股东大会信息 - 2025年4月30日9点30分召开股东大会，地点为湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号公司五楼会议室[11] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 登记方法及表决方式可查阅2025年4月10日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025 - 011）[9] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%[19] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较同期增加3.04%[19] - 截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%[19] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较年初增长43.55%[19] - 2024年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,797,907.40元，同比增长2.13%[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,810,175.03元，同比减少75.69%[57] - 2024年资产负债率为27.54%，货币资金619,548,343.82元，同比增长104.66%[58][59] - 2024年应收账款905,970,441.13元，同比增长33.02%；应收款项融资20,811,627.20元，同比减少55.03%[59] - 2024年预付款项2,053,037.80元，同比增长142.80%；其他应收款1,968,615.01元，同比增长139.44%[59] - 2024年在建工程52,788,270.50元，同比增长486.66%；其他非流动资产49,469,887.83元，同比增长236,767.58%[59] - 2024年合同负债640,660.52元，同比减少86.06%；应交税费15,516,796.65元，同比增长87.56%[59] - 2024年营业成本500,848,963.15元，较2023年下降4.99%，因原材料采购成本下降[78][80] - 2024年税金及附加10,238,468.97元，较2023年增长32.44%，因应交增值税增长[78][81] - 2024年投资活动现金流量净额 -403,037,328.98元，筹资活动现金流量净额646,082,490.87元[96] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，加强信息披露等工作，提高经营管理水平[33] - 2025年财务预算基于多项假设制定，将加大研发投入等[94][95][97] - 2025年预计向遵义钛业买原材料40,000,000元，因采购需求增多[105] - 2025年预计向湖南湘投金天销售42,500,000元，因预计关联方需求增加[105] - 2025年预计向关联人销售产品、商品小计4250万美元，占同类业务比例5%，年初至3月31日累计发生779.84万美元，上年实际发生2212.96万美元，占比2.74%[106] - 2025年预计接受关联人提供劳务小计3008万美元，上年实际发生43.97万美元[106] - 2025年预计向关联人提供租赁小计90万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生22.01万美元，上年实际发生89.61万美元，占比100%[106] - 2025年预计向关联人代收代付能源费小计18万美元，占同类业务比例95%，年初至3月31日累计发生1.33万美元，上年实际发生12.68万美元，占比93.32%[106] - 2025年预计接受关联人提供担保小计56.6万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生14.15万美元，上年实际发生56.6万美元，占比100%[107] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.53%，同比增加0.46个百分点[58] 其他新策略 - 2025年拟续聘中审众环会计师事务所，审计相关服务费用共计66万元，其中年度财务报告审计费用58万元，内控审计费用8万元，与2024年相比维持不变[112] - 2025年独立董事每人每年薪酬12万元（含税）[117] - 公司制定《独立董事工作制度》以加强治理等，于2025年4月10日刊载于上交所网站[127] 其他 - 《2024年年度报告全文及其摘要》于2025年4月10日刊载于上海证券交易所网站，已通过公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议[16] - 2024年公司第一届董事会召开了13次会议[21] - 2024年公司共召开3次股东大会[24] - 2024年审计委员会共召开8次会议[26] - 2024年提名委员会召开了1次会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会召开了1次会议[26] - 2024年战略委员会召开了1次会议[26] - 2024年公司监事会共召开监事会会议4次，审议多项议案[36] - 2024年监事会列席3次股东大会、12次董事会会议，监督履行诚信义务情况并审议议案[39] - 2024年公司在科创板成功上市，监事会认为董事会及高管未损害公司和股东权益[36] - 2024年公司完善管理制度46项，新增24项，修订22项，形成《管理制度汇编》共97项[48] - 2024年拟每10股派发现金红利0.84元（含税），合计38,850,000元，占净利润25.61%[100] - 2024年与关联方关联交易44,280,923.39元，占年初预计金额48.25%[105] - 2024年向关联人购买原材料预计4500万美元，实际发生2011.11万美元[108] - 2024年向关联人销售产品、商品预计4513.27万美元，实际发生2212.96万美元[108] - 公司独立董事针对2024年度工作编制述职报告，《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月10日刊载于上交所网站[130]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月22日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年4月15日至4月21日16:00前通过网站或邮箱提交问题 [2][4] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的交流沟通 [3] 参会人员 - 董事长李新罗先生、独立董事王善平先生、总经理樊凯先生等高管将出席 [4] - 副总经理兼董事会秘书朱丽萍女士、财务总监童琳女士也将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 会前问题征集渠道包括网站"提问预征集"栏目和公司邮箱ir@xtjtty.com [4] 后续信息获取 - 说明会内容将在上证路演中心网站公布供投资者查阅 [5] - 公司董事会办公室提供电话0736-7318996和邮箱ir@xtjtty.com作为咨询渠道 [5]

