深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工 持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的 股份数量不低于实际回购总量的 50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高 于实际回购总量的 50%。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年 内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策 作调整，则按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 80.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木☀ Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 根据《中华人民共和◿公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和◿ 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市科思科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受深圳市科思科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并出具法律意见。 法 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-034 深圳市科思科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,994,339 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,994,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 61.0936 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.0936 | （四 ...

公司股份回购事项 - 公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 具体回购方案详见2025年5月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：未注明）[1] 股东持股情况披露 - 根据上海证券交易所自律监管指引，公司公告了2024年度股东大会股权登记日（2025年5月12日）前十名股东及前十名无限售条件股东持股数据 [1] - 前十名股东持股情况包括股东名称、持股数量（股）及占总股本比例（%），但表格中具体数据未完整显示 [1] - 前十名无限售条件股东持股情况未列出具体数据，仅说明持股数量合并了普通账户和融资融券信用账户 [1][2] 股东结构特征 - 主要股东包含机构投资者如前海人寿保险、上海浦东发展银行、泰康人寿保险等，显示机构持股占比较高 [1] - 持股比例计算方式明确为合并普通账户与融资融券信用账户的总持股量 [1][2]

股权结构 - 刘建德持股40,113,741股，占比37.93%[1] - 梁宏建持股22,376,190股，占比21.16%[1] - 前海人寿等多家机构和个人有不同比例持股[1] 公司决策 - 2025年5月5日董事会通过回购股份方案，待2024年年度股东大会审议[1]

股权相关 - 2025年4月30日刘建德持股40,113,741股，占比37.93%[1] - 2025年4月30日梁宏建持股22,376,190股，占比21.16%[1] - 2025年4月30日前海人寿等多家机构及个人持股情况[1][3] 公司决策 - 2025年5月5日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[1]

股东大会信息 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年5月15日[3][4] - 延期后召开时间为2025年5月19日14点30分[2][6] - 原股权登记日为2025年5月12日，延期后不变[3][5][6] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] 其他事项 - 公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议[4] - 公司邮编为518000[8] - 公告发布时间为2025年5月8日[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入23,537.99万元，同比下降0.39%[16][49][53][54] - 2024年归属上市公司股东的净利润 - 26,817.36万元，同比下降31.94%[16][49][53] - 2024年公司资产负债率6.45%[16][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 70,507,063.71元，较2023年增加45.38%[49][57] - 2024年末总资产2,304,011,565.59元，较2023年末减少10.43%[49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,175,384,250.70元，较2023年末减少11.39%[49] - 2024年销售费用2274.07万元，较2023年增加29.19%[55] - 2024年研发费用26,606.35万元，较2023年增加7.98%[55] - 2024年投资活动现金流量净额 - 52,630.58万元，较2023年减少2776.55%[57] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 1433.73万元，较2023年增加62.83%[57] - 2024年董事长刘建德从公司获得税前报酬80.12万元[69] - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计5237.09万元[78] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司第三届董事会任期届满，将进行换届和平稳交接过渡工作[25][26] - 2025年公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派现不送股[58] - 2025年公司独立董事领取津贴10万元/年（税前）[70] - 公司提议续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年[87] - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[89] - 公司实际控制人提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行部分A股股票，用于股权激励、员工持股计划或注销减资[94] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入26,606.35万元，占全年收入的113.04%[16] - 2024年公司研发人员占比达55.37%[16] - 2024年公司新提交专利申请48项，其中发明专利申请33项[16] - 2024年公司新获得专利授权17项，其中发明专利授权9项[16] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟将注册地址由“深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层”[82] - 公司拟对《公司章程》中住所条款进行修订[83] - 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后将注销相关募集资金专用账户，监管协议终止[92]

科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]

回购方案核心内容 - 公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过80元/股[2] - 回购股份将用于股权激励/员工持股计划（≥50%）或注销减资（≤50%），若3年内未使用完毕将予以注销[2][8] - 按总股本10574.7925万股测算，回购数量约37.5万-62.5万股，占总股本比例0.35%-0.59%[3][12] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，资金来源为公司自有资金[2][9] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产22.63亿元，净资产21.17亿元，流动资产21.04亿元，货币资金11.76亿元[15] - 本次回购资金上限5000万元分别占上述财务指标的2.21%、2.36%、2.38%，资产负债率7.45%[15][16] - 回购不会对公司经营、财务和偿债能力产生重大影响[15][16] 公司治理结构 - 控股股东刘建德直接持股37.93%，为本次回购提议人[6][36] - 董监高及持股5%以上股东未来3-6个月暂无减持计划[17] - 前次回购累计100万股（占总股本0.9456%），最高价39.66元/股，最低价23.29元/股[24][25] 实施程序 - 董事会已全票通过议案，将于2025年5月15日年度股东大会审议[7][30] - 股东大会将授权管理层全权办理回购事宜，包括设立专用账户、择机实施等[22] - 涉及减资部分需取得债权人同意[7][21] 市场影响 - 回购价格上限为董事会决议前30日均价的150%[13] - 回购后股权分布仍符合上市条件，不会导致控制权变化[16] - 公司认为回购有利于完善激励机制，提升团队凝聚力和竞争力[8]