业绩总结 - 鉴证报告涵盖2025年1 - 3月、2024 - 2022年度非经常性损益情况[4] - 2025年1 - 3月非经常性损益总额2,671,433.95元，2024年度14,508,496.13元等[16] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额2,232,763.79元，2024年度12,130,341.87元等[16] - 2025年1 - 3月归属于普通股股东非经常性损益2,162,611.73元等[16] - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益 - 93,465.49元等[16] - 2025年1 - 3月计入当期损益政府补助1,456,662.14元等[16] - 2025年1 - 3月金融资产和负债公允价值变动631,918.60元等[16] - 2025年1 - 3月应收款项减值准备转回683,858.19元等[16] - 2023年度取得子公司等投资收益1,333,200.00元[16] - 2025年1 - 3月其他营业外收支 - 7,539.49元等[16] 其他 - 证书编号为10140323450[22] - 证书编号为10140320181[24] - 金额为16.46美元[22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为40,554万元，扣除发行费用5,570.66万元后，实际募集资金净额为34,983.34万元 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为68,300万元，扣除发行费用1,255.06万元后，实际募集资金净额为67,044.93万元 [2] - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入35,462.73万元，超出募集资金净额479.39万元，主要系利息收入及理财收益 [2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入49,208.95万元，利息收入累计2,193.32万元，募集资金可用余额为20,028.97万元 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定 [3] - 公司设立募集资金专用账户，并与银行及东吴证券签署三方监管协议 [4][5] - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销 [5] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金承诺投资2个项目：高性能精密连接器产业化项目和补充流动资金 [7] - 2022年向特定对象发行股票募集资金承诺投资3个项目：新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目和补充流动资金项目 [8] - 由于实际募集资金净额小于拟投入金额，公司对部分募集资金投资项目投资金额进行了调整 [8][9] - 高性能精密连接器产业化项目因不可抗力因素延期至2023年12月 [10] - 新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目因审批进度延迟，项目达到预定可使用状态日期相应延期 [11][12] 募集资金投资项目效益 - 高性能精密连接器产业化项目建成后，第一年达产率80%，可实现年新增净利润3,878.03万元 [13] - 新能源汽车关键零部件项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益 [14] - 补充流动资金项目实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，提高公司经营抗风险能力 [12] 闲置募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，最高额不超过3.5亿元 [12] - 截至2025年5月31日，公司已将现金管理的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [12]

前次募集资金使用情况 首次公开发行股票募集资金 - 2021年7月公开发行2700万股，每股发行价15.02元，募集资金总额4.0554亿元，扣除发行费用5570.66万元后净额3.4983亿元 [3][4] - 截至2025年5月31日累计投入3.5463亿元，超出净额479.39万元，主要来自利息及理财收益 [4] - 募集资金承诺投资项目为高性能精密连接器产业化项目和补充流动资金，实际募集净额低于拟投入金额，调整后投入金额为3.4983亿元 [8][9] 2022年向特定对象发行股票募集资金 - 2022年发行515.7052万股，每股132.44元，募集资金总额6.83亿元，扣除发行费用1255.06万元后净额6.7045亿元 [4][5] - 截至2025年5月31日累计投入4.9209亿元，剩余可用余额2.0029亿元（含利息收入2193.32万元） [5] - 承诺投资项目为新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目和补充流动资金，实际募集净额低于拟投入金额，调整后投入金额为6.7045亿元 [10] 募集资金管理 - 设立专项账户并签署三方/四方监管协议，协议履行无问题 [6] - 截至2025年5月31日，首次公开发行募集资金账户已注销，2022年定向发行资金余额2.0029亿元存放于工行高新支行（1.4665亿元）和招行苏州分行（5363.77万元） [6][7] 募集资金使用调整及延期 - 高性能精密连接器产业化项目因公共卫生事件、限电等因素延期至2023年12月 [11] - 新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目因审批进度延迟，调整预定可使用状态日期 [12] - 2024年8月批准使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [13] 项目效益实现 - 补充流动资金项目效益体现为提升资金周转能力和抗风险能力，无法单独核算 [14] - 其他项目实现效益情况详见专项报告附件，计算口径与承诺一致 [14] - 前次募集资金使用情况与公开披露信息无差异 [15]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由第四届董事会第二十一次会议决定召开并于2025年6月4日通过上海证券交易所网站发布会议通知 会议通知载明召开时间、地点、方式、审议事项及股权登记日等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年6月20日在苏州吴淞江科技产业园召开 网络投票通过上交所系统在9:15-9:25时段进行 实际召开情况与通知内容完全一致 [3] 参会人员构成与资格 - 会议召集人为公司董事会 符合公司法及公司章程规定 现场与网络投票股东合计139人 代表股份82,686,242股 占公司有表决权股份总数的40.3802% [3][4] - 除股东及代理人外 公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议 参会人员资格经上证所系统认证及律师查验确认合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》获82,660,443股同意票 占比99.971% 反对票24,052股(0.029%) 弃权票1,747股(0.0023%) 议案经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 表决过程由律师与股东代表、监事共同监督 现场票与网络票合并统计后公布 中小投资者表决情况单独计票并披露 [4] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集召开程序符合公司法、证券法及上市公司股东会规则 表决程序与结果合法有效 法律意见书将随会议决议一并公告 [1][5]

