业绩总结 - 2024年公司盈利能力修复提升，净利润同比显著改善[4] 市场表现 - 2024年在多显示领域保持优势，AMOLED等领域大幅增长[4] 未来展望 - 2025年持续坚定“2 + 1 + N”发展战略，定位中小尺寸龙头[6] 合规情况 - 2024年监事会认为公司多方面合规，无内幕交易[7][10][11][12][13] 审计情况 - 容诚会计师事务所为公司出具2024年度标准无保留意见审计报告[8]

业绩数据 - 2024年营业收入为3349429.58万元，净利润为 - 66857.92万元[59] - 2024年营业成本为2904607.08万元，员工薪酬和福利为418969.07万元[59] - 2024年向出资人支付款项为104792.85万元，向政府支付税金为50842.16万元[59] - 2024年支付残疾人就业保障金为352.06万元，留存经济价值为 - 129194.50万元[59] 市场份额 - 2024年Q3季度，车载抬头显示（HUD）出货市场份额全球第一[39] - 2024年，车规与车载仪表TFT LCD、工业品TFT LCD模组、LTPS智能手机显示屏出货市场份额全球第一[41][43][44] - 2024年，柔性OLED手机主屏幕出货市场份额全球第三[45][46] 可持续发展战略 - 2024年将可持续发展暨ESG提升至全新战略高度，成立战略与可持续发展委员会，制定“3 + 2 + 3”可持续发展战略[18] - 2024年以“零碳数智创造精彩视界”为愿景，制定“1 + 2 + 8”碳中和规划，明确2050年实现运营碳中和的目标路径[19] 研发创新 - 2024年加大对Micro - LED、柔性OLED等前沿显示领域的创新[20] 公司治理 - 2024年度修订多项程序规则完善公司治理[102] - 2024年度召开股东会3次，审议议案16项[103] - 2024年度董事会召开8次，审议议案41项，发布信息披露公告109份[109] 风险管控 - 建立分层分类风控制度体系并每年初开展重大风险辨识[126] - 2024年度针对风险联络员开展专项培训赋能活动[127] - 2024年度不存在重大重要内控缺陷[129] 合规建设 - 2024年将合规复审范围扩展至招标类文件、非常规用印类文件以及100万元以上的采购立项[135] - 2024年度共计发布43期合规宣导邮件[140] - 开展合规培训涉及17,062人次，举办33场次[150] 环境管理 - 2030年碳排放强度较2020年下降45%[166] - 单位产品综合水耗较上一年下降3%[166] - 2024年单位产品能耗量相对2023年实际降低6.8%，完成降低3%的既定目标[183] 荣誉奖项 - 2024年4月ICDT 2024同期CDIA评选中，三款产品获重要奖项[61] - 2024年4月中国电子信息博览会上，获1金5创新成绩[62] - 2024年7月DIC EXPO 2024上，获2项金牌和6项银牌[65] - 2024年5月SID国际显示周，两款产品获两项大奖[69] 其他数据 - rete 1指标数值为48.82[6] - 气候变化指标数值为55[5] - 截至2025年1月，在Refinitiv评分为63分，标普评分为32分，国证ESG评级为AAA级（4/419）[70] - 2024年组织多层次培训16场，新入职员工参训比例达100%，ESG专项培训参训人次723人[80][81] - 实质性议题调研回收301份问卷，筛选出治理层面6项、环境层面9项和社会层面10项议题[88] - 2024年公司现有在线使用业务流程数597个，申请数量1682526次，纸张及打印成本节约1343189.6元[198] - 2024年瘦客户机同比传统PC年度用电功耗降低50%，节约电费1000637元，服务器利用率提高66%，节约电费410354元[199]

