特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-047 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据广东德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）、惠州市创新投资有限公 司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司于2021年2月 1日签订的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8 月2日共同签署的《协议书》的约定，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司10%股份 （29,938,686股）在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含） 止。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十九次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-046 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-045），定于2023年10月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开2023年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，现将有关事项提示如下： 现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期一）下午14:50 网络投票时间为：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-045 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十九次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期一）下午14:50 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-042 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案，并同 意将该议案 2 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议： 1、《关于明确公司向原股东配售股份方案配股比例和数量的议案》 若以截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本 299,386,862 股为基础测算，本次可 配股数量为 89,816,058 股。 本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司 总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量将按照变动后的总股本 进 ...

一、本次向原股东配售股份有效期的情况说明 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》 《关于公司配股公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次配股具体事宜的议案》等与公司本次向原股东配售股份 （以下简称"本次配股"）相关议案，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月，将于 2023 年 11 月 13 日届满。公司于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次配股具体事宜（修订稿）的议案》，相关决议有效期为自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，将于 2024 年 2 月 29 日届满。 公司本次配股事项已取到中国证监会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意 深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）， 批复的有效期为自同意注册之日起 12 个月内有效。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于延长向 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益，促 进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上 市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-044 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2023 年度惠州蓝微新增为其子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 被担保方最 | | | 前次已审 | | | 担保额度占上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 近一期资产 | | | 批担保额 | 截至目前 | 本次新增 | 市公司最近一 | | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 负债率 | | | | 担保余额 | 担保额度 | 期净资产比例 | | 关联 | | | | 例 | （2023 | 年 | 度 | （万元） | （万元） | （2023 | 年 | 担保 | | | | 6 | 月 30 | 日） | （万元） | | | 6 月 30 | 日） | | | 惠州市 蓝微电 | 惠州市蓝 微新源技 | | | | | | | | | | ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-041 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十九次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子文件形式通知董 事、监事和高管，会议于 2023 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、《关于明确公司向原股东配售股份方案配股比例和数量的议案》 根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构协商，董事会就公司向原股东 配售股份（以下简称"本次配股"）的配股比例及数量予以进一步明确： 本次配售的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总 数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公 司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、独立的立场，在认真审阅了 公司提供的相关资料基础上，经审慎分析，就公司第十届董事会第十九次会议相 关事项发表如下独立意见： 1、《关于明确公司向原股东配售股份方案配股比例和数量的议案》 公司董事会明确配股方案具体配售比例和数量符合相关法律法规的规定，在 公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及其股东、特别是中小股 东利益的情形。公司本次审议上述事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法 律、法规及公司章程的规定，我们一致同意公司本次配股的配股比例和数量。 公司延长本次配股股东大会决议及授权有效期事项符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 及规范性文件的规定，有利于保障公司本次配股工作持续、有效、顺利进行，符 合公司和全体股东的利益，相关事项审议程序符合国家有关法律、法规和公 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-040 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向原股东配售股份会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司于2023年8月31日披露了《2023年半年度报告》，根据证监会《监管 规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关 文件的要求，公司会同相关中介机构对配股说明书、发行保荐书进行了更新和修 订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，并对本次配股会后事项进行相关说 明和承诺，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司将根据本次配股的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）向原股东配售股份 （以下简称"配股"）的申请于2023年6月2日获得深圳证券交易所上市审核委员 会审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简 ...