财务表现 - 2024年第一季度，中成股份营业收入为47.29亿元，同比下降59.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.78亿元，同比下降12.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.67亿元，同比下降213.57%[4] - 营业收入较上年同期减少70,775万元，主要是因为部分在施项目进入尾期所致[11] - 营业成本较上年同期减少67,336万元，主要是因为部分在施项目进入尾期所致[12] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度净利润为-49,792,606.19元，较上期有所下降[31] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度营业利润为-4895.48万元，较上一季度下降了15.5%[32] - 净利润为-5045.81万元，较上一季度下降了46.9%[32] 资产负债表 - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度末流动资产为2,630,120,280.53元，较上期略有下降[29] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度末非流动资产为678,437,257.05元，较上期有所增长[30] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度末流动负债为2,421,152,897.69元，较上期有所增加[30] - 中成进出口股份有限公司2024年第一季度末非流动负债为104,900,444.09元，较上期有所增加[31] 股权结构 - 国家开发投资集团有限公司持有1,307,400股中成进出口股份有限公司股份，占比1.08%[22] - 邓建宇通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有945,900股，持股比例0.28%[25] - 赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有930,000股，持股比例0.28%[26] - 叶守定通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有690,000股，持股比例0.20%[27] 现金流量表 - 经营活动现金流出小计为64701.68万元，较上一季度增加了35.1%[33] - 投资活动现金流出小计为6.02万元，较上一季度减少了98.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为3360.61万元，较上一季度增加了153.3%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-10101.41万元，较上一季度减少了430.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额为116235.72万元，较上一季度增加了15.3%[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17894.75万元，较上一季度增加了474.6%[34] - 公司第一季度报告未经审计[35]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的三分之二时，两个月内召开临时股东大会[9] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，两个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，两个月内召开临时股东大会[9] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[37] 董事会授权 - 董事会获年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[6] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] - 董事会修改原有提案需在股东大会召开前十五天公告，否则会议日期顺延[16] - 股东大会召开前取消提案，董事会需在召开前五个交易日之前发通知说明原因[16] 候选人提名 - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东，有权提出下届非独立董事和监事候选人[20] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[21] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过6年[23] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[23] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[25] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不迟于现场当日上午9：30，结束时间不早于现场结束当日下午3：00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[36] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20%以上，除普通决议通过外，还需社会公众股股东所持表决权半数以上通过[36] - 公司向社会公众增发新股等事项，除特别决议通过外，还需社会公众股股东所持表决权半数以上通过[37] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[35] - 股东大会对列入议事日程提案应逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[38] 会议主持 - 董事长不能履职时，可指定其他董事主持股东大会，否则由二分之一以上董事推举一名董事主持[32] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持监事会召集的股东大会[32] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[33] - 年度和特定要求召开的股东大会及临时股东大会审议特定事项不得通讯表决[39] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[41] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效总数[43] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[45] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[45] - 董事会应聘请有证券从业资格律师出席股东大会并出具意见[46] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在十日内书面反馈，同意则五日内发通知[10] - 年度股东大会上董事会应报告前次决议执行情况并公告[38] - 监事会应宣读公司过去一年监督专项报告[38] - 注册会计师出具特定审计报告，董事会应说明相关事项及影响[38] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[28] - 公司延期召开股东大会，不得变更原通知规定的股权登记日[28]

