内部控制审计与评价 - 容诚会计师事务所审计深天马2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[9] 内部控制范围与标准 - 纳入评价范围的单位资产、营收占公司合并范围的100%[14] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准2024年未变[15] 内部控制缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 报告期内不存在可能影响投资者的其他内部控制信息[20]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计2024年度财报并出具无保留意见报告[5] 金融业务数据 - 存放中航财务公司存款年初195,542.57万元，年末187,689.64万元，收息费40.40万元[11] - 向财务公司贷款年初100,000.00万元，年末为0，付息费1,083.47万元[11] - 其他非流动负债年初100,000.00万元，年末为0，付息费1,083.47万元[11] 协议与报告 - 与中航财务公司签《金融服务框架协议》，2023年10月17日股东大会通过[11] - 《2024年度金融业务汇总表》2025年3月13日报出[12]

会议与议案 - 2024年应参加董事会8次，出席股东大会3次[5] - 2024年董事会审核等委员会召开多次会议，审议9项议案[6] 关联交易 - 预计2024年度关联交易总金额16.472亿元[12] - 2024年10月同意增加关联交易金额2.25亿元[13] 人员聘任与选举 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年聘任卢彦宇为总会计师[17] - 2024年选举郭高航等为董事会董事[18] 薪酬审议 - 2024年审议通过2023年度董事长等薪酬议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[11] - 2024年独立董事履职促规范，2025年将继续提建议[21]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，现场1次，通讯7次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 2024年审核等各委员会应出席次数均亲自出席[7][8] 关联交易 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额164720万元[13] - 2024年10月30日同意增加关联交易金额22500万元[13] 人员变动 - 2024年12月3日聘任卢彦宇为总会计师[18] - 2024年选举郭高航、曾玉梅、王波为第十届董事会董事[19] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2024年审议通过董事长和高管薪酬议案[20][21]

会议与工作时间 - 2024年董事会应参加8次，现场1次，通讯7次，无委托和缺席，出席股东大会3次[4] - 2024年审核委员会召开8次，提名和薪酬委员会4次，风险管理委员会3次，独立董事专门会议3次[6][7] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[11] 关联交易 - 2024年预计公司及子公司与关联方关联交易总金额164720万元[14] - 2024年公司增加日常关联交易金额22500万元[14] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 机构与人员聘任 - 2024年10月30日和11月18日聘任容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2024年12月3日聘任卢彦宇为总会计师[18] 人员选举 - 2024年2月19日和3月6日选举郭高航、曾玉梅为董事[19] - 2024年10月30日和11月18日选举王波为董事[19] 薪酬议案 - 2024年3月13日审议通过2023年度董事长和高管薪酬议案[20] - 2024年6月13日股东大会通过2023年度董事长薪酬议案[22]

会议与履职 - 2024年应参加董事会8次，现场1次通讯7次，出席股东大会3次[4] - 2024年董事会审核等委员会分别召开8、4、3次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议9项议案[10] 关联交易 - 2024年度预计关联交易总金额164720万元[16] - 2024年增加日常关联交易金额22500万元[16] 人事变动 - 2024年12月3日聘任卢彦宇为总会计师[20] - 2024年选举郭高航、曾玉梅、王波为第十届董事会董事[21] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[17] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[19] - 2024年审议通过薪酬议案[23] - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

| 子（香港） | | | | | | | 务 | 性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | 来 | | 上海天马 | | | | | | | 提供服 | 经营 | | 微电子有 | 子公司 | 其他应收款 | 44.39 | 939.04 | 936.73 | 46.70 | 务 | 性往 | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 上海中航 | | | | | | | 提供服 | 经营 | | 光电子有 | 子公司 | 其他应收款 | 37.27 | 211.65 | 235.18 | 13.74 | 务 | 性往 | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 江苏天华 | | | | | | | | 经营 | | 汽车电子 | 子公司 | 其他应收款 | 25.65 | 211.28 | 151.31 | 85.62 | 提供服 | 性往 | | 科技有限 | | | | | | | 务 | 来 | | 公司 | | | | | | | | | | ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计政策[2] - 变更内容包括投资性房地产等会计处理[6] - 变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[7] 审议情况 - 审核委员会、董事会、监事会均同意变更[8][10][11]

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2][3] 公司审计安排 - 聘任容诚为2024年度审计机构，费用256万元[6] - 2024 - 2025年多次开会沟通审计事项[8][9] 事务所合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等，61名从业人员受行政处罚3次等[3]

独立董事评估 - 公司对独立董事梁新清等四人独立性进行评估[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 四人与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 四人符合独立董事独立性要求[1]