投票权征集 - 独立董事陈智敏就股权激励计划议案征集投票权[2] - 征集时间为2024年8月6日至8月7日[4] - 征集对象为截至2024年8月5日登记在册股东[8] 股东大会 - 2024年8月9日14：00现场会议召开，当日网络投票[5] - 地点为浙江省杭州市滨江区公司九楼会议室[6] 委托投票 - 需按要求填写提交授权委托书及文件[8] - 送达地址为公司董事会办公室[10] - 有效期限至2024年第二次临时股东大会结束[14]

公司基本信息 - 宏华数科2001年11月21日由杭州宏华电脑技术有限公司整体变更设立，2021年7月8日在上交所科创板上市，代码688789[16] - 公司注册资本为12043.7136万元[17] 激励计划 - 2024年7月24日董事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案[19] - 激励对象共279人，拟授予170万股，占股本总额0.95%[21][23] - 首次授予150.2万股，占0.84%，预留19.8万股，占0.11%[23] - 核心技术人员许黎明获授0.75万股，其他激励对象获授149.45万股[25] - 激励计划有效期最长不超48个月[25] - 首次和预留授予的限制性股票分两个归属期，比例均为50%[29] - 首次授予限制性股票价格为每股66元[34] - 授予价格是草案公告前1个交易日均价114.50%等[36] - 激励对象名单公示期不少于10天[43] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] - 激励计划待股东会审议通过后实施[50]

限制性股票授予情况 - 核心技术人员许黎明获授0.75万股，占授予总数0.44%、股本总额0.004%[1] - 其他278人获授149.45万股，占授予总数87.91%、股本总额0.833%[1] - 首次授予150.20万股，占授予总数88.35%、股本总额0.837%[1] - 预留19.80万股，占授予总数11.65%、股本总额0.110%[1] - 本次合计授予170.00万股，占授予总数100%、股本总额0.95%[1] 激励计划规则 - 激励对象不超总股本1%，全部有效计划标的不超股本总额20%[1] - 激励对象不含独立董事、监事[2] - 预留激励对象12个月内确定，超期权益失效[2]

股权激励计划规模 - 2024年限制性股票激励计划拟授予不超过170万股，占总股本0.95%[2][6] - 首次授予150.20万股，占总股本0.84%，占授予权益总额88.35%[2][6] - 预留19.80万股，占总股本0.11%，占授予权益总额11.65%[2][6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象279人，占2023年12月31日员工总数29.65%[8] - 核心技术人员许黎明获授0.75万股，占授予总数0.44%，占股本总额0.004%[10] - 其他激励对象（278人）获授149.45万股，占授予总数87.91%，占股本总额0.833%[10] 激励计划规则 - 有效期最长不超过48个月[13] - 经股东大会审议通过后60日内授予权益[13] - 首次和预留授予的限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例50%[14] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[16] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股66元[18] - 授予价格是草案公告前1个交易日公司A股股票交易均价57.64元/股的114.50%[18] - 授予价格占公告前20个交易日交易均价64.61元/股的102.15%[19] - 授予价格占公告前60个交易日交易均价70.67元/股的93.39%[19] - 授予价格占公告前120个交易日交易均价68.11元/股的96.90%[19] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于30%[24] - 2024 - 2025年两年累计净利润增长率以2023年为基数不低于200%[24] 表决与实施 - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 经股东大会审议通过后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止[29] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[29] 实际授予情况 - 2024年7月24日授予150.20万股限制性股票（不包含预留）[35] 相关参数 - 标的股价为56.90元（公司草案公告前一交易日收盘价）[36] - 历史波动率分别为13.24%、13.10%、14.52%（分别采用上证指数最近一年、两年、三年的年化波动率）[36] - 无风险利率分别为1.45%、1.65%、1.95%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期及以上的人民币存款基准利率）[36] - 股息率为0.50%（采用公司截至2023年12月31日最近一年的股息）[36] 费用与摊销 - 预计权益费用总额为169.36万元[36] - 假设2024年8月授予，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为44.81万元、88.49万元、36.06万元[37] 调整与终止 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细等情况会调整限制性股票授予/归属数量和价格[32][33][34] - 增发新股时，限制性股票授予/归属数量和授予价格不做调整[33][34] - 公司在股东大会审议通过激励计划前变更需董事会审议通过，审议通过后变更方案应提交股东大会，且不得加速提前归属和降低授予价格[41] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议并披露，审议通过后终止需董事会、股东大会审议并披露[41] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形本计划终止实施，激励对象已获授但未归属的限制性股票取消归属[42] - 公司发生合并、分立或控制权变更，董事会需在5个交易日内决定是否终止激励计划[42] - 激励对象担任不能持有公司限制性股票的人员，已获授但未归属的限制性股票取消归属[43] - 激励对象因特定原因导致职务变更或离职，已获授但未归属的限制性股票取消归属[43][44] - 激励对象退休返聘，已获授的限制性股票按退休前程序进行，否则未归属的取消归属[44] - 激励对象因工受伤丧失劳动能力离职，由董事会薪酬委员会决定已获授股票处理方式[44] - 激励对象身故，因执行职务身故其已获授股票由继承人继承，其他原因身故未归属股票作废[45] - 激励对象最近12个月内被相关机构认定不适当人选等情况，未归属的限制性股票取消归属[46]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励对象无不得参与情形，不包括特定人员[3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[4] 计划实施 - 激励计划草案需2024年第二次临时股东大会审议通过[4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] 计划影响 - 实施激励计划利于公司发展和人才激励，无损股东利益[5] - 监事会同意实施2024年限制性股票激励计划[5]