股东大会安排 - 公司2024年3月29日决议4月23日召开2023年度股东大会[4] - 3月30日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议4月23日14时30分召开，网络投票时间为4月23日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东11名，代表股份175,662,461股，占比52.0681%[7] - 现场会议股东1名，代表股份134,252,133股，占比39.7937%[7] - 网络投票股东10名，代表股份41,410,328股，占比12.2744%[7] 议案表决结果 - 议案1 - 6同意股份数175,659,261股，同意比例99.9982%[10] - 议案7同意股份数16,572,691股，同意比例99.9807%[10] - 各议案反对股份数均为3,200股，弃权股份数均为0股[10]

股份信息 - 截至2024年4月16日公司股份总数为337,370,728股[4] - 出席会议股东及代表11人，代表股份175,662,461股，占比52.0681%[4] 投票情况 - 各议案同意股数多为175,659,261股，占出席有效表决权股份总数99.9982%[5][6][8][9][11][12][15] - 各议案反对股数多为3,200股，占出席有效表决权股份总数0.0018%[5][6][8][9][11][12][15] - 各议案弃权股数多为0股，占出席有效表决权股份总数0%[5][6][8][9][11][12][15] 特定议案情况 - 《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》议案，同意41,407,128股，占比99.9923%，反对3,200股，占比0.0077%，弃权0股，占比0%[16] - 《修订公司<章程>及<董事会工作条例><股东大会议事规则><监事会工作条例>》议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过[22] 其他 - 关联股东中国成套设备进出口集团有限公司代表134,252,133股对《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》议案表决回避[16] - 北京市竞天公诚律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[23]

董事会权限 - 审议对外担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[9] - 有权决定资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超过30%的交易[9] - 有权决定交易标的主营业务收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例或金额条件的交易[9][10] - 审议公司与关联自然人、法人发生一定金额以上关联交易，部分还需提交股东大会审议[12] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[15] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[15] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东有权提出下届非独立董事候选人[16] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%（不含投票代理权）以上的股东有权提名董事候选人[18] - 董事会对关联事项表决，关联董事不得参加，批准需出席董事会会议的董事半数以上通过[22] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[22] 独立董事相关 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[27] - 特定自然人及其直系亲属不得担任独立董事[27] - 公司董事会等可提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定[30] - 独立董事连续任职不得超过六年[30] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议召开股东大会解除其职务[31][32] - 独立董事辞职致比例或专业人士不符合规定，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[32] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[34] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事、监事[39] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集主持[39] - 董事会召开临时会议需提前三日通知各董事[39] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席[40] - 董事会临时会议可通过传真等方式进行并决议，由与会董事签字[41] - 董事会决议除部分须三分之二以上董事通过外，其余过半数以上通过即为有效[43] - 若有与会三分之一的董事提请再议，董事会可再议；董事长或三分之一董事提请复议，可复议但不超两次[44] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[46] 董事会其他设置 - 董事会设立审计等专门委员会，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[47] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[48] - 董事会设董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[48] - 董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理等多项工作[48][49] - 公司证券部为董事会运行提供支持和服务[49] 董事会基金 - 公司董事会经股东大会同意设立董事会基金[51] - 董事会秘书制定董事会专项基金计划，报董事长批准，纳入当年财务预算方案，计入管理费用[51] - 董事会基金用于会议费用、活动经费等[52] - 董事会基金由公司财务部门管理，各项支出由董事长审批[53] 规则相关 - 本规则经股东大会审议通过后生效，2022年8月发布的《董事会工作条例》废止[55] - 本规则由公司董事会负责解释[55]

