公司信息 - 证券代码688800，简称瑞可达[1] - 转债代码118060，简称瑞可转债[1] 持续督导 - 2025年可转债项目督导期为2025.12.12 - 2027.12.31[2] - 原保荐代表人王博因工作变动不再督导，孙萍接替[2] - 变更后保荐代表人为徐辚辚和孙萍[2] 人员信息 - 孙萍为东吴证券高级经理，有审计与财务经验[5] - 孙萍参与过瑞可达再融资及新三板挂牌工作[5] 公告信息 - 公告发布时间为2026年2月12日[4]

会议信息 - 会议于2026年2月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在苏州市吴中区五浦上路88号二楼203会议室[9] 股东规则 - 股东及代理人发言或提问不超5分钟，不超2次[5] 审议议案 - 审议员工持股计划草案、管理办法及授权相关议案[3][9] 表决方式 - 现场投票和网络投票结合，弃权计“弃权”[6] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事项[18] - 授权自草案通过至实施完毕有效[19]

公司员工持股计划草案 - 公司披露2026年员工持股计划草案 参与总人数不超过400人 筹集资金总额不超过1亿元 [1] - 员工持股计划以"份"为单位 每份份额为1.00元 份额上限为1亿份 [1] - 计划获得批准后 将由公司成立管理委员会自行管理 或委托具有资质的金融机构设立专项金融产品进行管理 [1] - 计划将通过二级市场购买或法律法规许可的方式取得并持有公司股票 购买方式包括但不限于大宗交易和集中竞价 [1]

公司治理动态 - 公司于2026年2月9日召开了第四届第二十八次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》等文件 [1] 行业现象观察 - A股市场出现多位“00后”执掌公司董事长和总经理要职的现象 [1] - 例如一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理，其父母则隐退 [1] - 如何“不负投资者”成为这些年轻管理者面临的重大考验 [1]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超400人，董事、高管5名[4] - 初始筹资不超10000万元，自筹不超5000万元，融资不超5000万元[5] - 份额上限10000万份，每份1元[6] - 按2026年2月9日收盘价测算，持股数量上限121.66万股，占股本0.59%[8] - 全部有效持股计划累计不超股本10%，单个员工不超1%[8] - 存续期36个月[9] 锁定期与解锁期 - 标的股票锁定期12个月[9] - 第1个解锁期为完成购买日起算满12个月，可解锁100%[10] 决策与实施流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[12] - 经出席股东会有效表决权过半数通过后实施（关联股东回避）[13] - 完成股票购买2个交易日内披露情况[13] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上份额可提议召开持有人会议，召集人5日内召集[16][17] - 召开持有人会议提前5个自然日通知[19] - 每项议案经出席持有人会议50%以上份额同意通过[21] - 单独或合计持有30%以上份额可在会前5个工作日提临时提案[21] - 提议召开临时会议，召集人20日内召集[21] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1名，任期为计划存续期[22] - 代表30%以上份额可提议召开临时会议，主任5个自然日内召集主持[25] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[25] 其他规定 - 股东会授权董事会办理相关事宜，自草案通过至实施完毕有效[27][29] - 变更需经出席持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过[32] - 存续期届满前2个月，经同意可提前终止或延长[33] - 存续期届满或提前终止后30个交易日内完成清算[38] - 董事、高管合计持有的份额占总份额比例为17%[40] - 整体放弃股东表决权，仅保留其他股东权利[40]

公司信息 - 证券代码688800，简称瑞可达，转债代码118060，简称瑞可转债[1] 员工持股计划 - 2026年第一次职工代表大会审议通过《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要议案[2] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，实施前征求员工意见[2] - 议案需提交董事会和股东会审议通过方可实施[3] 公告时间 - 公告于2026年2月10日发布[5]

公司基本信息 - 公司于2021年7月20日在上交所科创板上市，证券代码为688800[7] - 公司注册资本为20,567.4335万元[8] 员工持股计划 - 参加对象总人数不超过400人，董事、高级管理人员5名[12] - 初始拟筹集资金总额不超过10,000万元，员工自筹不超5,000万元，融资不超5,000万元[12] - 购买的股票存续期为36个月，锁定期为12个月[13] - 以2026年2月9日收盘价测算，所能购买和持有的股份数量上限为121.66万股，占公司现有股本总额的0.59%[13] - 累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票不超1%[14] - 部分董事及高管拟参与，合计持份额占总份额17%[16] 审议流程 - 2026年2月7日，2026年第一次职工代表大会审议通过草案[18] - 2026年2月9日，董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审议通过草案及管理办法[18] - 2026年2月9日，第四届董事会第二十八次会议审议通过草案等议案并提议召开股东会表决[18] - 2026年2月9日，董事会薪酬与考核委员会出具核查意见并同意实施[20] 后续安排 - 股东会尚需审议草案等议案，需非关联股东表决权过半数通过[21] - 2026年2月10日，将在上海证券交易所网站公告相关文件[22] - 实施需按规定继续履行信息披露义务[24] - 股东会审议通过后2个交易日内，应披露股东会决议公告等文件[24] - 完成标的股票过户2个交易日内，以临时公告披露获股情况[24] - 计划届满前6个月，应公告到期计划持有的股票数量[24] - 应在定期报告中披露多项实施情况[24] 法律意见 - 截至法律意见书出具日，公司具备实施主体资格[28] - 《草案》符合相关规定，尚需经股东会审议通过[28] - 法律意见书于2026年2月9日出具，正本一式贰份[30]

