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宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会工作报告
2024-04-25 18:21
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定,现对江苏宏微科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")2023 年度工作情况进行汇报: 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 28 日,第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整 公司第四届董事会审计委员会委员的议案》,调整前审计委员会由王文凯(召集 人)、赵善麒、张玉青组成,调整后审计委员会由王文凯(召集人)、温旭辉、 张玉青 3 名独立董事组成,并由会计专业人士王文凯担任召集人,任期与本届 董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会工作报告 江苏宏微科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会工作报告 江苏宏微科技股份有限公司 报告期内,公司董事会审计委员会积极履行职责,共召开 4 次会议,会议 的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司 ...
宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 18:21
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江苏宏微科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码:688711 公司简称:宏微科技 转债代码:118040 债券简称:宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...
宏微科技:关于江苏宏微科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-25 18:21
关于江苏宏微科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:江苏宏微科技股份有限公司 审计单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:025-84711188 关于江苏宏微科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00542 号 江苏宏微科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托对后附的江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"宏徽科技")截止 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审 计报告》(天衡审字(2024)01159 号)。 根据中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第8号一上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的有关规定,宏微科技公司编制了后附的《江苏宏微科技股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")。 我们将上述汇总表与宏微科技公司的有 ...
宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
2024-04-25 18:21
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次 会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知,于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 9 名,实际 出席董事 9 名,会议由董事长赵善麒主持,本次会议的召开符合法律法规、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《江苏宏微科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 | 证券代码:688711 | 证券简称:宏微科技 公告编号:2024-030 | | --- | --- | | 转债代码:118040 | 债券简称:宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 经审核,我们认为《江苏宏微科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 客观、真实地反映了 ...
宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-25 18:21
| 证券代码:688711 | 证券简称:宏微科技 公告编号:2024-039 | | --- | --- | | 转债代码:118040 | 债券简称:宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定,江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 2.2 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三十 七次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》,本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包 ...
宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
2024-04-25 18:21
一、募集资金基本情况 江苏宏微科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》,同意公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目(以下简称"募投项目")实施期间,使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇 等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专 户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资 金。具体情况如下: | 证券代码:688711 | 证券简称:宏微科技 | 公告编号:2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118040 | 债券简称:宏微转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具 ...
宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告
2024-04-25 18:21
| 证券代码:688711 | 证券简称:宏微科技 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118040 | 债券简称:宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知,于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名,亲自 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及《江苏宏微科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。 会议决议合法、有效。 会议由监事会主席罗实劲主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成 以下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为:2023 年,公 ...
宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告
2024-04-17 18:01
证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2024-029 转债代码:118040 债券简称:宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/29~2024/8/28 | | 预计回购金额 | 万元 2,500 万元~5,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、用于转换公司可 | | | 转债 | | 累计已回购股数 | 37,662 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.0248% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 96.91 | | 实际回购价格区间 | 25.51 元/股~25.76 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 29 日,江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第 四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易 ...
宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司关于不向下修正“宏微转债"转股价格的公告
2024-04-15 19:08
| 证券代码:688711 | 证券简称:宏微科技 公告编号:2024-028 | | --- | --- | | 转债代码:118040 | 债券简称:宏微转债 | 一、可转换公司债券发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1092 号),公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张,每张面值 为人民币 100.00 元,本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券 期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所"自律监管决定书(〔2023〕183 号)"文同意,公司 43,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券 简称"宏微转债",债券代码"118040"。 根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的"宏微转债"自 2024 1 江苏宏微科技股份有限公司 关于不向下修正"宏微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...
宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司关于“宏微转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
2024-04-08 16:14
| 证券代码:688711 | 证券简称:宏微科技 公告编号:2024-027 | | --- | --- | | 转债代码:118040 | 债券简称:宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于"宏微转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1 ● 转股价格:40.00 元/股 ● 转股的起止日期:自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日 经上海证券交易所"自律监管决定书(〔2023〕183 号)"文同意,公司 43,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券 简称"宏微转债",债券代码"118040"。 根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的"宏微转债"自 2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 62.45 元/股。因公司实施完 成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,转 股价格自 2023 ...