监事会组成与任期 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[9] - 监事每届任期三年，可连选连任[10] 会议相关规定 - 监事会每半年至少召开一次[22] - 例会提前十日、临时会议提前三日书面通知全体监事[24] - 会议应由二分之一以上监事本人出席方可举行[24] 决议相关规定 - 决议须经全体监事过半数表决通过方有效[24] - 会议结束后2个交易日内将决议报送交易所备案并公告[22] 其他规定 - 行使职权聘请专业机构费用由公司承担[7] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 决议违规致损失，参与决议监事负赔偿责任[26] - 特定情形下监事会可要求董事会召开临时股东大会[26] - 2022年8月《监事会工作条例》废止[28]

公司基本信息 - 公司于1999年3月1日以发起方式设立，2000年9月6日在深交所上市[6][7] - 公司注册资本为人民币337370728元，股份总数为337370728股[10][20] - 公司住所为中国北京市南四环西路188号二区8号楼，邮编100070[10] 股份发行与结构 - 公司成立时经批准发行普通股总数为127320000股[20] - 向中国成套设备进出口（集团）总公司发行股份120000000股，占比94.25%[20] - 向浙江中大等三家公司各发行股份2330000股，各占比1.83%[20] - 向中国出国人员服务总公司发行股份330000股，占比0.26%[20] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[35] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[38] 融资与资产交易 - 经年度股东大会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[41] - 公司审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会通过[41] 对外担保触发条件 - 超过审计净资产50%、超过最近一期经审计总资产30%等六种情况触发对外担保[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 特定情形下公司需在事实发生2个月内召开临时股东大会[42] - 独立董事等提议召开临时股东大会有相应反馈和通知时间规定[45][46][47][48] - 董事会等有权向公司提提案，持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51][52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] 董事与监事选举 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权总数3%以上股东可提下届非独立董事候选人[68] - 监事会、单独或合并持有公司有表决权总数3%以上股东可提下届监事候选人[69] - 职工担任监事候选人由公司职工代表提名，职代会选举产生[69] 董事任期与职责 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[80] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[80] - 董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工民主选举产生[80] 董事会决策权限 - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[93] - 董事会有权决定资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超过30%的资产交易等多种交易[93][94] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事、监事[98] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[100] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[118] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[120][121] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等不同时间报送不同财报[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可供分配利润的30%[134] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，需二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[140] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[142] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[155] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[155] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[165]

市场扩张和并购 - 2021年12月9日公司以37890万元现金购亚德公司30%股份并表控制[3] 业绩总结 - 2021 - 2023年业绩承诺完成率分别为122.51%、 - 93.59%、 - 287.46%，累计 - 112.30%[13] - 2023年度实际盈利较承诺少35705.84万元[15] 其他新策略 - 公司将应对宏观经济波动，关注亚德经营推动后续事宜[17] 补偿情况 - 补偿义务人应补偿57247.00万元，公司最终应收14697.39万元[12][14] - 业绩承诺期届满亚德减值，中成香港不再另行补偿[16]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以337,370,728股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度母公司实现净利润 - 70,097,757.64元，实际可供分配的利润为 - 505,210,926.53元[131] - 2023年度母公司经营亏损，不计提法定盈余公积，不分配利润[132] - 2023年度母公司经营亏损，净利润为-70,097,757.64元，可供分配利润为-505,210,926.53元，不分配利润[134] - 报告期内现金分红总额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0[133][134] 前瞻性陈述与风险提示 - 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司在报告中描述了未来经营中可能面临的风险及对策，提醒投资者查阅[4] 