天马微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公 司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司业务回顾概述 场通讯功能，可实现手机或其他带有NFC的部件与车机进行一碰交互。在IT显 示领域，公司发布Flip Cell全面屏技术，将IT产品的屏占比由88%提升至96%； 公司推出的低功耗技术平台，通过SFT-Pro像素优化技术、智能变频技术、嵌入 式驱动技术有效降低了面板45%功耗。在Micro-LED技术研发上，依托公司在 LTPS玻璃基TFT背板的领先优势，融合独创的分时压控背板驱动技术、TDS三 维集成侧边走线工艺与精准高效的全激光巨量转移工艺，达成无边框显示效果， 打破尺寸限制，可实现屏体横纵自由拼接，充分满足多元化应用场景需求。在 非显示领域，公司发布PAMETRIA 面板级超材料智能天线技术，并在数字微流 控单细胞分析领域，实现行业最高通量，关键指标 ...

天马微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天马微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天马微电子股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变 ...

公司股权结构 - 公司现有注册资金395,138万元人民币，股东单位4家[2] - 中国航空工业集团有限公司出资262,938万元，占比66.54%[2] - 中航投资控股有限公司出资111,250万元，占比28.16%[2] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资14,400万元，占比3.64%[2] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资6,550万元，占比1.66%[2] 2024年财务数据 - 资产总额为210,188,044,647.89元[16] - 所有者权益总额为13,141,984,123.75元[16] - 吸收成员单位存款余额为195,619,475,367.19元[16] - 营业总收入为3,758,920,964.70元[16] - 利润总额为1,169,847,715.21元[16] - 净利润为864,425,860.13元[16] 风险管理 - 公司建立风险管理三道防线[6] - 截至2024年12月31日，未发现与财务报表相关风险控制体系重大缺陷[14] 2024年12月指标数据 - 资本充足率为13.44%，流动性比例为51.54%[17] - 贷款余额/存款余额与实收资本之和为44.66%[17] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，票据承兑余额/资产总额为0.01%[17] - 票据承兑余额/存放同业余额为0.03%，票据承兑与转贴现之和/资本净额为0.14%[17] - 承兑保证金存款/存款总额为0.00%，投资总额/资本净额为24.30%[17] - 固定资产净额/资本净额为0.07%[17] 银行存贷情况 - 截至2024年12月31日，在中航工业财务存款余额为187,689.64万元，占比30.14%，贷款余额为0[18] - 截至2024年12月31日，在其他银行存款余额为435,122.25万元，贷款余额为3,415,596.71万元[18] 合规经营 - 中航工业财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[19] - 中航工业财务严格按规定经营，未发现违规情形[21] - 未发现中航工业财务风险管理重大缺陷，金融业务无风险问题[21]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失2399万元[1] - 2024年度计提资产减值损失53465万元[1] - 2024年度计提减值损失合计55864万元[5] - 计提减值等减少2024年利润总额9604万元[5] - 计提减值等使归母净利润和净资产减少7688万元[5] 数据详情 - 2024年末存货期末账面余额436654万元，可变现净值405760万元[4] - 2024年末存货跌价准备余额30894万元[1] - 2024年末坏账准备期末余额82183万元[3] - 2024年末固定资产减值准备期末余额71765万元[3]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-013 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于2025年 3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月13日（星期 四）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决 权的监事5人，分别为：汪名川先生、胡敏女士、林晓霞女士、刘伟先生、 陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 监事会在全面了解和审核了公司2024年年度报告后，对公司2024年年度报 告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微电子股份有限 公司2024 ...

监事会认为，《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风 险。 监事会主席： 汪名川 天马微电子股份有限公司监事会 监 事： 胡 敏 林晓霞 对公司内部控制评价的意见 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规 规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。 公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项 内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控 制作用，维护了公司及股东的利益。 天马微电子股份有限公司 二〇二五年三月十三日 第 1 页 共 1 页 刘 伟 陈 丹 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-012 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2025年3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月 13日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人， 实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培 寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先 生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 第 1 页 共 6 ...

一、审议程序 （一）董事会审议情况 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开的第 十届董事会第二十七次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-016 天马微电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年3月11日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第 二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为： 公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符 合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润 -69,140万元，归属于母公司股东净利润为-66,85 ...