资本变更 - 2024年4月26日和5月24日通过2023年度利润分配及资本公积转增股本方案[2] - 以资本公积金每10股转增4.9股[2] - 总股本从120,437,136股变为179,451,332股[2] - 注册资本从120,437,136元变为179,451,332元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为17,945.1332万元[3] - 《公司章程》修订后股份总数为17,945.1332万股[4] 审议授权 - 变更注册资本及修订章程需2024年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权董事长或代表办登记手续[4]

会议审议 - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关草案、办法及授权议案，均需股东大会审议[3][5][6] - 审议通过作废2021年部分未归属限制性股票议案[10] - 审议通过变更注册资本、修订章程及召开临时股东大会议案，前两者需股东大会审议[11][13] 会议安排 - 2024年7月24日召开第七届董事会第十八次会议[2] - 2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会，表决方式为现场加网络投票[12]

公司概况 - 公司主要从事工业数码喷印设备和耗材的研发、生产和销售 [1] - 公司已建成面积约 26 万平方米的智能化生产工厂,产能扩大至约 5,520 台,成为全球最大规模数码喷印设备生产基地 [1] - 公司正在建设喷印产业一体化基地项目,投资约 6 亿元,占地面积达 9.3 万平方米,计划于 2025 年建成投产 [1] 募投项目进展 - 公司首次公开发行募投项目"年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂"已正式投产 [1] - 公司向特定对象发行股票募投项目"年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线"项目厂房基建工作已完成,预计 2024 年下半年完成设备的选型、安装和调试工作 [1] 产品和客户 - 公司主要产品为纺织数码喷印设备和墨水,下游客户以纺织行业客户为主,市场规模大,行业客户多,单个客户采购规模相对较小,客户集中度较低 [1][2] - 公司正在拓展非纺织领域的新业务,如数码书刊印刷、自动缝纫设备、喷染设备和数字微喷涂设备等 [1] 技术和创新 - 公司注重技术与产品创新,每年会根据客户需求对产品进行不断更新迭代 [1][3] - 公司通过参加国内外专业性展会进行新产品推广,并成立专门团队搜索和关注新技术 [1] 财务和展望 - 公司近年来毛利率总体保持稳定态势,未来将通过技术创新和精细化管理来保障持续盈利能力 [1][4] - 公司资金和综合授信储备充裕,未来将根据市场环境变化和实际需求进行资本开支规划 [1] - 公司海外销售主要集中在南亚、欧洲等地区 [1]

分红提议 - 公司实控人提议2024年度中期分红，每10股派2.98元（含税）[3] - 2024年7月15日收到分红提议函[3] 后续进展 - 董事会认为提议合规，需股东大会审议，有不确定性[5] 未来规划 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[3][5]

利润分配 - 股权登记日为2024/7/18，除权（息）等日期为2024/7/19[4][9] - 以总股本120,437,136股为基数，每股派现0.5元，共派现60,218,568元[8] - 以资本公积金每股转增0.49股，共转增59,014,196股，分配后总股本179,451,332股[7][8] 税收政策 - 不同股东类型现金红利所得税政策不同[13][14][15][16] 业绩数据 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益为1.81元[19] 股份流通 - 公司首发战略配售股份已全部上市流通[7][17]