整体财务数据 - 2023年营业收入30.67亿元，较2022年减少27.35%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.63亿元，较2022年增长20.97%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，较2022年增长481.42%[23] - 2023年末总资产33.02亿元，较2022年末减少27.43%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.63亿元，较2022年末减少15.45%[23] - 2023年营业收入扣除金额为353.30万元，2022年为388.34万元[25] - 2023年营业收入扣除后金额为30.64亿元，2022年为42.18亿元[25] - 2023年公司实现营业收入30.67亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.63亿元[38] - 2023年公司营业收入30.67亿元，较2022年的42.22亿元同比减少27.35%[50] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为11.81亿元、3.94亿元、6.76亿元、8.17亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.34亿元、 -0.01亿元、0.23亿元、 -2.51亿元[30] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.03亿元、2.12亿元、0.06亿元、2.79亿元[30] 行业数据 - 2023年我国对外承包工程业务完成营业额11338.8亿元，同比增长8.8%；新签合同额18639.2亿元，同比增长9.5%[35] 业务板块收入 - 亚德公司工程承包业务2023年实现营业收入20.5亿元，较去年同期减少22%[39] - 公司环境科技业务2023年实现营业收入5.34亿元，较上年同期减少18.56%[41] - 公司复合材料业务2023年实现营业收入1.18亿元，较上年同期增长33.34%[41] - 成套设备出口和工程承包业务2023年收入24.12亿元，占比78.64%，较2022年同比减少29.84%[50] - 环境科技业务2023年收入5.34亿元，占比17.40%，较2022年同比减少18.56%[50] - 复合材料生产业务2023年收入1.18亿元，占比3.84%，较2022年同比增长33.34%[50] - 国内业务2023年收入3.84亿元，占比12.53%，较2022年同比增长21.60%[50] - 国外直销业务2023年收入26.83亿元，占比87.47%，较2022年同比减少31.31%[52] 业务板块成本与毛利率 - 成套设备出口和工程承包营业收入24.12亿元，同比降29.84%，营业成本25.70亿元，同比降22.46%，毛利率-6.54% [54] - 环境科技营业收入5.34亿元，同比降18.56%，营业成本6.07亿元，同比增11.41%，毛利率-13.71% [54] - 复合材料生产营业收入1.18亿元，同比增33.34%，营业成本7687.85万元，同比增19.81%，毛利率34.81% [54] - 国内营业收入3.84亿元，同比增21.60%，营业成本2.81亿元，同比增18.47%，毛利率26.99%；国外营业收入26.83亿元，同比降31.31%，营业成本29.73亿元，同比降20.18%，毛利率-10.83% [54] - 直销营业收入30.67亿元，同比降27.35%，营业成本32.54亿元，同比降17.87%，毛利率-6.09% [54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额23.31亿元，占年度销售总额比例75.98% [58] - 前五名供应商合计采购金额7.69亿元，占年度采购总额比例36.82% [58] 费用情况 - 2023年销售费用5142.61万元，同比降19.73%；管理费用2.06亿元，同比增19.17%；财务费用4525.01万元，同比增428.22%；研发费用2712.10万元，同比增25.77% [59] 研发情况 - 2023年研发人员数量137人，较2022年减少0.72%，占比14.51%，较2022年增加2.50%[61] - 2023年研发投入金额43398536.84元，较2022年减少6.52%，占营业收入比例1.41%，较2022年增加0.31%[61] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入4573578337.48元，同比增加19.40%，流出3974118977.63元，同比增加6.62%，净额599459359.85元，同比增加481.42%[63] - 2023年投资活动现金流入237864933.79元，同比增加13360.74%，流出24940337.28元，同比减少16.71%，净额212924596.51元，同比增加855.79%[64] - 2023年筹资活动现金流入1204599244.70元，同比增加1.80%，流出1748069958.80元，同比增加32.94%，净额 -543470714.10元，同比减少312.90%[64] - 2023年现金及现金等价物净增加额270173335.31元，同比增加1425.33%[64] 收益与减值情况 - 投资收益3855928.00元，占利润总额 -0.84%，为远期结售汇处置收益[67] - 资产减值52740050.34元，占利润总额 -11.47%，为计提的信用减值损失和资产减值损失[67] 资产与负债情况 - 2023年末货币资金1416529202.30元，占总资产42.90%，较年初增加17.99%，因收到客户项目款[69] - 2023年末应收账款257788648.79元，占总资产7.81%，较年初减少11.03%，因收回部分项目款项[69] - 存货为127,775,342.62元，占比3.87%；投资性房地产为5,453,545.67元，占比0.17%；固定资产为73,131,404.03元，占比2.21%[70] - 短期借款为870,245,391.25元，占比26.36%；合同负债为371,819,817.09元，占比11.26%；长期借款为10,000,000.00元，占比0.30%[70] - 巴巴多斯公司资产规模3089万元，占公司净资产比重3.63%；巴拿马公司资产规模564万元，占比0.66%；东方公司资产规模71万元，占比0.08%；亚德公司资产规模134,776万元，占比158.36%[70] - 金融资产期初数为5,691,762.17元，本期公允价值变动损益为882,790.72元，期末数为6,574,552.86元；金融负债为5,003,550.00元[72][73] 投资情况 - 报告期投资额为23,000,000.00元，上年同期投资额为5,800,000.00元，变动幅度为296.55%[75] - 以套期保值为目的的衍生品投资初始资金额合计7689.91万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%[78] - 报告期内套期保值业务实现收益385.59万元，衍生品投资资金来源为自筹[79] - 公司报告期内不存在证券投资和以投机为目的的衍生品投资[76][80] 募集资金与资产出售情况 - 公司报告期内无募集资金使用情况，未出售重大资产和重大股权[81][82][83] 子公司财务数据 - 新加坡亚德有限公司注册资本500万新币，总资产155,297,978.58新币，营业收入57,209,896.44新币，营业利润118,071,138.70新币，净利润121,961,558.96新币[85] - 马来西亚亚德有限公司注册资本240万林吉特，总资产601,176,454.40林吉特，营业收入2,057,180,371.74林吉特，营业利润105,973,338.19林吉特，净利润103,300,756.02林吉特[85] 未来发展战略 - “十四五”期间公司将转型为环保领域综合解决方案服务商[86] - 公司将通过并购和绿地投资“双轮联动”促进固废处理业务发展[86] - 公司将加大研发投入，壮大研发人员队伍，深化产学研用合作[87] - 公司将加强治理结构建设，调整组织架构和分工协作机制[88] - 公司在固废处理细分领域面临激烈竞争，将通过多种方式提高竞争优势[88] - 公司国际业务面临诸多风险，将加强市场分析和境外合规管理[88] - 公司业务集中在境外，将通过远期结售汇业务管控汇率风险[89] 调研与业绩说明会 - 2023年1 - 4月公司多次通过电话沟通接待个人调研公司经营情况[90] - 2023年5月30日中证路演中心举办2022年度业绩说明会[93] - 2023年9月26日中证路演中心举办2023年半年度业绩说明会[93] 公司治理 - 公司严格按相关法律法规完善治理结构，建立健全制度体系[98] - 报告期内公司开展内部控制体系梳理及完善工作[98] - 公司修订完善《公司章程》等多项制度规范治理[98] - 股东大会全部采用现场和网络结合方式召开[98] - 董事会召集及召开按规定进行，董事勤勉履职推动业务发展[98] - 公司监事会依法履行监督审查职责，维护公司及股东合法权益[99] - 公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理工作[99] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[100] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.11%，于2月15日召开[103] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.70%，于3月30日召开[103] - 2022年度股东大会投资者参与比例为52.07%，于2023年5月22日召开[103] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为44.70%，于6月26日召开[103] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为52.07%，于12月28日召开[103] 董监高变动 - 2023年有董事、监事和高级管理人员变动，张庆雪、于太祥、张巍、罗鸿达因任期届满离任，孙晋麟因工作变动于2023年4月14日被解聘[106] - 2023年罗鸿达、梅运河、许建军、周爽因换届选举担任新职务，周爽于2023年6月8日被选举为监事会主席[106] 董监高信息 - 张朋任中成进出口股份有限公司董事长等职，毕业于河南大学会计电算化专业[107] - 韩宗任中国成套设备进出口集团有限公司党委副书记等职，毕业于安徽工学院机械工艺及设备专业[108] - 张晖任中成进出口股份有限公司董事等职，毕业于国际关系学院中国语言文学系中国语言文学专业[108] - 王晓菲任中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理等职，毕业于北京工业大学应用经济系财会专业[108] - 罗鸿计任中国成套设备进出口集团有限公司法律合规部经理，毕业于中国人民大学法学院法律硕士专业[108] - 周爽任中国成套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理，毕业于北京外国语学校英语专业[108] - 刘德勇任中成进出口股份有限公司副总经理、总工程师，毕业于哈尔滨工业大学[108] - 王毅任中成进出口股份有限公司财务总监等职，毕业于首都经济贸易大学审计学专业[108] - 赵耀伟任中成进出口股份有限公司董事会秘书等职，毕业于北京语言学院外语系英语专业[108] - 张朋、韩宏、张晖等在股东单位中国成套设备进出口集团有限公司任职并领取报酬津贴（部分除外）[109] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[110] 董监高报酬 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[111] - 公司高级管理人员薪酬根据《高管人员薪酬管理办法》确定

业绩相关 - 2023年国际工程承包在施项目顺利推进，环境科技和复合材料业务稳步发展[24] - 研发投入为4339万元，占主营业务收入比例为1.41%[184] - 签约处理固废量超28.5万吨，废液量超13.2万吨，科技成果转化金额超7.9亿元[190][191] 用户数据 - 客户满意度为95%[166] - 客户投诉数量为2件，解决率为100%[169] 未来展望 - 积极响应双碳战略，制定《建设项目环境保护设施“三同时”监督管理办法》[108] 新产品和新技术研发 - 亚德系统“分布式有机固废环保装备项目”获300万元国投集团科技专项经费支持[177] - 亚德材料累计参与起草技术标准5项，其中国家标准2项，行业标准2项，团体标准1项[179] - 累计有效专利数为100项，其中发明专利数为15项；2023年度获授权专利10项，其中发明专利2项[184] 市场扩张和并购 - 2022年收购新加坡亚德有限公司实现向环保领域转型[34] 其他新策略 - 建立“公司董事会审核决策、ESG工作领导小组统筹管理、公司各部门及下属企业落实执行”的ESG管理架构[41] - 2023年按特定流程判定实质性议题，包括识别议题、内外部调研等[46] - 2023年与利益相关方搭建常态化沟通机制并进行沟通[50] 员工相关 - 员工总数944人，其中少数民族员工18人，男性员工663人，女性员工281人[118] - 员工培训总人次3487次，培训费用27.95万元，培训总时长11352小时，培训覆盖率100%[155] 安全与环境数据 - 2023年安全投入资金较上年提升约20%[26] - 工业颗粒物排放总量为0.04吨[73] - 废气污染物排放量为0.2吨，挥发性有机物排放量为0.16吨[76] - 生活废水排放量为6928.83吨[75] - 一般工业固废产生量和处置量为240.10吨，危险废物产生量和处置量为29.40吨，循环利用的废弃物量为1.51吨[78] - 能源消耗总量为395.40吨标煤，天然气消耗量为146.14吨标煤，外购能源（间接）为207.23吨标煤[87] - 公司温室气体排放总量（含范围一及范围二）为1277.77吨二氧化碳当量[107] - 安全生产管理投入352.81万元[196][198]