董事会会议情况 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年6月20日召开，应到委员3名，实到3名，会议由独立董事俞雪华主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，全体委员以举手表决方式通过相关议案 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金使用情况专项报告经审核内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 募集资金存放和使用符合证监会、上交所规定及公司《募集资金管理制度》，无违规情形 [1] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告（容诚专字2025230Z1612号），董事会全票通过该议案（3票同意/0反对/0弃权） [1] 非经常性损益情况 - 公司编制的2022-2025年非经常性损益明细表真实反映财务状况，符合法律法规要求 [2] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告（容诚专字2025230Z1636号），董事会全票通过该议案（3票同意/0反对/0弃权） [2]

非经常性损益情况 - 鉴证报告涵盖2025年1 - 3月、2024、2023、2022年度非经常性损益[4] 各项目非经常性损益金额 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益 - 93,465.49美元，2024年 - 20,384.98美元等[13] - 2025年1 - 3月与经营相关政府补助1,456,662.14美元，2024年11,649,021.82美元等[13] - 2025年1 - 3月金融资产公允价值变动损益631,918.60美元，2024年2,288,022.04美元等[13] - 2025年1 - 3月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回683,858.19美元，2024年665,754.47美元等[13] - 2023年度企业取得子公司等投资收益1,333,200.00美元[13] - 2025年1 - 3月其他营业外收支 - 7,539.49美元，2024年 - 73,917.22美元等[13] - 2022年度其他符合非经常性损益定义的损益项目25,575.10美元[13] 非经常性损益总额 - 2025年1 - 3月非经常性损益总额2,671,433.95美元，2024年14,508,496.13美元等[13] 归属于普通股股东非经常性损益 - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东非经常性损益2,162,611.73美元，2024年11,904,944.29美元等[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40,554.00万元，净额34,983.34万元，发行费用5,570.66万元[13] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额68,300.00万元，净额67,044.93万元，发行费用1,255.06万元[15] 资金投入与余额 - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入35,462.73万元，超出净额479.39万元，可用余额为0[14] - 截至2025年5月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入49,208.95万元，可用余额20,028.97万元[17] 账户情况 - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销[19][20] - 截至2025年5月31日，工行高新支行等三账户合计余额200,289,745.50元[24] 项目投入调整 - 首次公开发行高性能精密连接器等项目调整后拟投入金额[25][27] - 2022年向特定对象发行新能源汽车等项目调整后拟投入金额[28][30] 项目进度 - 高性能精密连接器产业化项目延期至2023年12月达预定可使用状态[30] - 新能源汽车关键零部件等项目延期至2025年9月达预定可使用状态[31][32] 投资差异原因 - 首次发行股票募集资金投资超承诺因利息及理财收益[34] - 2022年向特定对象发行股票投资未达承诺因部分项目在建[36] 资金使用情况 - 2024 - 2025年1 - 5月首次公开发行使用8,107.31万元[48] - 2024 - 2025年1 - 5月向特定对象发行使用9,500.00万元[50] 项目效益 - 截至2025年5月，性能精密连接器产业化项目达产率97.80%，累计效益7,106.32万元[53] - 