苏州瑞可达连接系统股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

财务数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入21568.18万元，净利润1987.50万元[10] - 2025年9月30日公司资产总额29684.66万元，负债总额9962.95万元，所有者权益19721.71万元[10] - 2025年1 - 9月另一处数据营业收入794.27万元，净利润 - 1431.26万元[14] - 2025年9月30日另一处数据资产总额8760.42万元，负债总额3009.90万元，所有者权益5750.52万元[14] 授信与担保 - 2026年度公司拟申请不超32亿元人民币（或等值外币）综合授信额度[3] - 2026年度公司预计为子公司提供担保总额不超5000万美元（或等值人民币）[3] - 截至公告披露日，为美国瑞可达担保实际发生余额1950万元人民币[3] - 担保实际发生余额占最近一期经审计净资产比例0.91%[18] - 公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[18] 公司结构 - Recodeal Energy Inc注册资本500万美元，RECODEAL INC持股62.5%，新加坡瑞可达持股37.5%[8] - RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S.DE R.L.DE C.V.注册资本3000美元，新加坡瑞可达持股99.99%，GLZE International LLC持股0.01%[8][11] 审批事项 - 申请综合授信及担保额度事项需经公司股东会审议[3][6]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额合计4500万元[5] - 2025年度日常关联交易预计500万元，实际发生28.58万元[7] - 2025年向关联人售设备实际27.43万元，占比0.01%[5] 2026关联交易细分 - 向关联人销售设备预计3000万元，占比1.24%[5] - 向关联人提供燃料和动力预计100万元，占比0.04%[5] - 向关联人提供租赁服务预计100万元，占比0.04%[5] - 向关联人购买原材料预计500万元，占比0.27%[5] - 向关联人销售产品、商品预计500万元，占比0.21%[5] 其他 - 苏州瑞创连接技术有限公司注册资本10000万元，公司持股65%[8][9] - 2026年1月21日多会议通过《2026年度日常关联交易预计议案》，待股东会审议[4][5]

审计机构与人员变更 - 公司同意聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 拟将签字注册会计师更换为李丹[2] 新签字注册会计师情况 - 李丹2013年成为中国注册会计师，有丰富审计经验[3] - 近三年签署多家上市公司审计报告[3] 变更影响 - 变更工作已交接，不影响2025年度审计工作[6]

地址变更 - 公司拟将住所变更为“苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号（一照多址）”，新增经营场所“苏州市吴中区五浦上路88号”[2] - 公司办公地址由“苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号”变更为“苏州市吴中区五浦上路88号”[3] 联系方式变更 - 投资者联系电话变更为“0512 - 68888799”[3] - 传真变更为“0512 - 68831217”[3] 章程修订 - 《公司章程》中公司住所条款修订，新增经营场所条款[5] 审议事项 - 增加经营地址、变更办公地址及《公司章程》修订事项需提交股东会审议[2][5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月9日14点30分在苏州吴中区五浦上路88号二楼203会议室召开[3] - 网络投票2月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2月3日[11] 议案情况 - 审议3项议案，议案3为特别决议，1、2、3对中小投资者单独计票[5][6] - 议案2关联股东吴世均、马剑回避表决[10] 登记与联系 - 现场登记2月6日9:30 - 17:00，地点苏州吴中区五浦上路88号[15] - 联系人马剑、熊小丽，电话0512 - 68888799，传真0512 - 68831217[17]

权益分派 - 2024年度以总股本扣减回购股份后为基数，每10股派3.5元（含税）、转增3股，拟派现5513.020555万元（含税），转增4725.4462万股，转股后总股本2.05674335亿股[4] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格调为38.98元/股，授予数量调为650万股[5] - 2026年1月21日向19名激励对象授予预留部分30万股，授予价38.98元/股[7] 授信担保 - 2026年度申请综合授信额度不超32亿元人民币（或等值外币），对子公司担保额度预计不超5000万美元（或等值人民币）[9] 其他事项 - 拟变更公司住所、新增经营场所，修订章程，变更办公地址及联系方式[13] - 决定2026年2月9日召开第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[14]

会议信息 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司独董专门会议第五次会议于2026年1月21日11：00召开[1] - 应到3名委员，实到3名，由俞雪华主持[1] 议案情况 - 审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》[1] - 议案将提交公司第四届董事会第二十七次会议审议[1] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[2]

