股东大会信息 - 公司2025年4月30日召开2024年年度股东大会，召集人为董事会[4] - 2025年4月10日披露股东大会通知[5][6] - 现场会议2025年4月30日9时30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人368名，代表股份338,516,440股，占73.1927%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决情况（具体比例略）[10][11][12][13][14][17][18] - 中小投资者对《2024年年度利润分配预案》等议案表决情况（具体比例略）[13][14][16]

公司业绩与战略 - 2024年公司实现营业收入8.08亿元同比增长0.91%归母净利润1.52亿元同比增长3.04% [1] - 公司聚焦"一体两翼"发展战略深耕高端航空航天市场同时拓展海装市场与民用航空市场 [1] - 公司2024年11月成功登陆科创板并以科创板上市为契机持续巩固在高端钛合金材料领域的竞争优势 [3] 产品与技术 - 公司开发了TC32、TB17等10多个牌号的新产品成功配套40余个型号装备的需求 [1] - 在高强高韧钛合金、中强高韧钛合金、发动机专用钛合金、舰船用钛合金等多个领域掌握多项自主可控的核心技术 [3] - 2024年研发投入达5276.86万元同比增长8.56%申请发明专利15项获得软件著作权1项累计获得65项专利参与制定18项国家标准和3项行业标准 [3] 市场拓展 - 在高端航空市场多个新项目通过验证评审新增多个航空发动机型号的供货资格 [1] - 在海装市场向中国船舶下属单位批量交付钛合金气瓶承接钛合金耐压舱、框架、推进器等研制任务和产品订单 [2] - 在民用航空领域通过国际航标AS9100D质量管理体系、民用市场"三证"等认证国际航空市场拓展稳步推进 [2] 产能与项目 - 截至2024年末公司年产能达5000吨IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目(一期)"有序推进投产后将新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨的产能 [3] - 公司钛合金棒材、锻坯产品在飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件等领域的渗透率稳步提升市占率排名第三仅次于西部超导和宝钛股份 [3] 行业背景 - 在我国"大飞机计划""空间站计划""舰船建造计划"等计划牵引下中高端钛材需求快速增长 [1]

会议信息 - 第一届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月23日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 业绩数据 - 2025年一季度公司营收133,134,354.14元[3] - 2025年一季度公司净利润9,435,260.98元[3] - 截至2025年3月31日公司总资产3,329,840,226.92元[3] - 截至2025年3月31日股东权益2,451,896,495.59元[3] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》表决同意票3票，无反对和弃权票[4] - 《2025年第一季度报告》无需提交股东大会审议[4] - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.331亿元，同比下降34.17%[4] - 2025年第一季度营业收入为1.331亿元，较2024年同期的2.023亿元下降34.19%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为943.5万元，同比下降74.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为496.97万元，同比下降84.56%[4] - 营业利润为9,413,825.45元，同比下降77.2%[19] - 净利润为9,435,260.98元，同比下降74%[19] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比下降1.72个百分点[4] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比下降79.23%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的1.241亿元降至2025年同期的8878.74万元，降幅28.45%[18] - 研发投入合计1105.9万元，同比下降19.81%，占营业收入比例为8.31%[4][5] - 研发费用从2024年第一季度的1379.04万元降至2025年同期的1105.9万元，降幅19.8%[18] - 利息费用为1,740,331.84元，同比下降14.2%[19] - 利息收入为801,587.63元，同比下降6.3%[19] - 其他收益为4,538,320.16元，同比下降12.8%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.033亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-103,304,427.11元，同比扩大3.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,222,858.22元，同比改善39.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为491,002,398.98元，同比上升162.8%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的6.195亿元下降至2025年3月的4.91亿元，降幅20.75%[15] - 应收账款从2024年底的9.06亿元增至2025年3月的9.843亿元，增幅8.6%[15] - 存货从2024年底的3.567亿元增至2025年3月的3.857亿元，增幅8.12%[15] - 短期借款为零，显示公司无短期债务压力[16] - 长期借款保持稳定，维持在2.98亿元水平[16] - 未分配利润从2024年底的3.786亿元增至2025年3月的3.881亿元，增幅2.5%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为446.56万元，其中政府补助153.49万元，委托他人投资收益370.94万元[6][7] - 投资收益为3,709,426.30元，同比上升23.8%[19] 其他财务数据 - 信用减值损失为-13,684,986.39元，同比扩大24.1%[19] - 总资产为33.298亿元，同比下降1.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.519亿元，同比增加0.42%[5] 股东信息 - 前10名无限售股东中程威持股368.34万股，占比最高[13]

