提名信息 - 丁国华提名张洪发任第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 符合多项法律、法规和规章要求[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 处罚限制 - 最近36个月无证监会行政处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师、正高级会计师资格[4]

独立董事提名 - 丁国华提名秦舒为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 秦舒具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 秦舒已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] - 秦舒不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 秦舒不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 秦舒最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 秦舒最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 秦舒兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 秦舒在公司连续任职未超六年[4] - 秦舒已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满开展换届选举[2] - 第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 职工董事选举 - 2025年6月19日召开第一次职工代表大会，同意选举陈佳庆为职工董事[2] 董事任期 - 第三届董事会自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年[2] 职工董事履历 - 陈佳庆1995年出生，有相关工作经历，截止披露日未持股[6]

独立董事提名 - 丁国华提名朱光忠为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] 资格审查情况 - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月19日[4]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》[1] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因特定情形回购本公司股份，部分情形需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过等规定[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等给公司造成损失时请求相关机构诉讼[7] 会议相关规定 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需召开临时股东会[16] 交易审议规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[10] - 拟与关联人发生的交易（除担保）金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[10] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[37][38] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[38] 制度修订与披露 - 根据相关规定修订及制定部分公司治理制度，部分需股东会审议，部分无需[48][49] - 修订后的《公司章程》及部分相关治理制度在上海证券交易所网站披露[49]

董事会换届 - 2025年6月19日召开第二届董事会二十一次会议审议换届议案[2] - 第三届董事会任期自2025年第二次临时股东会通过起三年[3] - 换届选举非独立董事、独立董事采用累积投票制[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[3] 股东情况 - 丁国华直接持股15.20%，为控股股东、实际控制人[9] - 罗寅直接持股12.82%[12] - 陈锴直接持股5.43%[13] - 丁国华、罗寅、陈锴与部分5%以上股东为一致行动人[9][12][13] 人员关系 - 丁国华与董事严泓为父女关系[9] 独立董事 - 候选人张洪发为会计专业人士[2]

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师、正高级会计师资格[4] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认符合上海证券交易所对独立董事候选人任职资格要求[4] - 若任职后不符合任职资格情形将辞去职务[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月7日14点召开[2] - 召开地点为张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年7月7日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台7月7日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交股东会审议的议案2025年6月20日在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为2025年7月1日[12] - 登记时间为2025年7月3日（08:30 - 11:30，13:00 - 17:00）[13] 董事会换届 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[24]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年06月19日召开[2] - 会议通知于2025年06月16日以邮件方式送达监事[2] - 应到3名监事，实到3名参加表决[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》的议案[3] - 取消监事会，审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[3][4] - 表决3票同意，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4]

股东减持计划 - 甘化科工拟减持锴威特股份不超过3%，其中集中竞价方式减持不超过1%（736,800股），大宗交易方式减持不超过2%（1,473,600股）[1] - 减持计划时间为2025年6月30日至2025年9月28日[1] - 甘化科工当前持有锴威特14.32%股份（10,555,216股），为第二大股东，股份来源为IPO前取得且已于2024年8月19日解禁[1] 公司上市及募资情况 - 锴威特于2023年8月18日在科创板上市，发行价40.83元/股，发行数量1,842.1053万股[1] - 上市首日盘中最高价96.99元，为历史最高价，当前股价处于破发状态[2] - 实际募集资金净额66,479.89万元，超原计划13,471.61万元，原计划募资53,008.28万元用于半导体研发及营运资金[2] - 发行费用8,733.27万元，其中承销及保荐费用6,066.63万元[2] 保荐机构信息 - 锴威特IPO保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为薛峰、牟晶[1]