业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年完善内控、加强监督检查防范风险[20] 内部控制标准 - 财务报告内控按资产、收入、利润总额错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[16] - 明确财务和非财务内控重大缺陷定性标准[15][16]

业绩数据 - 2024年营业收入9.09亿元，同比增长30.75%[2] - 2024年净利润7187.42万元，同比增长12.21%[2] - 2024年末总资产22.06亿元，较上年度末增加10.83%[2] 研发情况 - 2024年研发投入5605万元，占比6.17%[2] - 2024年新增知识产权39项，发明专利10项[2] - 2024年末累计有效知识产权245项，发明专利41项[2] 股份回购 - 截至2024年4月30日，回购股份173.29万股，占总股本1.3443%[7] - 回购支付资金3047.73万元，最高价18.90元/股，最低价15.40元/股[7] 未来计划 - 2025年完成多项制度修订[12] - 全面梳理优化流程，加强风险管控[13] - 组织董高参加履职培训[13] - 董监高薪酬与经营效率、市值挂钩，建立追索机制[14] - 优化管理层股权激励方案，提高指标权重[14] - 完善分红决策机制，保持分红比例稳定[15] - 增加投资者交流会次数，扩大范围[16] - 建立信息披露审核小组[17] - 开通微信公众号投资者互动板块[17]

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-022 转债代码：118011 转债简称：银微转债 鉴于上述文件的发布，公司对原采用的相关会计政策在 2024 年度进行相应变更。 （二）变更前公司采取的会计政策 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，而进行的相应变更，不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响，也不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2024 年颁布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《关于印发〈企 ...

1 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规 定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合 同资产等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关 资产计提减值准备。2024 年 12 月确认的各项减值准备合计为 2,261.66 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本次计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"- "号填列） | -646.66 | | 应收票据坏账准备 | ...

业绩说明会安排 - 2025年5月14日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4] 投资者提问 - 2025年5月7日至5月13日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] 参加人员 - 董事长杨森茂、总经理刘军等参加[4] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0519 - 68859335，邮箱gmesec@gmesemi.cn[6] 报告披露 - 2025年4月28日披露《2024年年度报告》[2]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗 位职责，参考行业和地区薪酬水平，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会专门委员 会工作细则》（以下简称"《专委会工作细则》"）等有关规定，常州银河世纪 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 | | | | | 报告>及<2023 年度审计委员会履行监督职责情况报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 第三届董事会 | 审议通过： | | 2 | 月 17 | 日 | 审计委员会第 | 1、《关于<2024 年第一季度报告>的 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集449,721,000.00元，净额386,116,824.53元[2] - 2022年发行可转换公司债券应募500,000,000.00元，实募500,000,000.00元，净额491,401,886.79元[4] - 截至2024年12月31日，2021年募资专户余额145,138.93元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募资余额331,232,792.17元[5] 资金使用与收益 - 2024年2021年募资理财及利息扣除手续费后收益441.04元[3] - 2024年2022年募资募投支出91,971,355.31元，理财及利息扣除手续费收益12,009,170.07元[5] 资金管理决策 - 公司可使用不超4亿元闲置可转债募资现金管理，2024年7月18日审议通过用不超3.5亿元，期限12个月[18] 募投项目情况 - 2024年6月27日将“车规级半导体器件产业化项目”预定可使用日期由2024年7月调至2026年7月[28] - 2024年投入募集资金9,197.14万元，累计投入18,988.10万元[42] - 车规级半导体器件产业化项目2024年投入7,697.83万元，累计投入13,223.25万元，进度33.06%[42] - 补充流动资金2024年投入1,499.31万元，累计投入5,764.85万元，进度63.07%[42] 项目未达进度原因 - 募投项目未达计划进度因外部市场环境变化，下游需求不及预期[42] 市场前景 - 募投项目目标市场长期前景好，但短期有需求及价格波动[43]

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月19日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3][5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股权登记与会议签到 - 股权登记日为2025年5月12日[13] - 登记时间为2025年5月16日（上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00）[14] - 会议签到时间为2025年5月19日下午13:30 - 14:00[16] 议案相关 - 议案1 - 5、议案8 - 12于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6、8、10、11[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为11，关联股东为ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED等[9] 公司信息 - 公司通信地址为常州市新北区长江北路19号，邮编213022，电话0519 - 68859335，传真0519 - 85120202[16]