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责金天钛业上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 联席保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 督导工作制度，并针对公司的具体情况制 | | | 计划。 | 定了相应的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 联席保荐机构已与金天钛业签订 ...

现场检查 - 现场检查时间为2025年3月10日—13日以及4月22日 - 24日[2] 公司规范 - 公司治理和内部控制等制度建立并执行[5] - 公司建立信息披露制度并执行[7] - 公司资产完整，无关联方违规占用资金情形[8] - 公司执行募集资金管理制度，使用与披露一致[9] - 公司规范关联交易等决策机制，无重大违法违规[10] 经营状况 - 公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务模式未重大变化[12] 建议 - 严格执行信息披露制度，合理安排募集资金使用[14] 检查结果 - 现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[15] - 公司及其他中介机构积极配合现场检查工作[16]

股东大会信息 - 2025年4月30日9点30分召开股东大会，地点为湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号公司五楼会议室[11] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 登记方法及表决方式可查阅2025年4月10日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025 - 011）[9] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%[19] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较同期增加3.04%[19] - 截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%[19] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较年初增长43.55%[19] - 2024年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,797,907.40元，同比增长2.13%[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,810,175.03元，同比减少75.69%[57] - 2024年资产负债率为27.54%，货币资金619,548,343.82元，同比增长104.66%[58][59] - 2024年应收账款905,970,441.13元，同比增长33.02%；应收款项融资20,811,627.20元，同比减少55.03%[59] - 2024年预付款项2,053,037.80元，同比增长142.80%；其他应收款1,968,615.01元，同比增长139.44%[59] - 2024年在建工程52,788,270.50元，同比增长486.66%；其他非流动资产49,469,887.83元，同比增长236,767.58%[59] - 2024年合同负债640,660.52元，同比减少86.06%；应交税费15,516,796.65元，同比增长87.56%[59] - 2024年营业成本500,848,963.15元，较2023年下降4.99%，因原材料采购成本下降[78][80] - 2024年税金及附加10,238,468.97元，较2023年增长32.44%，因应交增值税增长[78][81] - 2024年投资活动现金流量净额 -403,037,328.98元，筹资活动现金流量净额646,082,490.87元[96] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，加强信息披露等工作，提高经营管理水平[33] - 2025年财务预算基于多项假设制定，将加大研发投入等[94][95][97] - 2025年预计向遵义钛业买原材料40,000,000元，因采购需求增多[105] - 2025年预计向湖南湘投金天销售42,500,000元，因预计关联方需求增加[105] - 2025年预计向关联人销售产品、商品小计4250万美元，占同类业务比例5%，年初至3月31日累计发生779.84万美元，上年实际发生2212.96万美元，占比2.74%[106] - 2025年预计接受关联人提供劳务小计3008万美元，上年实际发生43.97万美元[106] - 2025年预计向关联人提供租赁小计90万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生22.01万美元，上年实际发生89.61万美元，占比100%[106] - 2025年预计向关联人代收代付能源费小计18万美元，占同类业务比例95%，年初至3月31日累计发生1.33万美元，上年实际发生12.68万美元，占比93.32%[106] - 2025年预计接受关联人提供担保小计56.6万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生14.15万美元，上年实际发生56.6万美元，占比100%[107] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.53%，同比增加0.46个百分点[58] 其他新策略 - 2025年拟续聘中审众环会计师事务所，审计相关服务费用共计66万元，其中年度财务报告审计费用58万元，内控审计费用8万元，与2024年相比维持不变[112] - 2025年独立董事每人每年薪酬12万元（含税）[117] - 公司制定《独立董事工作制度》以加强治理等，于2025年4月10日刊载于上交所网站[127] 其他 - 《2024年年度报告全文及其摘要》于2025年4月10日刊载于上海证券交易所网站，已通过公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议[16] - 2024年公司第一届董事会召开了13次会议[21] - 2024年公司共召开3次股东大会[24] - 2024年审计委员会共召开8次会议[26] - 2024年提名委员会召开了1次会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会召开了1次会议[26] - 2024年战略委员会召开了1次会议[26] - 2024年公司监事会共召开监事会会议4次，审议多项议案[36] - 2024年监事会列席3次股东大会、12次董事会会议，监督履行诚信义务情况并审议议案[39] - 2024年公司在科创板成功上市，监事会认为董事会及高管未损害公司和股东权益[36] - 2024年公司完善管理制度46项，新增24项，修订22项，形成《管理制度汇编》共97项[48] - 2024年拟每10股派发现金红利0.84元（含税），合计38,850,000元，占净利润25.61%[100] - 2024年与关联方关联交易44,280,923.39元，占年初预计金额48.25%[105] - 2024年向关联人购买原材料预计4500万美元，实际发生2011.11万美元[108] - 2024年向关联人销售产品、商品预计4513.27万美元，实际发生2212.96万美元[108] - 公司独立董事针对2024年度工作编制述职报告，《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月10日刊载于上交所网站[130]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月22日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年4月15日至4月21日16:00前通过网站或邮箱提交问题 [2][4] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的交流沟通 [3] 参会人员 - 董事长李新罗先生、独立董事王善平先生、总经理樊凯先生等高管将出席 [4] - 副总经理兼董事会秘书朱丽萍女士、财务总监童琳女士也将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 会前问题征集渠道包括网站"提问预征集"栏目和公司邮箱ir@xtjtty.com [4] 后续信息获取 - 说明会内容将在上证路演中心网站公布供投资者查阅 [5] - 公司董事会办公室提供电话0736-7318996和邮箱ir@xtjtty.com作为咨询渠道 [5]

业绩说明会信息 - 2025年4月22日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[4] - 参会人员有董事长等多位公司人员[4] 投资者参与 - 2025年4月22日可在线参与说明会[4] - 2025年4月15 - 21日可提前提问[2][4] - 说明会后可通过上证路演中心查看内容[5] 其他 - 公司已于2025年4月10日发布《2024年年度报告》[2] - 说明会针对2024年经营及财务指标交流[3]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入约8.08亿元，同比增长0.91%，归属于上市公司股东的净利润约1.52亿元，同比增长3.04% [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税） [2] - 公司销售毛利率远高于行业平均水平，显示出高端钛材市场的竞争优势 [3] 研发投入与知识产权 - 研发费用从2020年的2765万元增长至2024年的5277万元，5年内接近翻一倍 [3] - 截至2024年累计申请发明专利91个（获批43个），实用新型36个（全部获批），软件著作权3个（获批1个） [3] 产能与项目进展 - 已形成年产高端钛及钛合金材料5000吨能力 [3] - 正在推进IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）"，预计投产后新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨 [3] 行业现状与市场机会 - 国内钛材料市场呈现"低端过剩、高端不足"格局，低端钛材产能利用率长期低于60% [2] - 航空航天、海洋工程、舰船制造等领域高端钛材供给不足，部分型号依赖进口 [2] - 国内外航空航天用高端钛材需求快速增长，舰船用钛量相比国外有较大增长空间，海洋装备和工程领域带来新商机 [3] 公司战略方向 - 瞄准高端钛材市场需求，重点布局航空航天、海洋工程、舰船制造等细分领域 [2] - 坚持自主创新路线，通过科研投入提升技术壁垒 [2][3]