拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，公司拟开展 2025 年度"提质增效重回报"专项行动，积极 落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，公司特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2025 年 4 月 15 日经公司第一届董事 会第二十次会议审议通过。具体行动方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，公司深 度参与下游客户的多种高效光伏电池片技术路线的研发和工艺验证，为客户提供 系统化的解决方案。凭借技术积累，公司也逐步进入半导体专用设备领域，形成 了以光伏电池片设备为核心，并涵盖光伏领域其他设备、半导体领域设备等在内 的产品布局。2024 年度，随着公司产品在国内外客户端稳步实现交付和验收， 经营业绩保持较好增长，公司实现营业总收入 572,813.03 万元，较上年同期增长 93.12%；归属于母公司所有者的净利润72 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,053.2619万股，募集资金总额71,256.34万元，净额62,500.84万元[1] - 2024年度使用募集资金7,794.29万元，年末累计使用7,794.29万元[2] - 以募集资金置换预先投入自筹资金7,713.29万元，补充流动资金支付货款81.00万元[3] - 2024年12月31日募集资金余额55,386.40万元，用于现金管理51,000.00万元，专户余额4,386.40万元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于原计划拟投入金额180,000万元[22] 募投项目情况 - 光伏高端装备研发生产总部项目期末投入进度17.14%，补充流动资金项目投入进度0.46%[11] - 公司调整募投项目拟投入金额，光伏高端装备研发生产总部基地项目调整后拟投入45,000万元，半导体及光伏高端设备研发制造基地项目调整后拟投入为0，补充流动资金调整后拟投入17,500.84万元[23][24] 资金使用与管理 - 公司使用8,981.09万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金[13] - 2024年公司对部分闲置募集资金进行现金管理，金额51,000万元，预期年化收益率0.80%-2.5%[16][17][18] - 公司可使用不超过54,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] 合规与监督 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[28] - 容诚会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[29] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用情况符合规定，无异议[31][32]

事务所规模与业务量 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2024年度年报审计费用80万元（不含税），内控审计费用12万元（不含税）[6] 法律与监管情况 - 2023年9月21日判决在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 近三年事务所受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等[4][5] 未来展望 - 公司2025年4月15日各会议通过聘请为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议通过生效[7][8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4]

2024年审计委员会变动 - 6月21日董事长兼总经理林佳继不再担任审计委员会委员，改由庞爱锁担任[1][2] 2024年审计委员会工作 - 召开5次会议，议案全部审议通过[3] - 同意聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 审阅内审总结及计划，未发现重大问题[6] - 认为财务报告真实准确完整，无内控重大缺陷[6] - 审议多份关联交易等议案[4][7] 未来展望 - 2025年将继续履职，完善内控体系[9]

业绩相关 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年健全、修订和完善内控体系强化管理[15] - 2025年加强内控执行情况监督检查[15] - 2025年以内控审计为基础开展内审提升内控水平[15] 其他信息 - 调整财务和非财务内控缺陷评价标准[11] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[14] - 董事长为林佳继（已获董事会授权）[16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对拉普拉斯公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年初非经营性资金占用（现控股股东等）余额4433万元[13] 资金往来 - 2024年初上市公司与子公司及附属企业往来资金余额11484.16万元[17] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）29071.74万元[17] - 2024年度往来资金利息147.11万元[17] - 2024年度偿还累计发生金额15257.20万元[17] - 2024年末往来资金余额25445.81万元[17]

经核查独立董事王大立先生、贾志欣先生、李诗女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，拉普拉斯新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事王大立先生、贾志欣先生、 李诗女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 15 日 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 2023年年度股东大会等审议通过聘请容诚，聘期一年[3] - 2024年6月21日审计委员会同意聘请容诚[6] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告等进行审计并出具报告[5] - 容诚对公司2024年度募集资金等情况核查并出具报告[5] 审计工作沟通 - 审计计划阶段审计委员会与容诚沟通[6] - 审计完成阶段审计委员会听取容诚汇报[7] 报告审议 - 2025年4月15日审计委员会审议通过多项2024年度报告议案[7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚年报审计表现良好[8]

会议信息 - 2025年4月30日15:00 - 16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 会议地点为上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）[2][5] - 会议方式为网络文字互动[2][5] 报告披露 - 2025年4月17日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] - 2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》[3] 参会与提问 - 投资者可于2025年4月29日18:00前通过公司邮箱（ir@laplace - tech.com）会前提问[2][5] - 参会人员包括董事长、总经理林佳继等，特殊情况可能调整[5] - 投资者可于2025年4月30日15:00 - 16:00登录路演中心参与交流[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0766 - 89899959，邮箱ir@laplace - tech.com[6] - 说明会后可通过路演中心查看会议情况及内容[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4,053.2619万股，募集资金总额71,256.34万元，净额62,500.84万元[1] - 2024年度使用募集资金7,794.29万元，累计使用7,794.29万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额55,386.40万元，专户余额4,386.40万元[2] - 公司首次公开发行无超募资金[13][14] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[26] 资金使用与管理 - 2024年11月同意用8,981.09万元募集资金置换预先投入自筹资金[7] - 2024年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金[8] - 2024年11月同意用不超54,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年对闲置募集资金现金管理，累计投入51,000万元[11][12] - 2024年度未使用节余募集资金[15] 募投项目情况 - 2024年11月调整募投项目拟投入金额，原计划180,000.00万元调为62,500.84万元[16][17] - 光伏高端装备研发生产总部基地项目调整后投资45,000.00万元，本年度投入7,713.29万元，累计投入进度17.14%[26] - 半导体及光伏高端设备研发制造基地项目未投入资金[26] - 补充流动资金项目调整后投资17,500.84万元，本年度投入81.00万元，累计投入进度0.46%[26] - 截至2024年12月31日，已使用承兑汇票支付募投项目资金但未置换金额6,782.53万元，2025年1月完成置换[18] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[19] - 2024年度，公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[20] - 容诚会计师事务所认为专项报告公允反映实际情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]