行业概述与核心定义 - 高压大电流连接系统是实现高电压与大电流电力传输的核心功能性组件，广泛应用于新能源汽车、储能、通信及AI数据中心、电力电网、工业设备等场景[2] - 高压大电流连接器是系统的“核心关节”，由接触件、壳体、绝缘体等部分组成，其中接触件是最重要的核心零部件，负责实现低接触电阻的可靠电气连接，其性能直接决定整个连接系统的稳定性、可靠性及安全性[2][3] - 接触件按物理形态可分为圆柱形、片状和针状；按应用领域可分为新能源汽车、储能、通信及AI数据中心、电力电网、工业控制等类型[4] 市场规模与增长驱动 - 2025年中国高压大电流连接器接触件行业市场规模达126.8亿元，同比增长14.0%[1][7] - 核心增长驱动力来自新能源汽车市场蓬勃发展、高压平台升级与快充技术普及，驱动接触件向大电流、低损耗、高可靠性迭代升级[1][7] - 新型储能产业装机规模快速扩张，集中式储能领域对1500V高压连接方案的标准化需求日益凸显[1][7] - 工业自动化设备大功率化及轨道交通车辆电气系统升级，扩大了对耐温、耐压性能优异接触件的需求[1][7] - 新能源汽车是当前最核心的需求市场，2025年需求占比超60%[6] 下游应用市场动态 - 新能源汽车产销两旺，2025年1-9月，中国新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比增长35.2%和34.9%，新车销量渗透率达46.1%[7] - 储能领域作为“双碳”目标关键支撑，1500V高压平台标准化推进将大幅拉动接触件需求增长[14] - 5G通信基站、AI数据中心、工业自动化设备等领域的大功率供电需求提升，成为行业新的增长极[14] 行业竞争格局 - 市场呈现国际巨头领跑，本土企业迅速崛起的格局[8] - 国际企业如泰科电子、安费诺、莫仕、安波福凭借深厚技术积累、全球布局和品牌影响力，在高端市场占据主导地位[8] - 以中航光电、立讯精密、电连技术、瑞可达、永贵电器、维峰电子为代表的国内企业，凭借快速响应、成本优化及对本土需求的深刻洞见，在细分领域展现出强劲竞争力[8] - 在国家政策支持和自主可控战略引导下，国产化替代进程将加速[8][15] 代表企业分析 - **中航光电**：专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品研发，2025年上半年营业总收入111.8亿元，其中电连接器及集成互连组件占比76.93%[10] - **电连技术**：专业从事微型电连接器及互连系统相关产品，2025年上半年营业总收入25.24亿元，其中汽车连接器占比32.14%，射频连接器及线缆组件占比18.52%[12] 技术壁垒与发展趋势 - 行业具有高技术壁垒，涉及机械工程、电学、热学、材料科学及化学等多学科交叉融合，新进入者需大量资金投入和长期实践积累[5] - **趋势一：技术性能持续升级**：接触件将向更高性能迭代，核心是适配更高电压平台，在耐电压、抗电弧、低接触电阻等关键性能上实现突破，并优化结构设计、采用特种合金材料以提升稳定性和防护性能[13] - **趋势二：应用场景不断拓展**：行业发展将形成新能源汽车、储能、通信及AI数据中心、工业自动化等多领域协同驱动的格局[14] - **趋势三：国产化替代加速推进**：国内企业将通过加大研发投入，在精密制造工艺、高性能材料应用等关键环节实现突破，并深化与下游头部客户协同开发，产品将从中低端向高端市场渗透[15] - **趋势四：绿色智能转型深化**：企业将积极采用环保材料，优化生产工艺以降低碳排放；接触件将逐步集成传感功能，实现对连接状态的实时监测和预警；智能制造技术将提升产品一致性和生产效率[16] 产业链与政策环境 - 产业链上游主要包括金属材料、镀层材料、绝缘材料、生产设备等行业；中游为接触件生产企业；下游为新能源汽车、储能、通信及AI数据中心、电力电网、工业控制等应用市场[6] - 行业属于“C3989其他电子元件制造”类别，国家发布了一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，为行业提供了良好的政策环境[5]

市场整体表现 - 2024年1月19日，上证指数报收于4114.0点，上涨0.29%，深证成指报收于14294.05点，上涨0.09% [1] - 其他电子板块整体表现疲软，较上一交易日下跌1.8% [1] - 板块内资金流向分化，当日主力资金净流出23.56亿元，而游资资金净流入5.59亿元，散户资金净流入17.97亿元 [2] 领跌个股分析 - 汉朔科技领跌板块，股价下跌9.41%，收于68.85元，成交额5.73亿元 [2] - 香农芯创跌幅居前，下跌8.12%，收于164.70元，成交额高达74.98亿元 [2] - 云汉芯城下跌4.76%，沃尔核材下跌4.56%，新亚制程下跌4.27% [2] 领涨个股分析 - 伊戈尔涨幅领先，上涨7.24%，收于41.94元，成交额12.14亿元 [1] - 京泉华上涨5.99%，收于29.36元，成交额11.88亿元 [1] - 维峰电子上涨5.82%，洁美科技上涨5.72%，百邦科技上涨4.18% [1] 个股资金流向详情 - 可立克获得主力资金净流入8007.09万元，主力净占比达16.88% [3] - 洁美科技主力资金净流入4425.26万元，主力净占比9.19% [3] - 京泉华主力资金净流入3936.77万元，主力净占比3.31% [3] - 中电港同时获得主力资金净流入3777.97万元和游资净流入4800.86万元 [3] - 远望谷主力资金净流入2424.01万元，主力净占比11.36% [3]