本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨 ...

法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法 律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则 第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市 事宜出具本意见书。 北京市金杜律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 4-1-1 ...

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""神州数 码"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理 办法"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中 国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：神州数码集团股份有限公司 2、注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1 3、设立日期：1982 年 6 月 1 日 4、注册资本：669,581,480 元（截至 2023 年 9 月 ...

股票简称：神州数码 股票代码：000034 公告编号：2024-004 神州数码集团股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：二〇二四年一月 第一节 重要声明与提示 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码""发行人""公司"）及 全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性及完整性承担相应的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）上市及有关 ...

万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起二年。 公司近期就中国信托商业银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深 圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起二年。 公司近期就中国信托商业银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数 码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5000 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-003 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-002 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-001 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六 次会议，于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件发出会议通知，于 2024 年 1 月 3 日 以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董 事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，自成立以来，便以"数 字中国"为初心和使命，坚持"理念领先、技术领先、实践领先"，不断推动 自身数字化转型，打造数字化最佳实践，以数字技术和服务为企业客户赋能。 神州数码集团股份有限公司董事会 2024 年，根据公司整体战略发展规划，为了完善公司治理结构，提升决策 运行效能，使关键人才更加专 ...

神州数码集团股份有限公司 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-159 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的 方式进行表决，并于 2023 年 12 月 28 日形成有效决议。会议应当参加表决的董 事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》 公司控股子公司合肥神州信创信息科技有限公司拟进行增资扩股，股东出资 ...

一、交易概述 为加快信创业务发展，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司合肥神州信创信息科技有限公司（以下简称"信创信息"，或"标的公司"） 拟进行增资扩股，股东出资由2,000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东合 肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"）及新引入投资者共同认购。 其中，信创控股拟认购23,200万元，新增股东合肥迪希信投企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"迪希信投"）拟认购3,000万元，新增股东合肥信智联赢企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"信智联赢"）拟认购1,800万元。本次增资 完成后，信创信息的注册资本将由2,000万元增加到3亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新增股东迪希信投为公司的 关联方，本次交易涉及关联交易。信创控股放弃部分对信创信息本次增资扩股的优 先认缴出资权构成关联交易，持股比例由100%变更为84%，不会导致公司合并报表 范围发生变化。 本次交易已经独立董事专门会议审议通过，并一致同意将本议案提交公司董事 会审议，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事郭为先生回避表决。 本次交易不构成《上市公 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-163 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》 经审核，本次交易符合公司业务发展的需要，没有发现损害公司及其他非关 联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨 关联交易的公告》。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十七次 会议通知于2023年12月24日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年12 月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》 ...