人事变动 - 副总经理兼董事会秘书李海峰因工作变动辞职 不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 总法律顾问王毅因工作调整辞职 但继续担任财务总监和首席合规官职务 并在控股子公司新加坡亚德有限公司担任董事长及董事职务 [1] - 公司董事会聘任王毅为董事会秘书 罗鸿达为总法律顾问 [1]

人员变动 - 2025年8月1日李海峰和王毅提交辞职报告[1] - 同日董事会审议通过聘任王毅等人员议案[3] 公司信息 - 投资者咨询电话010 - 81163993[4] - 传真010 - 64218032[4] - 咨询邮箱complant@gt.cn[4] - 办公地址为北京东城区安定门西滨河路9号[4]

业绩总结 - 亚德材料2024年营收16019.50万元，利润1309.35万元[2][3] - 截至2025年7月，亚德材料营收10805.43万元，利润1051.70万元[3] - 亚德化工2024年营收2099.78万元[3] - 截至2025年7月，亚德化工收入1497.87万元[4] 市场扩张和并购 - 公司拟转让亚德材料100%股权和亚德化工100%股权[2]

人员变动 - 李海峰辞去副总经理、董事会秘书，王毅辞去总法律顾问[2] - 聘任王毅为董事会秘书，罗鸿达为总法律顾问[3] - 聘任于泱博为证券事务代表[4] 会议情况 - 2025年8月1日召开第九届董事会第二十五次会议，应到11名董事实到11名[2] - 《聘任公司高级管理人员》《聘任公司证券事务代表》议案均11票同意通过[2][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购中技江苏清洁能源100%股权并募资[3][4] - 交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易[4] 进展相关 - 股票2025年5月16日停牌，5月28日开市起复牌[5][6] - 5月27日董事会审议通过交易预案等议案[5] - 尽职调查等工作未完成，获批及时间不确定[7][8]

公司公告核心内容 - 中成股份下属子公司新加坡亚德有限公司及亚德（上海）环保系统有限公司将与关联方中成云南签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供货合同，涉及钢结构和仪表系统等采购、出口及物流服务，合同金额预计不超过人民币2800万元 [1] - 关联交易议案经第九届监事会第二十次会议审议通过，采用举手表决方式，3名监事中2票赞成（关联监事李兆女回避表决），0票反对或弃权 [1] 公司治理与程序合规 - 监事会确认本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，关联董事已回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形 [2] - 会议于2025年7月18日在北京中成集团大厦召开，应到监事3名均实际出席，召开程序符合法律法规要求 [1]

关联交易 - 2025年7月18日董事会通过关联交易议案，独立董事专门会议一致同意并提交[1][8] - 关联交易金额预计不超2800万元，超公司最近一期经审计净资产5%且未达3000万元[1][2][5] - 2025年初至公告披露日公司与中成云南未发生关联交易[7] 中成云南情况 - 中成云南注册资本3100万元[3] - 截至2024年12月31日总资产6621.11万元、净资产4097.63万元[4] - 2024年度营业收入677.28万元、利润总额66.37万元[4]

会议情况 - 公司于2025年7月18日召开第九届监事会第二十次会议，3名监事实到[2] 关联交易 - 《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案2票赞成，关联监事回避[2] 项目合作 - 同意下属子公司与中成云南签阿曼项目设备物资供货合同，金额预计不超2800万[2][3] 监事会意见 - 监事会认为关联交易程序合法，未损害公司及股东利益[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年7月18日召开，11名董事全到[2] 议案表决 - 《注销子公司》议案11票同意通过[2] - 《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案6票同意通过[3] - 《公司向商业银行申请综合授信》议案11票同意通过[4] 授信申请 - 向多家银行申请共约18.5亿综合授信，期限1 - 3年[4][5]

本期业绩预计情况 - 业绩预告期间为2025年半年度 [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损范围为4000万元至6000万元，上年同期亏损10370万元，同比亏损幅度收窄 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为4000万元至6000万元，上年同期亏损10415万元 [1] - 基本每股收益亏损范围为0.1186元/股至0.1778元/股，上年同期亏损0.3074元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 公司加大市场开拓力度，提升项目管理水平，主营业务盈利能力较上年同期有所提升 [1] - 公司加强费用管控，期间费用较上年同期减少 [1] - 公司资产质量改善，报告期内计提的减值准备较上年同期减少 [1] 其他相关信息 - 本次业绩预告未经注册会计师审计 [1] - 公司信息披露媒体包括《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1]