能源汽车关键零部件项目内部收益率17.59%，未产生效益[57] - 研发中心项目收益率12.58%，未产生效益[57] - 补充流动资金项目未产生效益[57]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票2700万股，每股15.02元，募资40554万元，净额34983.34万元[1] - 2022年向特定对象发行股票515.7052万股，每股132.44元，募资68300万元，净额67044.93万元[4] - 截至2025年5月31日，首次募资累计投入35462.73万元，超净额479.39万元[2][3] - 截至2025年5月31日，2022年募资累计投入49208.95万元，利息2193.32万元，手续费0.33万元，余额20028.97万元[5] 项目投资计划 - 首次募资承诺投资高性能精密连接器产业化和补充流动资金项目[13] - 2022年募资承诺投资新能源汽车关键零部件、研发中心和补充流动资金项目[13] - 高性能精密连接器产业化项目调整后拟投入25000万元，补充流动资金拟投入9983.34万元[13][15] - 新能源汽车关键零部件项目计划用募资39500万元，占比58.92%；研发中心项目计划用9500万元，占比14.17%[19] 项目进度与效益 - 高性能精密连接器产业化项目延期至2023年12月，因全球公共卫生事件[17] - 新能源汽车关键零部件和研发中心项目延期至2025年9月，因基础设施前置审批延后[19] - 高性能精密连接器产业化项目截止日产能利用率97.80%，2023 - 2025年1 - 5月累计效益7106.32万元[41] - 新能源汽车关键零部件项目所得税前投资财务内部收益率17.59%，税后15.21%[42] - 新能源汽车关键零部件项目投资回收期所得税前6.75年，税后7.36年[42] 资金使用与差异 - 2022 - 2025年1 - 5月各年度使用募资分别为12638.85万元、11853.35万元、19057.55万元、5659.20万元[38] - 新能源汽车关键零部件项目承诺投资39500万元，实际投资26670.02万元，差额 - 12829.98万元[38] - 研发中心项目承诺投资9500万元，实际投资4435.97万元，差额 - 5064.03万元[38] - 补充流动资金承诺投资18044.93万元，实际投资18102.96万元，差额58.03万元[38] 其他情况 - 2021年7月开设首次募资专项账户，截至2025年5月31日已注销[7][8] - 2022年9月开设向特定对象发行股票募资专项账户[9] - 公司使用不超3.5亿元闲置募资和不超2亿元闲置自有资金现金管理，截至2025年5月31日已归还[26] - 补充流动资金实际投资超承诺16.55万元，源于利息收入[35]

股东大会信息 - 公司于2025年6月4日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年6月20日在苏州市吴中区召开，由董事长吴世均主持[5] - 网络投票时间为股东大会召开当日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[6] 投票情况 - 现场和网络投票的股东（股东代理人）合计139人，代表股份82,686,242股，占公司有表决权股份总数的40.3802%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意82,660,443股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9687%[9] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》反对24,052股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0290%[9] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》弃权1,747股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0023%[9]

会议信息 - 股东大会2025年6月20日召开[2] - 出席股东和代理人139人[2] - 出席股东所持表决权占比40.3802%[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》普通股股东同意比例99.9687%[5] - 《关于变更注册资本等议案》5%以下股东同意比例99.6510%[5] - 议案1获出席会议股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[5] 人员情况 - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] - 董事会秘书出席，其他高管列席会议[4] 律师见证 - 见证律师事务所为北京国枫（南京）律师事务所[10] - 律师认为会议召集、表决等程序合法有效[8]