - 拟修改《公司章程》，董事会变七名董事（四名独立董事）[19] - 拟修订《董事会议事规则》，议案已获审议通过[21]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会,现提名谢春晓为广东奥普特科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东奥普特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 09:00-10:00 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-052 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 31 日上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 10 月 24 日（星期四）至 10 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 ...