华泰联合证券有限责任公司 （一）日常关联交易概述 神州数码因开展日常经营活动的需要，预计 2025 年度与关联方神州数码控 股有限公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额不高于人民币 187,750 万元，与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（（以下简称"神州信息"）全 年关联交易总额不高于人民币 63,000 万元，与关联方山石网科通信技术股份有 限公司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 36,900 万元， 与关联方合肥木犀智能科技有限公司（以下简称"木犀智能"）全年关联交易总 额不高于人民币 105,000 万元。 本次预计日常经营关联交易已经 2025 年 1 月 17 日公司第十一届董事会第十 一次会议审议通过，除关联董事郭为先生、叶海强先生回避表决外，其他六位非 关联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议 通过并同意提交公司董事会审议。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 关于神州数码集团股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为 ...

股票简称：神州数码 股票代码：000034 信息披露义务人：中国新纪元有限公司 住所：北京市西城区月坛北街25号 联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座18层 股份变动性质：增加 签署日期：二〇二五年一月十六日 神州数码集团股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 释义 | 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动的目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 12 | | 第六节 其他重大事项 | 13 | | 第七节 备查文件 | 14 | | 信息披露义务人声明 | 15 | | 附表： | 16 | | 简式权益变动报告书 | 16 | 第一节 释义 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法 ...

神州数码集团股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神州数码 股票代码：000034 信息披露义务人：中国希格玛有限公司 住所/联系地址：北京市海淀区知春路49号 股份变动性质：减少 一致行动人：王晓岩 住所：北京市海淀区马甸冠城南园 联系地址：北京市海淀区马甸冠城南园 股份变动性质：减少 签署日期：二〇二五年一月十六日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在神 州数码集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其 在神州数码中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-007 债券代码：127100 债券简称：神码转债 关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份 暨权益变动的进展公告 公司股东中国希格玛有限公司及一致行动人王晓岩保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动情况概述 公司股东中国希格玛有限公司（以下简称"希格玛"）与中国新纪元有限公 司（以下简称"新纪元"）于 2024 年 12 月 17 日签署了《股份转让协议》，希 格玛拟通过协议转让的方式向新纪元转让其持有的公司股份合计 33,500,000 股 无限售流通股，占公司总股本的 5.00%，占公司剔除回购账户股份后总股本的 5.04%，转让价格为 30.11 元/股，转让价款合计人民币 100,868.50 万元。上述 交易如最终能顺利实施，新纪元将成为公司 5%以上股东。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以 上股东协议转让公司部分股 ...

公司动态 - 2025年公司开始加速AI应用产业落地 [1] - 1月15日公司携手生态伙伴打造的DC·AI生态创新中心启幕，位于深圳湾超总基地，面积1000平方米，由“魔方智脑”驱动，建设理念是与合作伙伴共建共创，提供全栈落地解决方案 [2] - 该中心已汇聚不同行业深度融合场景方案、创新体验空间，打造人工智能实验室，覆盖端到端服务 [2] - 德勤中国、高仙机器人、探真科技等企业首批签约入驻DC·AI生态创新中心 [3] - 2025年公司将围绕“AI for Process”驱动自身流程再造和数字化转型升级，聚焦企业“生成式AI落地最后一平方公里”痛点给出解决之道 [4] 公司观点 - 董事长郭为表示DC·AI生态创新中心启幕标志公司在推动企业级AI落地方面更进一步 [3] - 郭为认为数字时代商业模式、管理方法和技术范式变革交汇点是企业流程，数据成新生产要素和核心资产，流程再造是AI企业应用难点和价值增长点 [4][6] - 郭为指出“AI for Process”将成为AI商业化落地重要推动力，能提升企业效率和竞争力 [7] 行业现状与趋势 - 当前AI成推动社会进步和经济发展关键力量，市场竞争转向实际应用角逐 [8] - 2024年中国市场33%企业落地Gen AI应用服务，18%计划增加投入，25%正在投资建设，Gen AI项目成功率接近企业满意度临界点 [8] - 到2030年生成式AI会累计带来近20万亿美元经济收入 [9] - 2025年整体AI市场将步入整合期，基础模型持续开发，基础设施面临挑战，生成式AI探索创新应用场景、驱动业务变现、出海成新方向，LLM先行者有望获更多收益 [9]

关于首次回购公司股份的公告 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。股 份回购的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，公司拟使 用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购的资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 43 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见 公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于 12 月 3 日披露了《关于回购股份事项 的进展公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以 下简称"公司")现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下: 一、 可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对 象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣 ...

关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二零二四年十二月二十一日 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押股 份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | | 司总 | 已质押股 | | | | | 股东名称 | （股） | 例 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份比例 | 冻结数量 | 股份比例 ...