关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 中信证券股份有限公司 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为深圳市德赛电池科技股 份有限公司向原股东配售股份项目（以下简称"德赛电池配股项目"）的保荐人 和主承销商。德赛电池配股项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所上市 审核委员会审核；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》 （证监许可〔2023〕1459 号）。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年三季度报告》，根据证监会《监管规则适用指引—— 发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，中 信证券作为德赛电池配股项目的保荐人，对德赛电池配股项目自通过深圳证券交 易所上市审核委员会审议之日（2023 年 6 月 2 日）至本承诺函签署日的相关会 后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年前三季度业 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会后重大事项的承诺函 大华核字[2023]0016556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 会后重大事项的承诺函 目 录 页 次 一、 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向 原 股 东 配 售 股 份 项 目 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会 后 重 大 事 项 的 承 诺 函 大华核字[2023]0016556 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池公司"、发 行人"、"公司"）向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"） ...

特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-051 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）向原股东配售股份 （以下简称"配股"）的申请于2023年6月2日获得深圳证券交易所上市审核委员 会审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于2023 年7月4日出具的《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》 （证监许可〔2023〕1459号）。 鉴于公司于2023年10月28日披露了《2023年三季度报告》，根据证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相 关文件的要求，公司会同相关中介机构对配股说明书、发行保荐书进行了更新和 修订，并对本次配股会后事项进行相关说明和承诺，具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司将根据本次配股的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向原股东配售股份会后事项相关文件披露的提示 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向原股东配售股份项目的 会后事项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"、"发行人"或"公 司"）向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所上市审核 委员会审核，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许 可〔2023〕1459 号）。 根据证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等相关文件的要求，现将公司自深圳证券交易所上市审核委员 会审议会议后至本说明出具之日（以下简称"会后事项期间"）的事项说明如下： 公司于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年三季度报告》，显示公司 2023 年 前三季度归属于上市公司股东的净利润为 36,252.38 万元，较上年同期下降 40.16%；公司 2023 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 36,625.51 万元，较上年同期下降 37.33%。 一 ...

国浩律师（深圳）事务所 核查意见 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份会后重大事项 之 核查意见 GLG/SZ/A4869/FY/2023-862 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 "《法律意见书》"）相同。本所在《法律意见书》《律师工作报告》中声明的事 项同样适用于本核查意见。 本核查意见仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所律师同意将本核查意见作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同其 他申报材料一同上报，并依法对本核查意见承担相应的法律责任。 国浩律师（深圳）事务所依据与深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下 简称"发行人""公司"）签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向原股 东配售股份的专项法律顾问。 发行人向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股 份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。根据发行人于 2023 年 ...

关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0016554 号 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 目 录 页 次 一、 专项核查意见 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大华核字[2023]0016554 号 深圳证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）为深 圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池公 司"或"公司"）向原股东配售股份并在主板上市项目的会计师。德 赛 ...

股票简称：德赛电池 股票代码：000049.SZ 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 配股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 向原股东配售股份并在主板上市 二〇二三年十一月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 投资者在评价公司本次向原股东配售股份时，应特别关注下列重大事项并仔 细阅 ...

中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）为深圳市德 赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池"或"公司"）向原股 东配售股份并在主板上市项目的保荐人和主承销商。德赛电池向原股东配售股份 并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审议通过，公司本次向原股东配售股份的申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的 批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 发行人于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年三季度报告》，显示公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 36,252.38 万元，同比下降 40.16%； 实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 36,625.51 万元，同比下降 37.33%。 中信证券作为发行人本次向原股东配售股份并在主板上市项目的保荐人，根 据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— ...

公司概况 - 公司名称为深圳市德赛电池科技股份有限公司[1] - 公司证券代码为000049,证券简称为德赛电池[1] 活动介绍 - 公司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 活动时间为2023年11月15日(星期三)15:30-17:00[1] 交流内容 - 公司高管将就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1]

中信证券股份有限公司 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 第一节 释 义 除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《深圳市德赛电池 科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书》中的简称相同。 3 第二节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""本公司""本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 释 义 3 | | 第二节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构名称 4 | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | ...