证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-071 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海天瑞声截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告》（公告编号： 2023-069）及《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京海天瑞声科 技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 三、备查文件 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十八次会议。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 张小龙召集并主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人 ...

上市保荐书 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 华泰联合证券有限责任公司 关于 北京海天瑞声科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 并在科创板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 上市保荐书 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的保 荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：北京海天瑞声科技股份有限公司 注册地址：北京市海淀区 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》的有关规定，作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第二届董事会第十九 次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下： 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，公司前次募集资金的存放和使用符合相关法律、法规和中国证 监会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放及使用违规的情形。公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的 利益。 综上，我们一致同意该议案内容。 北京海天瑞声科技股份有限公司 独立董事：秦勇、张蔷薇、杨华 2023 年 9 月 13 日 1 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书等 相关文件更新财务数据的提示性公告 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-072 特此公告。 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《海天瑞声 2023 年半年度报告》，公司 同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披露于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司向特定对象发行股票 证券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司 独立董事：秦勇、张蔷薇、杨华 2023 年 9 月 12 日 1 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议，我们作为公司的独立董事，在董事会召开前 认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，我们对公司第二届董事会第十九次会议拟审议的以下议案进 行了事前审核，经审慎分析，我们认为： 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审阅，公司前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上交 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》 的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-7 页码 the work a in | | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Reidaile Donachena District Reijin certified public accountants 100027 P.R.China (010)6554 7190 86(010)6554 7190 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAS2F0877 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称海天瑞声)于2021年8月募 集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年6月30日的使用情况报告(以 下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 海天瑞声管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688787 公司简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 222 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之五"风险 因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 222 四、 本半 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-066 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日 披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半 年度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资 者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 会议线上交流时间：2023 年 09 月 06 ...

证券简称：海天瑞声 证券代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京海天瑞声科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海天瑞声 股票代码：688787 信息披露义务人信息 信息披露义务人：唐涤飞 住所及通讯地址：北京市朝阳区 股份变动性质：股份减持 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 8 月 22 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在北京海天瑞声科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-064 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 北京海天瑞声科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东唐涤飞持有公司股份 3,314,846 股，占公司总股本的 7.74%。上述股份来源 为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 8 月 15 日上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 18 日，公司披露了《海天瑞声持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-021），股东唐涤飞因自身资金需求，计划通过集中竞价 及大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,525,855 股，合计不超过公 司股份总数的 3.57%。拟通过集中竞价方式减持的，减持股份不超过 856,000 股， 占公司股份总数的 2.00%；拟通过大宗交易方式减持的，减持股份不超过 1,525,855 股， ...