涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 关于天马微电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004019号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于天马微电子股份有限公司 一、 专项说明 1-2 二、 天马微电子股份有限公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004019 号 天马微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天马微 ...

监 事： 焦 燕 林晓霞 刘 伟 陈 丹 天马微电子股份有限公司 对公司内部控制评价的意见 二〇二四年三月十三日 第 1 页 共 1 页 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规 规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。 公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项 内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控 制作用，维护了公司及股东的利益。 天马微电子股份有限公司监事会 监事会认为，《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风 险。 监事会主席： 汪名川 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资 额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北 ...

天马微电子股份有限公司 经核查独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二四年三月十三日 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等要求，天马微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、 童一杏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-012 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2024 年3月1日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年3月13日（星 期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使 表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘 伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 第 1 页 共 3 页 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对2023年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为深天马A，股票代码为000050[8] - 公司注册地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918[9] - 公司办公地址在深圳市南山区马家龙工业城64栋[10] - 公司网址为http://www.tianma.cn[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为322.71亿元，较上年增加2.62%[19] - 公司2023年净利润为负值，为-20.98亿元，较上年净利润下降33.84%[19] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为负值，为-38.31亿元，较上年净利润下降25.02%[19] - 公司2023年末总资产为819.76亿元，较上年末增加1.22%[20] - 公司2023年末净资产为300.64亿元，较上年末下降7.00%[20] - 公司2023年营业收入扣除后金额为319.97亿元[22] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为77.08亿元、82.94亿元、86.97亿元和75.72亿元[24] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为-6.62亿元、-7.62亿元、-3.66亿元和-3.07亿元[24] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为4.61亿元、7.33亿元、22.11亿元和5.53亿元[24] - 公司2023年计入当期损益的政府补助分别为13.51亿元、13.99亿元和8.29亿元[25] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1.22亿元、6603.77万元和1.04亿元[26] - 公司2023年所得税影响额分别为2.04亿元、1.65亿元和1.51亿元[27] 公司发展战略 - 公司2023年展望显示市场存在结构性机会，如高规格显示技术市场渗透率持续提升[30] - 公司2023年持续深耕中小尺寸显示领域，以手机显示、车载显示为核心业务，IT显示为快速增长的关键业务[31] - 公司2023年坚持以客户为中心，通过全球生产和营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持[32] - 公司积极推进Micro-LED技术商业化落地，构建产学研深度融合的技术创新体系[33] - 公司持续优化专利布局，专利荣获中国专利优秀奖，新申请高价值专利比例上升至47.99%[33] - 公司牵头制定多项显示器件相关标准，发布Micro LED显示屏光学性能技术规范等团体标准[33] - 公司在中小尺寸显示领域布局完善，包括a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED等主流显示技术[34] - 公司在手机、IT、车载、专业显示等市场持续深耕，与全球主流客户合作，产品覆盖全球主流品牌[34] - 公司推动供应商加强研发投入，建立良好的上下游生态系统，共同提供一体化的显示解决方案[35] - 公司具备全面的显示解决能力，持续丰富产品方案组合，满足客户多样化需求[36] - 公司坚持以质量制胜，推动质量文化建设，持续提供优质产品和服务，塑造卓越品牌[36] - 公司以“创造精彩，引领视界”为使命，推进企业文化重塑与升级，建立深入人心的核心价值观和企业文化[36] - 公司主营业务持续发展，保持竞争优势，在多个领域实现大幅增长，展现出良好的发展韧性和增长空间[37] 公司技术创新 - 公司开发了柔性OLED技术以提升产品竞争力[46] - 公司开发了WQHD HTD技术以提升产品竞争力[47] - 公司开发了Mini LED技术以提升产品竞争力[49] - 公司开发了ARHUD技术以拓展车载显示市场产品线[49] - 公司完成车载产品宽刷技术储备，实现同时满足低功耗和高流畅度的显示技术[50] - 公司开发一体化大尺寸车载显示屏技术，提升车载产品的竞争能力[50] - 公司完成ACRUS超高对比度车载显示开发，具有较OLED更低成本的优势，进一步提升车载市场竞争力[50] - 公司提供快速应用开发模型输出，开发车载信息终端显示系统，满足客户开发节点需求[50] - 公司研发高PPI平板低刷新率技术，降低LCD模组及平板整机功耗，提高产品续航能力[50] - 公司开发中尺寸高强度面板技术，实现高清晰高亮度显示，提升显示设备高强度耐压可靠性[51] - 公司开发高刷新率氧化物LCD显示技术，打造电竞、商务等中高端IT显示产品[51] - 公司开发a-Si中大尺寸技术，实现高刷新率、窄边框、无边框等技术规格并完成材料验证，为高世代线产品开发做技术储备[51] - 公司完成实现产品高亮度的开发方案，提升客户室外环境使用体验，增强画面亮度和可见度[51] - 公司完成结合新工艺制程和新设计的全屏极窄下边框产品的开发，保持产品性能和规格不变，优化生产成本的解决方案[51] 公司治理与内控 - 公司董事会和高级管理人员变动情况[86] - 公司选举耿怡女士为独立董事[86] - 公司选举郭高航先生为董事[87] - 公司选举

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-010 天马微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东可交换公司债券摘牌完成及解除股份质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称"金财产业"）的通 知，金财产业 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已于 2024 年 1 月 5 日摘牌，并于 2024 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成解除股份质押登记手续，具体情况如下： 一、可交换公司债券的基本情况 2021 年 1 月 5 日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券，本期 可交换公司债券的债券简称为"20 金财 E1"，债券代码为"117173.SZ"。 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东 非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-001）。 二、可交换公司债券的换股及摘牌情况 截至 2024 年 1 月 4 日（ ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-008 天马微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024年3月6日（星期三）14:50 2、网络投票时间：2024年3月6日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月6日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2024年3月6日9:15－15:00。 3、股权登记日：2024年2月28日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 5 页 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 法律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 ...

证券代码:000050 债券代码:112862 证券简称:深天马 A 债券简称:19 天马 01 公告编号:2024-007 天马微电子股份有限公司 特别提示: 天马微电子股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称"本期债券")2024年付息债权登记日为 2024年 3 月 6 日。凡在 2024 年 3 月 6 日前(含当日)买入本期债券的投资者,根据其于 2024年 3 月 6 日收市 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获 得本次付息的权利。 天马微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1740 号"核准发行。本期债券将于 2024 年 3 月 7 日支付 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间的利息和本期债券本金。根据公司《2019年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)募集说明书》、《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公布如下: 一、本期债 ...