制度制定 - 公司制定投资者关系管理工作细则加强与投资者信息沟通[2] - 董事会负责制定工作制度，指定董事会秘书负责[4] 工作原则 - 投资者关系管理工作遵循公开、公平、公正等多项原则[3] 沟通要求 - 公司保证对外联系渠道畅通，及时回复投资者提问[4] - 公司通过多种方式与投资者沟通，注重使用互联网络[16] 特殊情况处理 - 重大事项受关注或质疑时召开投资者说明会并发布公告预告[4] - 区分宣传广告与媒体报道，关注报道并必要时召开说明会[16] 其他要求 - 开展活动后汇总发布活动记录[5] - 注意保密，避免内幕交易[6] - 设立投资者联系电话并保证畅通，变更及时公布[16] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[17] - 建立健全投资者关系管理档案[20] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[20] - 长期破净公司在年度业绩说明会专项说明估值提升计划执行情况[20]

交易审议 - 交易涉及资产总额占比 10%以上等 6 种情况经董事会审议[8][9] - 交易涉及资产总额占比 50%以上等 6 种情况提交股东会审议[9] - 公司单方面获利益交易可免股东会审议程序[10] 投资决策 - 对外投资决策经项目调研等阶段[12] - 4 种情况公司可收回对外投资[13] - 4 种情况公司可转让对外投资[13] 投资管理 - 财务部对投资会计核算应合规并完整记录[16] - 财务部定期获取被投资单位财务信息并指导[16] - 内审部对被投资单位审计并提整改建议[16] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会修改、解释[18]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 内幕信息流转与报告 - 内幕信息一般在所属部门范围内流转，部门间流转需部门负责人批准，控股或分公司间流转需原持有公司负责人批准[14] - 公司董事等知悉重大事件后应及时报告董事长并通知董事会秘书，董事长督促信息披露[14] - 公司发生收购等事项应报送内幕信息知情人档案和/或重大事项进程备忘录[7] - 重大信息文件签署前应通知董事会秘书，特殊情况事后报送[15] 内幕信息备案与保存 - 发现内幕交易等情况，公司应在二个工作日内报送相关情况及处理结果[17] - 涉及特定内幕信息，需在内幕信息公开披露后及时报送知情人名单备案[18] - 相关主体应保证内幕信息知情人档案真实准确完整，送达时间不晚于内幕信息公开披露时间[21] - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录并报备[21] - 内幕信息登记备案时，知情人应第一时间告知董事会办公室[23] - 董事会办公室核实后提交董事会秘书审核，按规定报备[23] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[24] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[24] 内幕信息提供与约束 - 公司向内幕信息知情人员提供未公开信息前需经董事秘书处备案[26] - 非内幕知情人员知悉内幕信息后成为内幕知情人员，受制度约束[28] - 内幕信息公告前，财务、统计人员不得对外泄露公司报表及数据[29] 违规处理与教育培训 - 持有公司5%以上股份的股东和实际控制人，擅自泄露信息给公司造成损失，公司保留追究法律责任的权利[32] - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，公司董事会视情节给予处分，公司有权要求赔偿[32] - 保荐人、证券服务机构等违反规定擅自泄露信息，公司可解除中介服务合同等[33] - 内幕信息知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[33] - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[35] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效实施[35] - 内幕信息内容应一事一报，不同内幕信息知情人名单分别报送备案[37] - 内幕信息知情人是单位或自然人的填写要求不同[38]

信息披露制度 - 制定信息披露管理制度提高披露质量[2] - 信息披露应真实、准确、完整，向所有投资者披露[4] - 董事和高管保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[5] - 建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[5] 披露时间与方式 - 依法披露信息在证券交易所网站和符合规定媒体发布[7] - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[18] - 预计不能2个月内披露年报需披露业绩快报[18] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日申请[18] 业绩预告与更正 - 净利润等情况变化达一定标准需进行业绩预告[45] - 业绩预告差异达20%以上或盈亏方向变化需披露更正公告[24] - 业绩快报与定期报告差异达10%以上需披露更正公告[46] 重大事项披露 - 股东5%以上股份质押等情况需及时披露[32] - 交易相关指标达一定比例需及时披露[36][37] - 关联交易达一定金额需审议并披露[40] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超标准需及时披露[42] 其他规定 - 信息披露指定媒体和网站[55] - 信息披露文件保存期为十年，由董事会秘书负责[55] - 年度报告披露研发支出等行业信息[59] - 业绩下滑或亏损需披露原因[62] - 识别并披露风险因素[62] - 重大风险事项及时披露影响[63] - 营业用主要资产查封等超30%需关注[65] - 控股股东质押股份达一定比例需披露信息[68][69] - 持股5%以上股东质押股份2个交易日内通知并披露[69] - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等主体[71] - 及时披露指两个交易日内[71] - 制度规定与相关规定不一致以国家法律等为准[71] - 制度自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[73]

