股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[7][11][12] 提议反馈与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[10][12] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[10][12] - 审计委员会同意请求，应在收到请求5日内发出通知[12] 自行召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东在特定条件下可自行召集和主持股东会[12] 提案相关 - 单独或者合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[18] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[25] 变更与取消 - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 股东会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] 主持人推举 - 董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[32] - 审计委员会召集人不能履职时由半数以上审计委员会成员共同推举一名成员主持[34] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举会议主持人[35] 发言规则 - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[37] - 股东可在股东会召开前一天向会务组登记发言，也可临时要求发言，先登记者先发言[37] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] 决议通过 - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[44][45] - 特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％时需特别决议通过[47] 投票制度 - 单独股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举董事应采用累积投票制[52] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[41] 关联交易 - 关联交易事项须经出席股东会的无关联股东所持表决权的过半数通过，涉及特别决议事项时须2/3以上通过[50] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[49] 投票权征集 - 独立董事行使征集股东投票权需全体独立董事过半数同意[49] 投票结果 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[53] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决[54] 决议宣布 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[56] 点票要求 - 主持人对决议结果有怀疑或股东有异议可要求点票[56] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[56] 提案提示 - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[56] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议作出之日就任[56] 股利派发 - 公司须在股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[57] 决议撤销 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[58] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[60] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[62] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制定，经股东会批准生效，修改亦同[64]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，每股面值1元[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25％[8] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对内容违法决议请求法院认定无效，对程序或内容违规决议自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超人民币3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 交易与担保 - 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上应提交股东会审议[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东大会审议通过[14] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[15] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过[15] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[16] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[20] 公司治理制度 - 《辽宁成大生物股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订后在上海证券交易所网站披露[37] - 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》需提请公司股东会审议[38] - 公司对部分治理制度相应内容进行同步修订和制定，共涉及23项制度[39] - 《董事和高管薪酬管理制度》制定后需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效[39]

人事变动 - 董丙建、崔建伟2025年8月11日因工作辞职，原定任期到2026年5月[3] - 崔建伟辞董事后仍任副总、财务总监，董丙建不再任职[2][3] 股份情况 - 截至披露日，崔建伟持股5000股，董丙建无持股[6] 董事会调整 - 2025年8月12日提名徐飚、周岳为非独立董事候选人[6] - 徐飚、周岳任期自股东会通过至第五届董事会届满[2][6] 战略委员会 - 调整后召集人为李宁，委员有徐飚等[8] 候选人信息 - 徐飚、周岳现任多公司职务，无持股且符合资格[10][12][13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月28日9点30分在辽宁沈阳浑南区新放街1号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月28日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[3][4] - 本次股东会审议取消监事会、修订章程及规则等多项议案[5] - 议案于2025年8月13日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] - 股权登记日为2025年8月21日[10] - 登记时间为2025年8月25日9:00 - 16:00，地点为辽宁沈阳新放街1号公司董事会办公室[12] - 授权委托书至少于2025年8月25日前提交到公司董事会办公室[12] 董事补选 - 补选公司董事议案应选2人，为徐飚先生和周岳先生[5] - 徐飚1975年10月生，法律硕士，任广东民营投资股份有限公司执行总裁等职，未持股，符合任职资格[15][16] - 周岳1986年4月生，任辽宁成大副总裁等职，未持股[17] 投票示例 - 股东持有100股股票，该次股东会应选董事10名，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[23] - 示例投资者持100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[23] - 示例投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[23] - 示例投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[23]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月8日发出[2] - 会议于2025年8月12日召开，3名监事均出席[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会等议案，3票同意[3] - 议案尚需提交股东会审议，详情见2025 - 042公告[4] - 公告日期为2025年8月13日[6]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月12日召开，7位董事均出席[2] - 提名徐飚、周岳为第五届董事会非独立董事候选人，表决同意票均为7票[3][4] - 审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案，同意票7票[7][8] - 制定、修订完善相关公司治理制度，《董事和高管薪酬管理制度》制定需股东会审议，同意票均为7票[10][11] 股东会安排 - 拟于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东会，审议三项议案，同意票7票[13][14]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘价28.69元，较上周28.39元上涨1.06% [1] - 本周最高价28.97元（8月8日），最低价27.93元（8月4日） [1] - 当前总市值119.48亿元，生物制品板块市值排名25/50，A股总市值排名1495/5151 [1] 股份回购计划 - 计划以集中竞价交易方式回购股份，金额1000万至2000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限38元/股，实施期限2025年6月19日至2026年6月18日 [1] - 截至2025年7月31日尚未实施回购，累计回购0万股/0元 [1] - 每月前3个交易日披露上月回购进展 [1]

股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，成大生物报收于28.58元，上涨0.28% [1] - 当日换手率为0.53%，成交量2.19万手，成交额6256.55万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入265.07万元，占总成交额4.24% [1][3] - 游资资金净流出335.36万元，占总成交额5.36% [1] - 散户资金净流入70.29万元，占总成交额1.12% [1] 股份回购计划 - 回购方案首次披露日为2025年6月19日，实施期限为2025年6月19日至2026年6月18日 [1] - 预计回购金额为1000万元至2000万元，回购用途为用于员工持股计划或股权激励 [1][3] - 回购股份的价格不超过38.00元/股 [1] - 截至2025年7月31日，公司尚未实施本次股份回购计划 [1][3] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划 [1]

人事调整 - 原董事会秘书崔建伟因工作职责调整不再担任该职务 但继续留任董事 副总经理及财务总监 [1] - 聘任李业基为新任董事会秘书 其出生于1992年10月 拥有中央财经大学国际经济与贸易本科学历及英国帝国理工学院经济学与商业战略硕士学位 [3] - 李业基职业轨迹集中在投资银行与资产管理领域 曾任职于招商致远资本 珠海华金资本 广东粤财基金及广东民营投资股份有限公司 历任投资经理 投资副总监 投资总监等职 [3] 人员背景与职责 - 崔建伟的职务变动属于内部职责分工调整 其在财务与业务管理领域的经验将继续服务于战略发展 [3] - 李业基在生物医药 高端制造等领域主导过多个股权投资项目 2025年5月起开始负责公司投资管理及对外合作事务 [3] - 崔建伟在担任董秘期间的工作成效获得董事会认可 此次调整不会对日常运营及信息披露工作造成影响 [3] 公司控制权结构变化 - 人事调整正值公司控制权结构发生重大变化背景下 2025年2月间接控股股东辽宁成大完成董事会换届 [3] - 实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人状态 韶关市高腾企业管理有限公司通过董事会席位优势成为控股股东 [3] - 市场分析认为新董秘的投行背景或与公司未来资本运作需求存在关联 [3]

公司回购计划 - 截至2025年7月31日公司尚未实施股份回购计划 [1] - 公司将根据市场情况择机实施回购计划 [1]