证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-005 辽宁成大生物股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更事项进展 暨股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）筹划控制权变更 事项已取得进一步进展,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 始日 | 期间 | | | | 688739 | 成大生物 | A 股 | 复牌 | | | 2025/2/12 | 2025/2/13 | 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日收到控股 股东辽宁成大的通知，其正在筹划董事会换届选举相关事项，该事项可能导致公 司实际控制人发生变更，可能涉及要约收购。 经公司向 ...

文章核心观点 成大生物控股股东筹划董事会换届选举或致实际控制人变更，公司股票将停牌 [1][2] 分组1：实际控制人变更原因 - 成大生物于2025年2月10日收到控股股东辽宁成大股份有限公司通知，其正在筹划董事会换届选举相关事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更 [1] 分组2：股票停牌情况 - 鉴于事项存在重大不确定性且可能涉及要约收购，为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免股价异常波动，公司向上海证券交易所申请停牌 [2] - 成大生物股票自2025年2月11日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [2]

文章核心观点 成大生物控股股东筹划董事会换届选举或致实控人变更，股票2月11日起停牌预计不超2个交易日 [1] 分组1 - 成大生物收到控股股东辽宁成大股份有限公司通知，其正在筹划董事会换届选举相关事项 [1] - 该事项可能导致公司实际控制人发生变更 [1] 分组2 - 公司股票自2025年2月11日上午开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-002 辽宁成大生物股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日收到控股 股东辽宁成大股份有限公司的通知，其正在筹划董事会换届选举相关事项，该事项 可能导致公司实际控制人发生变更。 鉴于该事项正在筹划中，存在重大不确定性，可能涉及要约收购，为保证公平 信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》 等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：688739；证券 简称：成大生物）自 2025 年 2 月 11 日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间 不超过 2 个交易日。 停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履 行信息披露义务。 待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 ...

新产品和新技术研发 - 本溪子公司四价流感疫苗境内生产药品注册上市许可申请获受理[2] - 四价流感疫苗受理号为CXSS2500012[2] 未来展望 - 获批上市将丰富产品管线，增强核心竞争力[5] - 申请对近期业绩无重大影响[5] - 审评审批进度及取得批件时间有不确定性[5]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-045 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议，会议审议并通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公 司同意聘任王焕宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会任期届满之日止。王焕宇先生的简历详见附件。 辽宁成大生物股份有限公司 经核查，王焕宇先生直接持有公司 10,000 股股份，占公司股份总数的比例 为 0.0024%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有 5%以上的股东不存在关联关系。王焕宇先生具备履职所需的职业素质、 专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘 岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定 ...

辽宁恒信（沈阳）律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2024年第二次临时股东会 法律意见书 辽宁恒信(沈阳)律师事务所 法律意见书 致：辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大生物股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派邵凤律师、郭意律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对 本次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，本所律师审查了公司提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十四次会议的会议决议、 第五届监事会第十次会议的会议决议； 3. 公司于2024年10月30日刊登于上海证券交易所指定信息披露平台 （www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 的《辽宁成大生物股份有 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东会于11月15日在沈阳召开[3] - 274人出席，所持表决权占比57.3439%[3] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4][5] 表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意比例94.8914%[7] - 普通股股东同意比例99.7696%[8] 律师意见 - 见证律所辽宁恒信（沈阳），律师邵凤、郭意[8] - 律师认为股东会合法有效[8][9]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议11月15日9时30分在沈阳公司会议室召开[9,11] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长李宁[10] - 会议议案为《关于变更会计师事务所的议案》[11,17] 会计师事务所情况 - 拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 致同2023年末合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券报告454人[19] - 致同2023年业务总收入270337.32万元，审计220459.50万元，证券50183.34万元[20] - 致同2023年上市公司审计客户257家，同行业11家[20,21] - 致同2023年上市公司年报审计收费35481.21万元[21] - 致同职业风险基金和保险累计赔偿超9亿[21] - 致同近三年受监管措施10次、自律4次、纪律处分1次，30人同情况[22] - 项目合伙人江永辉近三年签上市公司4份、挂牌公司6份报告[24] - 拟质量控制复核人李士龙近三年签上市公司9份、挂牌公司3份报告[24] 费用及变更原因 - 2024年审计服务费用不超过70万元[27] - 因容诚所服务年限超规定，拟聘致同所[30] - 变更与前后任沟通无异议，无审计意见不一致[31] - 议案已通过董事会和监事会审议，提请股东会表决[31] - 相关公告2024年10月30日在上交所网站披露[31]

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，对成大生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下： 关于辽宁成大生物股份有限公司 一、募集资金基本情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A）股 4,165 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为 人民币 458,150.00 万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元。其中募投项目拟投入资金 204,000.00 万元，超募资金 230,137.94 万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 25 日出具的《验资报告》（容诚 ...