证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-064 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向银行申请增加授信额度的公告 二、本次拟增加的授信额度情况 2024年8月23日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于向银行申请增加授信额度的议案》。为了满足公司及控股子公司业务发展 规划和经营需求，本次公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础上，向银 行申请增加人民币2亿元的综合授信额度，综合前次授信额度，公司及控股子公 司拟向金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民币8亿元。授信期限为自董 事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，前述8亿元授信额度可循环使用。 1 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金 额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定，可以在不同金融机构 之间进行调整。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，在8亿元授信额度范围内，以银 行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。为提高工作效率，董事会授权 公司管理 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-067 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十四次 会议通知于2024年8月13日以书面方式送达全体监事。会议于2024年8月23日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现 公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-069 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 05 日（星期四）至 09 月 11 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 26 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-061 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相 关文件的规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会 就2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟 创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民 币 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-065 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司 以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对伟创电气使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕 1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发 行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（ ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 |  面向全球开发的 |  集全功能、高性 |  前沿电磁平台设 |  专为中高端设备 |  集低压电机、编码 |  包含微型驱动器、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 款 电 机 驱 动 产 | 能、高功率密度、易 | 计，具有高转速、高 | 和工厂自动化设计 | 器、伺服驱动器于 | 微型编码器、微型 | | 品，设计开发遵循 | 用性于一身，且认 | 过载、高扭矩密度 | 打造。具有强大的 | 一体，具备高性能、 | 电机、微型减速机， | | 国 际 标 准 ， 满 足 | 证齐全，能够为客 | 的特点； | 运动控制功能。 | 高精度、高转速等 | 产品具备高效应、 | | TUV\CE\UL 等 认 | 户提供更高密度、 |  产品范围涵盖了 |  简单易 用 的 | 特性； | 高转矩、高效率、高 | | 证要求。 | 高效率、高精度的 | 超低、低、中、高四 | CODESYS 开发集 |  具备结构紧凑、体 | 转速、低温升、低噪 | |  驱动上满足异步 | 伺服系统和综合解 | 个惯量 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年九月 | 第一章 | 一般规定 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第四章 | 独立董事专门会议 10 | | 第五章 | 独立董事履职保障 12 | | 第六章 | 附则 13 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事工作细则 为保证苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）规范运作，更好地 维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的有关规定，特制定本独立董事工作细则（以下简称本细则）。 第一章 一般规定 第一条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及本公司股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。独立董事不得在本公司担任除独立董事之外的 其他任何职务。 第二条 本公司设独立董事 3 名。本公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一，且至少包括一名会计 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-060 苏州伟创电气科技股份有限公司 表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 伟创电气科技股份有限公司关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的公告》 （公告编号：2024-059）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十三次 会议通知于2024年8月9日以书面方式送达全体监事。会议于2024年8月12日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2024年8 月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。经全体监事一致同意，认可本次会议通 知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州 伟创 ...