信息披露原则 - 公司应及时依法履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[4] - 公司可自愿披露与投资者决策有关信息，但不得冲突、误导[5] 信息披露制度 - 公司应建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[6] - 公司依法披露信息应在指定网站和媒体发布，报送相关部门[6] 信息披露内容 - 公司应披露能反映业务、财务等方面重大信息，揭示风险和价值[9] - 公司应针对业绩波动等事项进行针对性信息披露[9] 披露文件及时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[12] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告两个月，季度报告一个月[14] 定期报告流程 - 公司高级管理人员等负责定期报告的编制、审核、审议和披露工作[15] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 特殊情况披露 - 业绩提前泄漏或因传闻致证券交易异常波动，公司应及时披露业绩快报[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] 披露义务时点 - 公司应在董事会就重大事项形成决议等时点及时履行信息披露义务[22] 责任人及部门 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[25] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[26] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集信息报告董事会[26] - 董事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息[26] - 总经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案，提请董事会审议[27] - 董事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应立即履行报告义务[27] 监督与报告 - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行行为[28] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[28] 股东义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[28] - 5%以上股份股东等应及时向公司报送关联人名单及关联关系说明[29] 关联交易 - 公司履行关联交易审议程序并执行回避表决制度[30] 特定情况 - 接受委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[30] - 公司向特定对象发行股票时，相关方提供信息配合披露义务[30] 其他规定 - 公司信息披露指定媒体为上交所官网及至少一家指定报纸[30] - 信息披露相关文件保存期为十年[30] - 涉及军工科研生产信息披露遵循“先审查，后公开”原则[30]

董事会组成与会议召开 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[3] - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事特定缺席情况需书面说明披露[18] - 除一致同意外，不表决未通知提案[20] - 审议提案决议须全体董事过半数赞成[28] - 董事特定情形应回避表决[29][30] 会议相关规定 - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[13] - 提案未通过，一月内不重审议[32] - 部分董事可联名提议延期或暂缓表决[33] - 会议档案保存不少于十年[40] - 表决实行一人一票，分三种意向[26] 董事职责与要求 - 董事关注议案对财务和经营影响[23] - 审议议案关注调节利润误导情形[23] - 董事会按授权行事，不得越权[31] - 与会董事签字确认记录，可说明意见[38]

公司治理制度调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[2] - 拟修订《公司章程》，尚需2025年第一次临时股东大会审议通过[3] - 拟对部分公司治理制度进行修订、废止和制定，部分需股东会审议[5] 注册资本与股份 - 公司注册资本为17,945.1332万元，修订前后未变[9] - 已发行股份数为17,945.1332万股，均为人民币普通股，每股面值1元[10] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[15] - 股东对公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时等情况，2个月内召开临时股东会[24] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[27] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[46] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[50] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[61] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年不少于年均可分配利润的30%[64] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[69] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[72]

担保额度 - 拟为部分客户提供不超5亿元担保额度[2][5][10] - 截至公告日对外担保总额6.65亿元，占净资产21.13%[3] - 公司及子公司担保额度总金额8.25亿元（含本次）[15] 担保相关情况 - 2025年7月11日通过担保议案，待股东大会审议，有效期12个月可循环[6][10][13] - 被担保人需信誉良好，有筛选标准[7][8][9] - 若客户不能还款，以风险保证金担责并要求反担保[5][10] 担保影响与建议 - 担保利于业务发展和货款回收，风险可控[11][12][13] - 保荐机构无异议，建议加强风险管控[14]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年7月30日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年7月30日[3] - 股权登记日为2025年7月25日[12] - 会议登记时间为2025年7月29日（上午09:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00）[14] 会议地点 - 会议召开地点为浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号公司九楼会议室[3] - 会议登记地点为浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号公司八楼董事会办公室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案已在2025年7月15日于上海证券交易所网站及四大证券报披露[6] - 联系人联系方式为0571 - 86732193，传真同号，邮箱为honghua01@atexco.cn[16] - 会议预期会期半天，股东食宿及交通费用自理[16]

会议信息 - 公司于2025年7月11日召开第七届监事会第二十一次会议[2] - 会议通知于2025年7月4日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席葛晨文主持[2] 议案决议 - 审议通过取消监事会等议案，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，相关公告同日披露[3]

