收购信息 - 通用技术集团拟受让国投集团持有的中成集团100%股权，间接控制中成股份39.79%股权[11] - 《无偿划转协议》于2024年6月14日签署，基准日为2024年5月31日[31][38][39] - 本次收购涉及中成集团持有的上市公司134,252,133股股份，占比39.79%，其中29,436,033股为限售股[40] - 本次收购尚需办理中成集团100%股权持有人的变更登记手续[3] - 本次收购触发要约收购义务，但符合免于发出要约的情形[4] 收购人信息 - 收购人通用技术集团注册资本750,000万元，成立于1998年3月18日，经营期限至长期[14] - 收购人控股股东及实际控制人为国务院国资委[15] - 收购人统一社会信用代码为9111000071092200XY，联系电话为010 - 81169545[14] 持股信息 - 通用技术集团对多家公司持股，如机床相关公司、高新材料公司、医药公司等[16][25][26][27] - 中国机械进出口（集团）有限公司直接持股中成进出口股份有限公司100.00%[18] 业绩数据 - 2023年通用技术集团资产总额30,097,524.40万元，负债总额20,660,773.35万元，所有者权益9,436,751.04万元[23] - 2023年通用技术集团营业总收入20,484,326.64万元，营业收入20,457,422.19万元，净利润496,256.52万元[23] - 2023年通用技术集团归属母公司股东的权益5,229,160.16万元，归属母公司股东的净利润219,463.54万元[23] - 2023年通用技术集团净资产收益率5.41%，资产负债率68.65%[23] 其他信息 - 通用技术集团三大核心主业为先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务业务[19] - 截至报告书摘要签署日，收购人及其董监高最近五年内未受相关处罚及涉及重大民事诉讼或仲裁[22][24]

股权变动 - 通用技术集团将间接控制公司39.79%股份[2] - 国投集团6月14日将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[3] 相关信息 - 本次无偿划转基准日为2024年5月31日[8] - 本次权益变动不影响公司日常经营[9] - 无偿划转不涉及职工分流安置[8]

股权结构 - 中成集团持有公司134,252,133股，占比39.79%[3] - 国投集团直接持有公司1,307,400股，占比0.39%[4] 实控人变更 - 2024年6月3日公司收到提示函，国投集团筹划整合，实控人将变更[3] - 整合尚处筹划阶段，方案未确定，实施有不确定性[2][5] - 事宜不会对公司正常生产经营构成重大影响[5]

诉讼仲裁情况 - 2023年8月，Aspen提起仲裁，TM提起诉讼一[2][3] - 2023年12月，TM等被诉至法院即诉讼二[4] 和解进展 - 签署《和解协议》，各方撤回请求和申请[5][7] - 仲裁院和法院同意撤销，不得重提[7] 影响 - 若协议履行，子公司收款或产生积极影响[10]

业绩总结 - 2024年5月10日子公司裕成国际收到业绩补偿款2069.734267万美元，折合14697.39万元[2] - 公司应收业绩补偿款57247万元，扣除上年度后最终应收14697.39万元[3] - 中成香港已足额支付2023年度补偿款，义务履行完毕[5]

财报与会议安排 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》[2] - 2024年5月15日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过中国证券报·中证网网络远程方式举行[2] 参会人员与提问方式 - 董事长张朋等出席业绩说明会[2] - 投资者可在2024年5月14日17:00前发问题至公司邮箱[2]

公司信息 - 公司证券代码为000151，简称为中成股份[1] 会议情况 - 2024年4月22日发监事会会议通知，25日召开[2] - 监事会会议应到3名监事，实到3名[2] 表决结果 - 《公司2024年第一季度报告》3票同意[2] - 《公司下属子公司诉讼事项》3票同意[3] - 《业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》3票同意[3]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议，11名董事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年第一季度报告》等三项议案均11票同意通过[2][3] 业绩承诺补偿 - 业绩承诺方补偿金额不超约定，新加坡亚德减值无需再补偿[3]

法律纠纷 - 2023年8月TM起诉Aspen相关方[2] - 2023年12月Aspen相关方起诉TM等公司[3] 土地交易 - 目标土地最晚12个月内出售，最低售价7500万林吉特，可调至6750万[4] - 售出后TM、Aspen相关方分别享53%、47%收益[4] 特殊情况处理 - 因AVD原因土地无法出售，Aspen方付TM 4000万林吉特[5] - 因售价分歧有不同处理方式[5] - 未如期出售有对应处理办法[5] 影响预期 - 协议正常履行预计对公司产生积极影响[10]

市场扩张和并购 - 2021年11月18日公司以37890万元购亚德公司30%股份[11] - 2021年12月21日公司付37917.99万元获亚德公司51%表决权[13] 业绩总结 - 2021 - 2023年扣非归母净利润承诺合计23632.58万元，实现 - 26538.85万元，完成率 - 112.30%[19] - 2023年亚德公司扣非归母净利润承诺9215.34万元，实现 - 26490.50万元，完成率 - 287.46%[18] 业绩补偿 - 2022年度未达标已补偿23192.61万元[19] - 2023年度应收业绩补偿款最终14697.39万元[19][20] 减值情况 - 业绩承诺期满亚德公司30%股权减值额为22451.94万元[23][24] - 中成香港累计补偿37890万元，无需差额补偿[24]