控股子公司管理 - 控股子公司指公司持股50%以上或以下但能实际控制的公司[2] - 应每月报告生产经营和财务报表[8] - 每年编制经营计划和工作报告并配合审计决算[8] - 对外投资等行为需审批[9] - 关联交易遵相关制度且关联方回避表决[9] - 及时报告重大信息并履行披露义务[11] - 接受公司审计监督并配合[15] - 参照公司规定制订管理规定并报备资料[16] - 制订薪酬制度报公司备案，董事会定高管薪资[17] - 公司对其人员和经营情况考核奖惩[17] - 应积极进行利润分配并保证方案实施[21][22] 参股子公司管理 - 参股子公司指公司持股50%以下且无实际控制的公司[2] - 通过派出人员或联络人管理[19] - 重大事项需关注汇报并行使表决权[19] - 每月或季度报送生产经营和财务报表[19] - 外派董事督促提供报表和年报[19] 制度相关 - 制度未尽事宜以法律法规和章程为准[24] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度自董事会审议通过起执行[24]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[5] - 单笔或一个会计年度内累计融资金额超最近一期经审计净资产值50%且超5000万元需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需经审议[7] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会出现规定情形应2个月内召开[8] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时应2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时应2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时应2个月内召开临时股东会[8] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知，未发通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集[14] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17][18] 会议相关时间与规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会以网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 会议出席与发言 - 代理他人出席会议需出示相关证件和授权委托书，授权委托书需载明相关内容[24] - 出席会议人员提交凭证有特定情形视为资格无效，因相关凭证问题致资格无效由委托人及其代理人担责[24][25] - 股东或股东代表发言原则上不得超过五分钟，经同意可延长，针对同一议案发言原则上不得超过两次[27][28] 会议记录与决议 - 股东会会议记录应包含出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容，保存期限不少于十年[28][29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 买入公司有表决权股份违反规定，超过比例部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[33] - 股东会审议关联交易事项，关联股东投票需回避，决议经出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过[33][34] - 应当披露的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] 董事选举与提案实施 - 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提出董事候选人[35] - 股东会选举两名以上董事或独立董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[35] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[38] 决议撤销与材料保管 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[39] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书负责保管[41] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报会议材料及信息披露事务[41] 规则修改与生效 - 国家法律法规或规范性文件修改等三种情形下公司应及时召开股东会修改规则[43] - 规则修改事项属法定披露信息的按规定披露[44] - 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[46]

内部审计管理 - 公司制定内部审计管理制度加强管理和控制[2] - 董事会下设立审计委员会并制定工作细则[5] - 设内部审计部门对多方面情况检查监督[5] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名、董事会任免[8] 工作汇报与资料保存 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[9] - 内部审计工作报告等资料保存时间不得少于10年[10] 内部控制评价 - 公司建立健全信息披露内部控制制度[12] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[14] - 董事会或审计委员会根据内部审计报告形成评价报告[21] 审计范围与重点 - 内部审计工作涵盖公司多种业务环节[10] - 审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[14] - 可每季度对募集资金存放与使用情况审计[17] - 可在业绩快报对外披露前审计[19] - 对重要事项审计有多项重点关注内容[15][16][17][19] 奖惩与处理 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[27] - 对违规内部审计人员视情节处理，严重时追究法律责任[27] - 可对违规部门和个人提处分建议，严重犯罪移送司法[27] 重大问题披露与整改 - 董事会指出内控重大问题应向交易所报告披露[27] - 公告需披露内控重大缺陷、后果及措施[28] - 审计委员会督促制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[28] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[30] - 制度自董事会审议之日起生效施行[32] - 规则由董事会修改和解释[32]

独立董事提名 - 公司提名秦舒、张洪发、朱光忠为第三届董事会独立董事候选人[2] - 候选人已取得资格证书，未持股，无关联关系，无不适合情形[1] - 张洪发有注册会计师资格，具备会计专业知识经验[1] 流程进度 - 提名议案将提交第二届董事会二十一次会议审议[2] - 审查意见发布于2025年6月19日[3]

独立董事任职经验 - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者无独立性[2] 独立董事任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] 候选人审查情况 - 候选人已通过资格审查并确认符合要求[4]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职，直系亲属也不得任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明时间为2025年6月19日[5]