证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-06 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次临时会议决议，公司定于 2025 年 2 月 6 日(星期四）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会第七次临时会议，审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提议召 开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 6 日的 ...

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信，总额不超238,220万元[3] - 2025年公司预计为子公司等提供担保额度112,420.00万元[4] - 2025年子公司预计为本公司提供担保103,000.00万元[4] 关联交易 - 2025年控股子公司拟与关联方业务金额不超5,500万元[5] 会议情况 - 2025年1月17日召开第九届监事会第二次临时会议[2]

授信与担保 - 2025年公司及子公司申请综合授信总额不超238,220万元，有效期十二个月[3] - 2025年公司为子公司等提供担保额度总计112,420.00万元，子公司为公司提供担保额度103,000.00万元，有效期十二个月[5] 关联交易 - 2025年度公司控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超5,500万元[7] 会议安排 - 2025年1月17日召开第九届董事会第七次临时会议[2] - 公司拟定于2025年2月6日召开第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月23日[7]

控股股东变更 - 公司控股股东名称由江苏融能投资发展有限公司变更为新疆融能投资发展有限公司[1] - 控股股东住所变更为新疆乌鲁木齐市相关地址[1] - 控股股东注册资本为壹亿元整，成立于2021年12月03日[1] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东持股变动，对公司治理及经营无影响[2] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月26日[6]

股价情况 - 2024年12月17 - 19日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 融资计划 - 拟向控股股东发行不超144,205,797股股票，募资不超664,788,724.17元[4] 收购进展 - 2024年11月7日与上海恒石矿业签署收购新疆怡宝矿业股权意向书[4] - 收购新疆怡宝矿业股权处于中介机构现场尽职调查阶段[5] 其他说明 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[3][6] - 经营正常，内外部环境无重大变化[3]

合同信息 - 2024年12月10日中油化工与兴吉胜建筑签订智能仓储（PC）项目合同，含税价7.35933138亿元[3] - 合同计划2024年12月13日开工，2026年6月30日竣工，工期564天[9] 公司数据 - 截至2023年12月31日，兴吉胜建筑资产总额5855.91万元，营收2.155278亿元等[5] - 截至2024年9月30日，兴吉胜建筑资产总额7219.52万元，1 - 9月营收2.056475亿元等[6] 项目情况 - 项目规划占地约414.80亩，建筑面积约67100平方米，新建年运储量35万吨[8] 风险提示 - 合同结算金额以实际发生量为准，存在与合同金额不一致风险[16] - 合同履行存在受不可抗力影响的风险[17]

股份质押 - 2024年12月4日江苏融能质押1350万股，占所持12.31%，总股本2.81%[2] - 截至披露日，江苏融能持股22.82%，累计质押70%，占总股本15.98%[3] 到期情况 - 未来半年内到期质押占其持股57.69%，总股本13.17%，融资2.46亿[4] - 未来一年内到期质押占其持股70%，总股本15.98%，融资2.96亿[4] 财务状况 - 2023年末资产负债率94.08%，净利润 - 2664.89万元[5] - 2024年九月末资产负债率95.71%，净利润 - 1694.91万元[6] 其他 - 本次质押融资5000万未放款，一年内偿债2.96亿[6] - 质押用于自身经营，还款靠经营获利及分红[6] - 控股股东质押风险可控，无侵害公司利益情形[4][6][7]

会议情况 - 公司第九届董事会第六次临时会议于2024年12月3日通讯召开[2] - 7名董事均参加会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》[3] - 公司聘任范昕煜为证券事务代表，任期至第九届董事会届满[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 顾君珍因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不在公司任职[2] - 公司聘任范昕煜为证券事务代表，任期至第九届董事会届满[2] 人员信息 - 范昕煜1993年7月出生，本科学历，会计学专业[5] - 范昕煜2018年11月获深交所董事会秘书资格证书[5] 公告信息 - 公告日期为2024年12月4日[4]

股权质押变动 - 2024年11月25日公司接控股股东江苏融能部分股权解除质押通知[1] - 江苏融能股权质押由76,796,221股降至63,296,221股[1] - 本次解除质押数量为13,500,000股[2] 股权比例情况 - 本次解除质押股份占江苏融能所持股份比例为12.31%[2] - 本次解除质押股份占公司总股本比例为2.81%[2] - 江苏融能持股数量为109,708,888股，持股比例为22.82%[3] - 江苏融能累计质押股份占其所持股份比例为57.69%[3] - 江苏融能累计质押股份占公司总股本比例为13.17%[3] 风险与披露 - 截至公告披露日，江苏融能剩余质押股份无平仓或被强制平仓风险[4] - 公司将持续关注控股股东质押情况并及时履行信息披露义务[4]