业绩说明会信息 - 2025年4月22日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[4] - 参会人员有董事长等多位公司人员[4] 投资者参与 - 2025年4月22日可在线参与说明会[4] - 2025年4月15 - 21日可提前提问[2][4] - 说明会后可通过上证路演中心查看内容[5] 其他 - 公司已于2025年4月10日发布《2024年年度报告》[2] - 说明会针对2024年经营及财务指标交流[3]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入约8.08亿元，同比增长0.91%，归属于上市公司股东的净利润约1.52亿元，同比增长3.04% [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税） [2] - 公司销售毛利率远高于行业平均水平，显示出高端钛材市场的竞争优势 [3] 研发投入与知识产权 - 研发费用从2020年的2765万元增长至2024年的5277万元，5年内接近翻一倍 [3] - 截至2024年累计申请发明专利91个（获批43个），实用新型36个（全部获批），软件著作权3个（获批1个） [3] 产能与项目进展 - 已形成年产高端钛及钛合金材料5000吨能力 [3] - 正在推进IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）"，预计投产后新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨 [3] 行业现状与市场机会 - 国内钛材料市场呈现"低端过剩、高端不足"格局，低端钛材产能利用率长期低于60% [2] - 航空航天、海洋工程、舰船制造等领域高端钛材供给不足，部分型号依赖进口 [2] - 国内外航空航天用高端钛材需求快速增长，舰船用钛量相比国外有较大增长空间，海洋装备和工程领域带来新商机 [3] 公司战略方向 - 瞄准高端钛材市场需求，重点布局航空航天、海洋工程、舰船制造等细分领域 [2] - 坚持自主创新路线，通过科研投入提升技术壁垒 [2][3]

财务表现 - 2024年营业收入8.08亿元，同比增长0.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长3.04% [1] - 主营业务毛利率达38.85%，较2023年提升4.4个百分点 [1] - 拟实施10派0.84元（含税），合计派发现金红利3885万元 [1] 业务发展 - 公司实施"一体两翼"战略，以航空航天为基石，向海装、民用航空领域延伸 [1] - 在高端航空市场市占率排名第三，仅次于西部超导和宝钛股份 [3] - TC32、TB17等10多个牌号新产品成功配套40余个型号装备需求 [4] - 新增多个航空发动机型号供货资格 [4] - 海装市场批量交付钛合金气瓶，承接钛合金耐压舱、框架等研制任务 [5] - 民用航空市场通过国际航标AS9100D质量管理体系等认证 [5] 研发与技术 - 2024年研发投入5276.86万元，同比增长8.56%，研发费用率6.53% [8] - 攻克5吨级高强高韧钛合金铸锭成分控制等多项关键技术 [9] - 拥有75人研发团队，申请发明专利15项，获得软件著作权1项 [9] - 累计拥有65项专利（43项发明专利），参与制定18项国家标准和3项行业标准 [9] - 在研项目总投资超1亿元，聚焦高温钛合金、低成本钛材等12项技术攻关 [9] 产能与行业前景 - 当前产能5000吨/年，IPO募投项目将新增3000吨/年产能（棒材2800吨+锻坯200吨） [11] - 国内钛材市场需求持续增长，受益于"大飞机计划"、"空间站计划"等政策推动 [11] - 国产替代空间广阔，公司有望在高端钛材赛道持续领跑 [11]

内部控制审计 - 审计公司对金天钛业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为金天钛业于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月8日[10]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额9176.55万元，累计发生金额4428.09万元[10] - 2025年公司预计与关联方日常关联交易金额合计11422.60万元[6] 关联交易详情 - 2025年向遵义钛业购原材料预计4000万元，占比11.97%[6] - 2025年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4250万元，占比5.00%[6] - 2025年接受湖南湘投金天钛金属劳务预计3000万元，占比41.53%[6] - 2024年向遵义钛业购原材料预计4500万元，实际2011.11万元[10] - 2024年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4513.27万元，实际2212.96万元[10] - 2024年接受湖南省湘咨工程咨询管理劳务实际43.97万元[10] 关联方财务数据 - 截至2024年底，遵义钛业总资产331223.43万元，净资产85075.16万元，营收62019.43万元，净利润 - 13818.56万元[11] - 截至2024年底，湖南湘投金天钛金属总资产280034.29万元，净资产137907.21万元，营收65189.12万元，净利润1550.77万元[13] - 截至2024年底，湖南省湘咨工程咨询管理总资产6774.22万元，净资产1405.90万元，营收5079.98万元，净利润226.43万元[15] - 截至2024年底，湖南能源集团总资产8379458万元，净资产2369564万元，营收570526万元，净利润49428万元[17] 关联方注册资本 - 遵义钛业注册资本70027.2599万元[11] - 湖南湘投金天钛金属注册资本202166.6666万元[13] - 湖南省湘咨工程咨询管理注册资本6000.0000万元[14] - 湖南能源集团注册资本3000000.0000万元[16] 交易审议与合规 - 2025年年度日常关联交易预计议案已通过董事会审计委员会等审议，尚需股东大会审议[22] - 关联董事回避表决，审议程序合规[22] - 联席保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[23] 交易原则与影响 - 关联交易价格按市场价格确定，遵循公平、自愿原则[19] - 关联交易为经常性、持续性交易，是正常生产经营所需[20] - 关联交易未损害公司和中小股东利益，不影响业务独立性[20][21] - 公司不会因关联交易对关联方形成较大依赖[21]

