财务审计 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对明微电子2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计单位核对未发现汇总表与审计资料重大不一致[4] - 报告涉及资金情况单位为万元[7]

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0306 号 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "创行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://age.mof.gov.cn）"进行查 。 " 容诚会计| 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骗 | 序号 | જ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | -2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 目 录 e 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 518Z0306 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 26 日出 具了容诚审字[2024] 518Z0230 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的明微电 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-023 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营 业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在 损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况。 （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2023 年 | 占同类 | 本次预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 实际发 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开 发行人民币普通股股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简 ...

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第六届监事会第九次会议，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》及摘要等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][6][10] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[7][8] - 《深圳市明微电子股份有限公司2024年第一季度报告》议案表决3票同意[16]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议7次，股东大会3次[4][5] - 2023年度审计委员会共召开五次会议[5] 人员履职 - 独立董事王玉出席全部董事会和股东大会[4][5] 审计相关 - 2023年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] 公司变动 - 2023年度未发生收购、承诺变更等情况[7] 薪酬方案 - 2023年度薪酬与考核委员会通过董高年度薪酬方案[9]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[1] 风险相关 - 职业保险累计责任赔偿限额超2亿元[2] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施12次等，多名从业人员受不同措施[3] 公司评价 - 公司认为按时完成2023年年报审计，较好履行义务责任[7]

研发投入与成果 - 2020 - 2023年研发费用投入分别为3741.35万元、9479.59万元、11693.77万元及9552.22万元，占比分别为7.12%、7.58%、17.08%及14.80%[3] - 截至2023年12月31日，累计拥有有效发明专利161个，实用新型专利99个，集成电路布图设计专有权274个[3] 分红与回购 - 2020 - 2022年度累积现金分红32818.60万元，占净利润比例达42.78%[7] - 2022年半年度以资本公积每10股转增4.8股[8] - 2024年2月19日通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超45元/股[9] - 截至2024年4月19日，累计回购股份2281979股，占比2.07%，支付6394.59万元[10] - 回购用于员工持股或激励期限不超12个月，维护权益期限不超3个月[9] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[11] 公司治理与培训 - 2023年12月修订或制定12项治理制度并审议[13] - 2024年组织不少于3次内部培训及不定期监管案例分享[14] 投资者沟通 - 设置投资者专线、邮箱及“上证e互动”平台沟通渠道[15] - 2024年开展至少3次业绩说明会[16] - 邀请投资机构参观展厅等区域[16] 未来规划 - 2024年加强与“关键少数”沟通，跟踪承诺履行情况[17] - 组织“关键少数”参加监管机构培训[17] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[18] - 继续专注主业，提升核心竞争力等能力[18]

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市明微电子股份有限公司，简称为明微电子[14] - 公司外文名称为Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.,Ltd.[14] - 公司法定代表人为王乐康[15] - 公司注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层[15] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为645,505,643.98元，同比下降5.71%；净利润为-86,562,507.86元，同比下降914.51%[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为14.8%，较上年同期减少2.28个百分点[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为253,518,783.70元，同比增加319.94%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,330,482,623.28元，同比下降12.86%[17] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益同比均减少890.00%[17] 产品销售情况 - 公司2023年产品销量同比增长42.99%，进一步增强了品牌影响力[24] - LED直显领域通过技术创新提升产品性能，产品迭代降低生产成本，市占率逐步提升[24] - Mini LED背光产品在显示器、TV和车载领域推广，获得终端积极反馈[24] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大研发投入，推动研发技术创新，新增知识产权84项，包括发明专利和集成电路布图设计专有权[24] - 公司技术研发团队处于行业领先地位，已获得260项专利技术，包括161项发明专利和99项实用新型专利[32] - 公司的核心技术包括解决显示控制芯片传输问题、实现高刷新率显示控制、提升LED控制电路功率因数和系统效率、节省芯片面积降低成本、提高电源系统转化效率[34] 市场表现和前景展望 - 公司2023年经营未达预期，主要受市场供需情况影响，产品销量同比增长42.99%但毛利率下降9.63个百分点[18] - 未来LED小间距市场销量和销售额预计将保持超过10%的增长率，Mini/Micro LED技术将带来市场机会，新兴应用场景也将推动市场增长[33] - 公司2023年全年实现营业收入64,550万元，同比下降5.71%[72] 公司治理和内控 - 公司审议通过了2023年半年度报告和摘要、2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[117] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[118] - 公司将避免与明微电子发生关联交易，如确有必要且无法避免的关联交易，将按公平、公允和等价有偿的原则进行[15] 股东信息 - 深圳市明微技术有限公司为公司控股股东，持股比例为40.83%[187] - 王乐康持有公司股份比例为11.74%[187] - 深圳前海博普资产管理有限公司持有公司股份比例分别为3.45%和3.27%[187]

现金管理额度 - 2023年10月7日同意使用不超4亿闲置资金现金管理[1] - 2024年4月26日将额度增至不超6.5亿[2] - 有效期自2024年4月29日起12个月内[2,10,11] 投资安排 - 拟购安全性高、流动性好的投资产品[4,10,11] - 授权董事长行使决策权及签署文件[2,4] 风险与收益 - 收益归公司所有[5] - 风险可控但受市场波动影响[8] - 多措施控制投资风险[8,9] 决策通过 - 2024年4月29日董事会和监事会通过增额议案[10,11]