(一) 项目内容：PC 服务器 (二) 中 标 情 况 ： 根 据 中 标 公 示 ， 北 京 云 科 信 息 技 术 投 标 报 价 为 1,010,248,240.68 元（不含税），中标份额 23%，最终以实际订单为准。 (三) 用户名称：中国移动通信有限公司 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-153 神州数码集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司北京神州数 码云科信息技术有限公司（以下简称"北京云科信息技术"）已于 2023 年 10 月 30 日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2023-124）。近 日，公司收到招标代理机构中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，确 定北京云科信息技术为中国移动 2023 年至 2024 年集中网络云资源池五期工程计 算型服务器采购标包 1（招标编号：CMCC20230500187）的供应商。现对中标情况 公告如下： 一、 中标项目情况 二、 中标项目对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"发行人"或"公司"） 和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细 则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕 1035 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公 司债券"、"可转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中国 ...

神州数码集团股份有限公司 证券代码：000034 证券简称：神州数码 （注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 签署日期：二〇二三年十二月 神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 神州数码集团股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 签署日期：二〇二三年十二月 1 神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

北京市金杜律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行 事宜出具本法律意见书。 4-1-1 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-149 神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"或"发行人"）向不特定对象 发行 133,899.90 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕2536 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 20 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳 证券交易所交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮 网（www.cninfo.com.cn）查询。 2023 年 12 月 19 日 （本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券网上路演公告》之盖章页） 年 月 日 神州 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0115号 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告(以下简称"本报告")，声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 神州数码集团股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AA。 平估有限公司 | | 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2023】0115号 信用评级报告声明 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-146 神州数码集团股份有限公司 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内，按照 相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的具体方案如下： 1、 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：表决票 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 发行规模及发行数量 1 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-145 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次 会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的 方式进行表决，并于 2023 年 12 月 18 日形成有效决议。会议应当参加表决的董 事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发 行可转 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-147 神州数码集团股份有限公司 二、本次捐赠事项对公司的影响 全国职业院校技能大赛，是教育部发起并牵头，联合国务院有关部门以及 有关行业、人民团体、学术团体和地方共同举办的一项公益性、全国性职业院 校学生综合技能竞赛活动。大赛充分展示职业教育改革发展的丰硕成果，集中 展现职业院校师生的风采，努力营造全社会关心、支持职业教育发展的良好氛 围，促进职业院校与行业企业的产教结合，更好地为中国经济建设和社会发展 服务，是专业覆盖面最广、参赛选手最多、社会影响最大、联合主办部门最全 的国家级职业院校技能赛事。 本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象； 本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响， 亦不会对公司和投资者构成重大影响。 三、备查文件 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、捐赠事项概述 神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京神州数码 云科信息技术有限公司为支持职业教育发展，拟与中国教育发展基金会签 ...