财务数据 - 2024年度主营业务收入78207.94万元[6] - 2024年末应收账款原值94665.74万元，坏账准备4068.70万元[6] - 2024年末流动资产23.62亿元，较2023年末增长17.09%[17] - 2024年末非流动资产10.08亿元，较2023年末增长59.79%[17] - 2024年末资产总计33.70亿元，较2023年末增长26.90%[17] - 2024年末流动负债5.61亿元，较2023年末下降8.32%[19] - 2024年末非流动负债2.98亿元，较2023年末下降0.67%[19] - 2024年末负债合计9.28亿元，较2023年末下降2.05%[19] - 2024年末股东权益24.42亿元，较2023年末增长43.54%[19] - 2024年末货币资金6.20亿元，较2023年末增长104.65%[17] - 2024年末应收账款9.06亿元，较2023年末增长33.02%[17] - 2024年末在建工程5278.83万元，较2023年末增长486.66%[17] - 2024年营业收入808410799.01元，上年为801134433.79元[25] - 2024年净利润151714595.92元，上年为147235906.12元[25] - 2024年基本每股收益0.4017元/股，上年为0.3979元/股[25] - 2024年经营活动现金流量净额73810175.03元，上年为303623489.97元[30] - 2024年投资活动现金流量净额 - 403037328.98元，上年为 - 92156606.80元[30] - 2024年筹资活动现金流量净额646082490.87元，上年为 - 13040584.55元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额316855008.91元，上年为197298118.71元[30] 公司发展 - 2024年11月20日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，简称“金天钛业”，代码“688750”[36] - 公司首次公开发行A股股票92500000股，发行后注册资本变更为462500000元[36] 会计政策 - 内销业务交付验收、出口业务报关取得提单时确认收入[5][124][125] - 金融资产按不同标准分类计量，按预期信用损失确认损失准备[49][60] - 存货发出用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[79][80] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[96] - 政府补助分两类，采用总额法核算[126][127] 税费政策 - 冶金行业安全生产费按营收分段提取[138] - 增值税税率有5%、6%、9%、13%[145] - 房产税从价、从租计征[145] - 土地使用税按8元/平米计缴[145] - 城市维护建设税等按应缴流转税比例计缴[145] - 企业所得税2024 - 2026年按15%优惠税率缴纳[145][146] 项目情况 - 高性能钛及钛合金加工材调整项目年末余额为0[180] - 信息化二期项目预算257.00万元，年末余额588481.35元，进度85.32%[183] - 真空自耗炉 - 5号炉预算1151.40万元，年末余额6049391.69元，进度0.59%[183] - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）预算74459.68万元，年末余额44410294.44元，进度5.96%[183]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 （ ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 公司与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需报告[9] 重大诉讼仲裁报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超1000万元需报告[9] 重大信息报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息[11] - 重大信息报告义务人需在24小时内递交书面文件[14] 内部报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，各部门、子公司出现相关情形时，报告义务人应告知董事会秘书[17] - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，需指定信息披露联络人并报证券事务部门备案[17][18] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[18] 信息管理与责任 - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人进行公司治理及信息披露沟通和培训[18] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任，造成损失可给予处分并要求赔偿[18] - 董事、监事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[20] - 控股股东等应第一时间通知公司披露重大信息，披露前不得外泄[20] - 公司应加强未公开重大信息流转保密，关注媒体信息发布[21] - 未经批准任何部门和人员不得擅自披露重大信息，宣传文件发布前需董事会秘书审核[21] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由证券事务部门负责解释[23]