业务发展及规划 - 2024年度自动化缝纫设备和数字印刷设备合计实现营业收入超过2.8亿元，较上年同期分别增长37.67%和114.66% [2] - 2025年将在书刊数码印刷设备方面丰富产品矩阵，包括高端彩色印刷设备(1200dpi)到入门级黑白设备，并拓宽国内外销售渠道 [3] - 在自动缝纫设备方面推进德国子公司与国内部门的协同发展，实现国产化替代，降低制造成本，同时加大标准化设备研发力度 [3] - 喷染设备和数字微喷涂核心部件已完成研制，2025年重点推进客户对接和场景拓展，装饰材料数码喷印设备将推出多种图案喷印设备 [4] 财务表现 - 2025年一季度主营收入4.78亿元，同比上升29.79%；归母净利润1.08亿元，同比上升25.2%；扣非净利润1.02亿元，同比上升20.67% [9] - 毛利率42.84%，负债率19.66%，财务费用-973.4万元 [9] - 近3个月融资净流入8050.89万，融券净流入55.26万 [10] 产品与市场策略 - 墨水产品因规模效应成本下降，公司让利客户以促进设备推广，预计仍有降价趋势但销量增速有保障 [6] - 数码印花业务主要面向南亚、东南亚和欧洲市场，出口美国比例低，中美关税影响有限 [7] - 应收账款管理以"风险可控"为原则，坏账率总体较低，将加强日常管理和催收力度 [5] 股东及机构观点 - 股东浙江新湖智脑2024年11-12月通过大宗交易减持部分股份 [8] - 90天内10家机构给出评级，其中8家买入，2家增持，目标均价77.52元 [9] - 机构预测2025年净利润集中在5.25-5.75亿元区间，2026年预测6.04-7.67亿元 [10]

分红方案 - 每股现金红利0.6元 以总股本179,451,332股为基数 共计派发现金红利107,670,799.20元 [1] - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过 实施日期包括股权登记日、除权（息）日和现金红利发放日 [1] - 现金红利通过中国结算上海分公司向指定股东派发 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 分配实施对象 - 宁波维鑫企业管理合伙企业、宁波驰波投资有限公司、漢加發展有限公司、杭州宝鑫数码科技有限公司及员工持股计划由公司自行发放现金红利 [2] - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税 实际派发每股0.60元 [3] - 合格境外机构投资者（QFII）代扣代缴10%所得税 实际派发每股0.54元 [4] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税 实际派发每股0.54元 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税 实际派发税前每股0.60元 [5] 税收政策 - 个人持股期限1个月以内按20%实际税负 1个月至1年按10%实际税负 超过1年免征个人所得税 [3] - QFII和香港投资者可申请税收协定待遇 主管税务机关审核后按差额退税 [4][5]

利润分配 - 每股现金红利0.6元[3] - 以总股本179,451,332股派现107,670,799.20元[6] - 股权登记日2025/6/27，除权（息）和发放日2025/6/30[3] 税收政策 - 持股超1年自然人等暂免个税，每股派0.6元[11] - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[12] - QFII和港资股东扣税10%，每股派0.54元[12][13]

公司调研情况 - 知名私募智诚海威近期对宏华数科进行了特定对象调研 [1] - 宏华数科2024年募投项目基本实现达产 2025年将加快后续建设 [1] - 控股子公司项目预计2025年建成投产 [1] 业务发展 - 2024年自动化缝纫设备和数字印刷设备收入增长显著 [1] - 2025年计划在书刊数码印刷、自动缝纫设备、喷染设备等领域进一步拓展 [1] - 墨水成本下降带来部分让利 预计后续仍有降价趋势 [1] - 生产原则是以销定产 交付周期因机器复杂程度和运输条件而异 [1] 市场与销售 - 中美关税对公司业务影响较小 主要销往南亚、东南亚和欧洲国家和地区 [1] - 公司将增强服务能力、深化客户关系、优化供应链管理 巩固和扩大海外市场 [1] 公司战略 - 以内生性发展为重点 同时以开放态度寻求外部合作 [1] - 持续优化全流程管控 加强日常管理和催收 [1] 股东变动 - 2024年11月至12月 公司股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业通过大宗交易方式转让部分股份 [1] - 未来股东变动将及时披露 [1] 机构背景 - 智诚海威成立于2007年8月 注册资本人民币3000万元 [2] - 累计发行并管理20期阳光私募基金 收益率远超同期沪深300基准收益率 [2] - 获得多项行业奖项 包括阳光私募金牛奖、最具潜力私募奖等 [2] - 被多家第三方评级机构评为5星阳光私募基金 [2]