证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-018 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年2月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年2月6日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东郭为先生所持有的部分公司股份被司法 冻结，具体事项如下： 三、 风险提示 1、截至本公告披露日，公司控股股东郭为先生累计被冻结股份数量占其所持公司 股份数量比例达到 50%，相关情况说明如下： （1）郭为先生最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用 等级下调的情形；本次冻结法院系郭为先生婚姻家庭纠纷案件受理法院，该案件尚未开 庭审理； （2）郭为先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形； （3）目前郭为先生仍是公司控股股东，若冻结股份后续被处置，存在公司控股股东 发生变更的风险。相关各方正在积极进行协商沟通解决措施，将妥善处理本次股份被冻 结事宜。 一、 本次冻结基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 ...

文章核心观点 公司第十一届董事会第八次会议审议通过回购股份方案，已披露相关公告，截至公告披露日有回购进展，后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务 [1][2][4] 分组1：回购方案情况 - 公司于2024年10月29日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案，拟用自有及专项贷款资金，金额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价不超43元/股 [1] 分组2：回购进展情况 - 截至公告披露日，公司累计回购股份1,086,700股，占总股本0.16%，最高成交价32.75元/股，最低32.15元/股，支付总金额35,219,085元，资金源于自有及专项贷款，符合法规及既定方案 [2] 分组3：其他说明 - 公司回购时间、数量及委托时段符合规定，未在重大事项影响期及规定其他情形内回购 [3] - 公司以集中竞价交易回购股份符合委托价格、委托时段及其他规定要求 [4] - 公司后续将根据市场情况继续实施回购计划并履行信息披露义务 [4]

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于 2024 年 12 月 3 日、2025 年 1 月 3 日披 露了《关于回购股份事项的进展公告》，于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于首次回购 公司股份的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》 ...

神州数码AI战略 - 神州数码加快推动企业级AI应用落地，DC・AI生态创新中心在深圳开幕，致力于呈现前沿AI技术与商业落地解决方案 [1] - 神州数码提出"AI for Process"理念，通过AI实现流程再造和优化，助力企业数字化转型 [1][4] - 神州数码正在快消、汽车、金融等多个行业推进企业流程变革，并已取得一定进展 [4] DC・AI生态创新中心 - DC・AI生态创新中心位于深圳湾超级总部基地，占地约1000平方米，以Discover与Collaborate为核心主旨 [2] - 该中心以"魔方智脑"作为中枢大脑，100粒"魔方粒子"代表AI时代最小的算力单元 [2] - 中心汇聚"AI+教育""AI+汽车""AI+办公""AI+仓储""AI+物流""AI+能源""AI+金融"等领域的深度融合场景方案 [2] - 德勤中国、高仙机器人、探真科技等企业首批签约入驻 [2] 生成式AI市场前景 - 2024年中国市场已有33%的企业落地生成式AI应用服务，到2030年生成式AI预计将带来近20万亿美元的经济收入 [5] - 2025年AI市场将步入整合期，生成式AI将进一步探索创新行业应用场景，驱动业务变现 [6] - 大语言模型（LLM）先行者有望在实践中获得更多收益，需找到通用性与专业化需求结合的技术路径 [6] 神州数码技术路径 - 神州数码通过神州问学平台实现"通专融合"，将通用大模型作为基础设施，降低成本并实现流程改造优化 [6] - 神州数码未来将朝着实现AI长期记忆的方向开展研究，提升通用大模型的专业能力 [6]

| | | 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十一次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十一次会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:0 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 1 月 17 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 因开展日常经营活动的需要，公司预计 2025 年度与关联方神州数码控股有 限公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额不高于人民币 187,750 万元, 与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息"）全年关 联交易总额不高于人民币 63,000 万元，与关联方山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 ...

| | | （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本次预计的 2025 年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务 合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东 利益的情形。监事会同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：表决票 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议通知于2025年1月15日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年1月17 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会审议情况 三、 备查文件 公司第十一届监事会第六次会议决议。 特 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对神州数码使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）日常关联交易概述 神州数码因开展日常经营活动的需要，预计 2025 年度与关联方神州数码控 股有限公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额不高于人民币 187,750 万元，与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（（以下简称"神州信息"）全 年关联交易总额不高于人民币 63,000 万元，与关联方山石网科通信技术股份有 限公司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 36,900 万元， 与关联方合肥木犀智能科技有限公司（以下简称"木犀智能"）全年关联交易总 额不高于人民币 105,000 万元。 本次预计日常经营关联交易已经 2025 年 1 月 17 日公司第十一届董事会第十 一次会议审议通过，除关联董事郭为先生、叶海强先生回避表决外，其他六位非 关联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议 通过并同意提交公司董事会审议。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 关于神州数码集团股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为 ...