证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-160 神州数码集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计估计变更的概述 神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，自成立以来，便以"数字 中国"为初心和使命，坚持"理念领先、技术领先、实践领先"，不断推动自身 数字化转型，打造数字化最佳实践，以数字技术和服务为企业客户赋能。 公司坚定"数云融合"战略方向，围绕企业数字化转型的关键要素，着力在 云原生、数字原生、数云融合关键技术上架构产品和服务能力，为处在不同数字 化转型阶段行业客户提供泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，构建跨界 融合创新的数字业务场景和新业务模式，助力企业级客户建立面向未来的核心能 力和竞争优势 ...

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式发出会议通知，会议以传签 方式于 2023 年 12 月 28 日形成决议。本次会议应当参加表决的独立董事 5 名， 实际参加表决的独立董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议并通过了如下议 案： （本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议》之签字页） 独立董事签字： 审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》 张连起 凌震文 董事长郭为先生为公司的控股股东和实际控制人，其同时为合肥迪希信投企 业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关 联方，本次交易构成关联交易。本次增资事项是在适当的时期引入新的股东，有 利于进一步提升市场竞争力，深化信创产业布局，增强员工及市场信心。本次关 联 ...

本次捐赠事项不构成关联交易。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-162 神州数码集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、捐赠事项概述 神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京神州数码 云科信息技术有限公司为助力木里藏族自治县不断巩固和扩大脱贫成效、推动 特色产业发展，拟与木里藏族自治县市场监督管理局、中国电信集团有限公司 签订协议，向木里藏族自治县市场监督管理局捐赠资金 10 万元，用于木里藏族 自治县建设"中国电信援建木里县农贸市场升级改扩项目"。 本捐赠事项已获公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。根据公司 《对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项不需提交股东大会审议。 二、本次捐赠事项对公司的影响 通过建设"中国电信援建木里县农贸市场升级改扩项目"，建立健全稳定 脱贫长效机制，助力推动特色产业发展，以产业振兴加快推进乡村五大振兴。 本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象；本次捐 赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就2023年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律 意见。 本所律师声明事项 （2023）泰律意字（神州数码）第 10 号 2023 年 12 月 27 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | ...

特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-158 神州数码集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2023年12月27日 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅（香山公园东门外）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：副董事长叶海强 6、本次会议的通知于2023年12月12日发出，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表 股份210,678,603股，占公司有表决 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-157 神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 21 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售总计 9,617,864 张，即 961,786,400 元，占本次可转债 发行总量的 71.83%。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 1 认购缴款工作已于 2023 年 12 月 25 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向 已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2536 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐人（主承销商）"或"主承销商" ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-156 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-155 神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"发行人"或"公司"） 和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细 则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕 1035 号）等相关 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-152 神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要 1 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"发行人"或"公司"） 和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细 则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 ...

神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登 ...