员工持股计划参与人员 - 参加员工持股计划总人数不超过400人，其中董事、高级管理人员5人，其他核心人员不超过391人[8][26][27] 资金与份额 - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过10000万元，其中员工自筹不超过5000万元，金融机构融资不超过5000万元[30] - 份额上限为10000万份[9][30] - 董事、高级管理人员拟认购份额850万份，占比17%；其他核心人员拟认购份额4042万份，占比80.84%；合计5000万份，占比100%[27] 股份相关 - 以2026年2月9日收盘价82.19元/股测算，员工持股计划所能购买和持有的股份数量上限为121.66万股，占公司现有股本总额的0.59%[32] - 董事、高级管理人员拟认购股份数量20.68万股，其他核心人员拟认购股份数量98.35万股，合计121.66万股[27] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不得超1%[10][28][33][68] 时间安排 - 员工持股计划存续期为36个月，通过二级市场购买股票锁定期为12个月[10][35][36] - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[10][35][79] - 员工持股计划将在股东会审议通过后6个月内完成股票购买[10][32] - 第1个解锁期自公司公告员工持股计划完成股票购买之日起满12个月，可解锁数量占员工持股计划持股总数的比例为100%[37] 会议相关 - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在5日内召集[42] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5个自然日发出会议通知[45] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，召集人应在20日内召集[50] - 代表30%以上份额的持有人可提议召开管理委员会临时会议，主任应在5个自然日内召集[56] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[56] 其他要点 - 公司实际控制人吴世均拟为员工持股计划的配套融资提供连带担保、追保补仓责任[30] - 员工持股计划通过二级市场等方式购买瑞可达股票，价格以实际交易结果为准[34] - 锁定期内，公司发生资本公积转增股本等情况，新取得股票一并锁定，解锁期与对应股票相同[38] - 员工持股计划存续期内公司融资，由管理委员会商议决定是否参与等事项并提交持有人会议审议[40] - 管理委员会管理员工持股计划的期限为自股东会通过至计划终止[41] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可在持有人会议召开前5个工作日提交临时提案[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，委员任期为员工持股计划存续期[51] - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自草案经股东会通过至计划实施完毕有效[57][58] - 员工持股计划可由管理委员会自行管理或委托金融机构设立专项金融产品管理[59] - 管理委员会负责选任或变更资产管理机构，费用以最终协议为准[60] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，应在30个交易日内完成清算[71] - 员工持股计划设立后变更需经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[78] - 持有人在公司控股子公司任职，若公司失去对该子公司控制权且持有人仍留在该子公司任职，管理委员会有权取消其参与资格[68] - 持有人辞职、擅自离职等多种情形下，管理委员会有权取消其参与员工持股计划资格[68] - 员工持股计划锁定期内，公司派息获得的现金股利计入货币性资产，锁定期结束后、存续期内由管理委员会决定是否分配[67] - 公司有权监督员工持股计划运作，维护持有人利益[73] - 持有人有按份额享有计划资产权益、参加持有人会议等权利[75] - 持有人需按认购金额在约定期限内足额缴款，承担相关税费[76] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会拟定员工持股计划草案[81] - 公司实施前通过职工代表大会等征求员工意见[81] - 董事会审议时关联董事回避表决，非关联董事不足三人提交股东会审议[81] - 股东会采用现场与网络投票结合，经出席股东会有效表决权过半数通过可实施[81] - 完成标的股票购买2个交易日内披露相关情况[82] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员合计持有的份额占本员工持股计划总份额的比例仅17%[85] - 本员工持股计划整体放弃股东表决权，仅保留其他股东权利[85] - 本员工持股计划持有人持有的份额相对分散[86] - 本员工持股计划解释权属于公司董事会[86] - 公司实施员工持股计划涉及财务及税收按规定执行[85]

员工持股计划参与人员 - 预计参与人数不超过400人[3][7] - 董高参与认购人数为5人，认购份额占比17%[3] - 董事长吴世均拟认购份额上限为500万份，占比10%，对应股份数量上限12.17万股[8] - 其他核心人员（不超过391人）拟认购份额4042万份，占比80.84%，对应股份数量上限98.35万股[9] 资金与股份 - 拟筹资总额上限为10000万元，员工自筹和金融机构融资均不超过5000万元[3][12] - 以2026年2月9日收盘价测算，所能购买和持有的股份数量上限为121.66万股，占现有股本总额的0.59%[3][13] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不超过1%[10][14] 时间安排 - 存续期为36个月，届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过可延长[4][15][43] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票登记至名下起算，第1个解锁期可解锁数量占持股总数的100%[16][17] - 公司应在存续期限届满前六个月披露提示性公告[16] 管理与决策 - 股东会负责审核批准，董事会负责拟定和修改草案并报股东会审批[21] - 内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会进行日常管理[21] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[22] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期，主任由全体委员过半数选举产生[27] 其他规定 - 资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、公司现金分红等[36] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益和转让份额，公司派息计入货币性资产[37] - 期满或提前终止，应在30个交易日内完成清算并分配资产[38] - 变更需经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过[43]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第二十七次会议决定召开，2026年1月22日发布通知[4] - 现场会议于2026年2月9日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）108人，代表股份85,513,564股，占比41.7609%[7] - 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，同意80,223,520股，占93.8137%[9] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意23,193,706股，占99.9084%，关联股东吴世均、马剑回避表决[10][11] - 《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》，同意85,499,965股，占99.9840%[12]