会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年6月20日召开，3名监事全出席[2] - 会议通知于2025年6月17日以通讯文件方式送达全体监事[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》，3票同意[4] 报告鉴证 - 《公司前次募集资金使用情况专项报告》由容诚会计师事务所鉴证，编号容诚专字[2025]230Z1612号[3] - 2025年1 - 3月等非经常性损益明细表经容诚会计师事务所鉴证，报告编号容诚专字[2025]230Z1636号[4]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年6月20日13：00召开[1] - 会议应到委员3名，实到委员3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》，3票同意[2] 报表编制 - 公司编制了2025年1 - 3月等年度非经常性损益明细表[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年6月20日召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月17日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，2名通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》，7票同意[5] 报告情况 - 公司编制《公司前次募集资金使用情况专项报告》，容诚鉴证[3] - 公司编制2022 - 2025年1 - 3月非经常性损益明细表，容诚鉴证[5] - 《公司前次募集资金使用情况专项报告》公告编号2025 - 039[3] - 《前次募集资金使用情况鉴证报告》编号容诚专字[2025]230Z1612号[3][4] - 《非经常性损益鉴证报告》编号容诚专字[2025]230Z1636号[5]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，瑞可达报收于44 0元，较上周的47 84元下跌8 03% [1] - 本周最高价为48 4元（6月9日盘中），最低价为43 75元（6月13日盘中） [1] - 当前最新总市值90 5亿元，在其他电子板块市值排名9/32，两市A股市值排名1727/5150 [1] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划累计买入公司股票1,483,967股（占总股本0 94%），成交均价30 4848元/股，总资金发生额4,523 84万元 [1] - 锁定期为2024年3月18日至2025年3月18日，截至公告日已通过集中竞价交易全部出售完毕 [1] 临时股东大会 - 将于2025年6月20日召开第二次临时股东大会，审议变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [1] - 根据2024年利润分配方案，以资本公积金每10股转增3股，总股本由158,419,873股增至205,674,335股，注册资本由158,419,873元增至205,674,335元 [1] - 会议采用现场+网络投票方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [1]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月20日，地点为A0207会议室，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为交易时间9:15-15:00 [4] - 会议议程包括股东签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节，核心议案为变更注册资本及修订公司章程 [5][6] 注册资本及公司章程变更 - 公司总股本由158,419,873股增至205,674,335股，注册资本从1.584亿元增至2.057亿元，增幅29.8%，主要因2024年年度权益分派实施资本公积金转增股本47,254,462股 [6][7] - 修订公司章程条款以匹配股本变动，并授权管理层办理工商变更登记，该议案需股东大会三分之二以上表决权通过 [7] 股东参会规则 - 股东需提前登记发言请求，现场发言限时5分钟且需说明持股数量，每人发言不超过2次，提问需围绕议案且不得干扰会议进程 [2][3] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，未填或无效票视为弃权，现场投票与网络投票结果合并统计 [3][4] 会议管理要求 - 仅允许股东、代理人及公司邀请人员进入会场，禁止非参会人员干扰，会议期间禁止录音录像，手机需静音 [3][4] - 公司不提供礼品或住宿安排，确保对所有股东平等对待 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月20日14:30在苏州召开[9] - 网络投票6月20日进行，交易及互联网平台有不同时段[9] 权益分派与股本变更 - 2024年年度权益分派以157,514,873股为基数，每10股转增3股[12] - 转增后总股本由158,419,873股增至205,674,335股[12][13] - 公司注册资本由158,419,873元增至205,674,335元[13] 议案相关 - 《关于变更注册资本等议案》为特别决议，需三分之二以上表决权通过[13] - 相关议案经董事会、股东大会审议通过并发布公告[12]

员工持股计划买入 - 2024年员工持股计划累计买入公司股票1,483,967股，占总股本0.94%[2] - 买入成交均价约30.4848元/股，总资金4,523.84万元[2] - 买入股票锁定期从2024年3月18日至2025年3月18日[2] 员工持股计划出售 - 截至公告披露日，2024年员工持股计划股票全部出售完毕[3] - 后续将清算分配资产并终止该计划[4]

公司基本信息 - 公司于2021年7月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币20567.4335万元[7] - 公司股份总数为20567.4335万股，均为普通股[12] 股东相关 - 发起人吴世均持股比例61.875%，黄博持股比例15.000%等[11] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[18] - 持有公司5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 审议公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元关联交易[29] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[72] 监事会 - 监事会成员不少于3人，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[90] - 公司采取现金、股票、现金与股票结合方式分配股利[92] 其他 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 章程修改需经股东大会决议[119]

股本变更 - 2024年年度权益分派每10股转增3股，共计转增47,254,462股[1] - 转增后总股本由158,419,873股增至205,674,335股[1][2] 注册资本变更 - 公司注册资本由158,419,873元增至205,674,335元[2] - 修订前注册资本15,841.9873万元，修订后为20,567.4335万元[3] 章程修订 - 《公司章程》除注册资本和股份总数条款修改外，其他不变[5] - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[6] 后续安排 - 本事项尚需提交股东大会审议，并授权办理工商变更登记等事宜[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14点30分在苏州召开[3] - 网络投票6月20日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议《关于变更注册资本等议案》，已获董事会通过[5][6] 登记相关 - 股权登记日为2025年6月13日[11] - 现场登记6月18日，需在17:00前送达材料[13] 其他 - 联系人及电话、邮箱、传真公布[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[20]