股东股份质押 - 宏华数科股东新湖智脑质押328 93万股公司股份 占其所持股份比例20 95% 占公司总股本比例1 83% [1] - 质押开始日为2025年7月15日 质押用途为融资担保 [1] - 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 [1]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置并相应废止监事会议事规则等制度 [1] - 监事会原有职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 该调整基于2024年7月1日实施的《公司法》及2025年3月28日实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 [1] 会议程序合规性 - 第七届监事会第二十一次会议于2025年7月11日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过专人及电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人实际全部出席 会议由监事会主席葛晨文主持 [1] 决议执行安排 - 会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见同日披露的公告编号2025-024文件 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年7月30日14点00分 地点为浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号公司九楼会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年7月25日 A股股票代码688789 简称宏华数科 [4] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 审议事项 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 具体议案名称未在提供文档中完整显示 [2] - 议案已通过第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十一次会议审议 相关公告于2025年7月15日披露 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 会议登记 - 登记地点为浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号公司八楼董事会办公室 [4] - 登记方式包括法人持营业执照复印件、个人持身份证及股东账户卡等证明文件 不接受电话登记 [4][5] - 参会股东需提前半小时到达现场办理签到 食宿及交通费用自理 [6] 联系方式 - 联系人为俞建利、胡静 联系电话0571-86732193 传真0571-86732193 [6] - 电子邮箱honghua01@atexco.cn 地址浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号 邮编310052 [6]

担保情况 - 公司及子公司拟为部分客户提供不超5亿元担保额度，有效期12个月可循环使用[1][2][5] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][8] 被担保人要求 - 被担保人须信誉良好，通过第三方金融机构审核符合融资条件，有筛选标准[4] 担保责任 - 若客户不能偿还借款，公司及子公司以风险保证金承担部分责任，要求客户反担保[5] 担保影响 - 为客户担保利于解决融资需求，促进业务发展，提高货款回收效率[7] 担保数据 - 截至意见出具日，公司及子公司担保额度总金额82,500万元，占比净资产26.22%、总资产19.15%[9] - 公司对子公司担保额度16,000万元，对外担保额度66,500万元（含本次）[9] - 公司无逾期担保、无涉及诉讼担保情形[9]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，协议提前终止应在终止之日起1个月内签订新协议[6][7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且投入金额未达计划金额50%等情形，公司应重新论证[10] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换自筹资金应在6个月内实施[12] - 公司使用闲置募集资金投资产品，产品期限不得超12个月[13] - 公司将暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[14] 资金存放与审批 - 公司募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，专户不得存放非募集资金[6] - 公司对募集资金支出需履行申请、审批手续，超董事会授权范围报董事会审批[11] 资金使用限制 - 公司使用募集资金不得用于持有财务性投资等行为[12] 现金管理要求 - 公司实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行，产品需为安全性高的非保本型[13] 补充流动资金规定 - 公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金需符合相关要求，并经董事会审议通过[14] - 公司应在到期前归还补充流动资金至募集资金专户并及时公告[15] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[16] 超募资金使用 - 公司应在同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划并按计划投入[15] - 公司使用超募资金投资需董事会决议、保荐或财务顾问发表意见并提交股东会审议[15] 资金用途变更 - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐或财务顾问发表意见并提交股东会审议[18] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，无需股东会审议[18] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容[19] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后需公告多项内容[20][21] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并编制披露《募集资金专项报告》[23] 资金审计披露 - 年度审计时公司需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，董事长和董秘增强保密意识[4][5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 审批与管理 - 作暂缓、豁免披露处理需填审批表，审核登记，资料保管十年[8][9] - 内部审核经部门申请、董秘审核、董事长审批[9] 责任与生效 - 确立责任追究机制，惩戒违规人员[11][13] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15]

上市与股本 - 公司于2021年7月8日在上海证券交易所上市，首次发行1900万股[7] - 公司注册资本为17945.1332万元[7] - 公司设立时发行股份总数为32089792股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为17945.1332万股，均为人民币普通股[14] 股份相关限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿[26] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] 决策与审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东会特别决议[57] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[75] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[87] 管理层设置 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人[72] - 公司设总经理1名，副总经理4名，总经理每届任期3年[92][94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[102] - 符合条件且未来十二个月内无重大资金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10％[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[112] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[118] - 控股股东持股占股本总额超50％或表决权影响重大[130]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[6] 股东会召集与通知 - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12][13] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] - 董事会同意提议后5日内发召开股东会通知[7][8][9] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告说明[14] - 现场会议地点无正当理由不得变更，否则提前2日公告说明[17] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[17] - 30%以上股份或选两名以上独立董事实行累积投票制[21] - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[21] - 可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 其他规定 - 关联股东回避表决，股份不计入总数[20] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票披露[21] - 除累积投票制外逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[22] - 会议记录保存不少于10年[26] - 派现等提案通过后2个月内实施[26] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[27] - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则经股东会通过生效，原规则废止[30] - 规则修改需股东会审议通过[30] - 规则解释权归董事会[30]

董高股份交易限制 - 离职后6个月内不得减持[6] - 定期报告公告前特定时间不得买卖[6] - 6个月内反向交易收益归公司[7] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[8] 董高信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日申报信息[12] 董高股份变动披露 - 股份变动2个交易日内报告公告[14] - 减持提前15个交易日披露计划[14] - 减持时间不超3个月[15] - 减持结果2个交易日内报告公告[15] - 股份被执行2个交易日内披露[15] 违规处理 - 涉嫌违规交易董事会处分并报监管[17] 制度相关 - 按国家法律和章程执行[17] - 董事会负责解释[17] - 董事会批准之日起实施[17]

审计流程 - 审计部提前5个工作日送达审计通知书[15] - 审计人员10个工作日内完成审计报告[16] - 被审计对象7个工作日内交书面意见[16] - 审计部3个工作日内审核修改报告[16] - 被审计对象15日内可向审计委员会申诉[17] 审计机构 - 公司内部审计机构为审计部，由审计委员会领导[4] - 审计范围包括公司及子公司等相关情况[7][8] - 审计部职责包括编制计划等[10] - 审计部有权参加经营决策会议[12] 审计计划与报告 - 审计部制定年度目标等经批准后实施[15] - 审计报告以事实为依据，应说明目的等[19][22] - 审计决定应说明依据事实和法规[22] - 审计部建立审核制度，报告和决定经批准下发[23][24] 审计档案 - 审计部建立档案管理办法并执行[21] - 审计档案包括通知书、报告等资料[21] - 审计部指定专人保管档案并建制度[22] 违规处理与制度施行 - 拒绝提供资料等行为责令改正，严重报请处理[24] - 拒不执行审计结论责令改正，不改报请处理[24] - 制度由董事会解释，批准后自发布日施行[26]