审计机构变更 - 公司拟聘任中兴财光华为2025年度审计机构，原聘任为中审亚太[2][3][7][8] 审计机构情况 - 2024年末中兴财光华合伙人187人，注册会计师804人[4] - 2024年度收入总额99115.12万元，审计业务收入87875.17万元[4] - 2024年上市公司审计客户89家，挂牌公司审计客户367家[4] - 2024年上市公司审计收费11285.00万元，挂牌公司审计收费4876.85万元[4] - 截至2024年，职业风险基金10152.13万元，职业保险累计赔偿限额327000万元[4] - 近三年受行政处罚7次、监督管理措施22次等[5] 审计费用与流程 - 2025年度审计费用62万元，含财务审计费43万元，内控审计费19万元[7] - 6月10日审计委员会、6月17日董事会通过聘任议案[8][9] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[9]

人事变动 - 王立才因工作调整辞去公司董事等职务，持有57,375股，占比0.0085%[1] - 公司6月17日审议补选非独立董事议案，提名亓玉浩为候选人[2] - 亓玉浩现任山东能源集团副总工程师，未持股，无关联关系[6] 选举规则 - 董事候选人选举通过后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] 生效情况 - 王立才辞职报告自送达董事会之日起生效[1]

股本与注册资本变更 - 2024年10月1日公司同意向20名激励对象授予209万股A股限制性股票，11月22日上市后总股本增至678,440,505股，注册资本变更为678,440,505元[1] - 2024年11月13日公司取消3名激励对象资格并回购注销17万股，2025年1月14日完成手续后总股本减至678,270,505股，注册资本变更为678,270,505元[2] - 2025年2月14日公司取消1名激励对象资格并回购注销28万股，2025年4月22日完成手续后总股本减至677,990,505股，注册资本变更为677,990,505元[2] - 公司拟将注册资本由676,350,505元变更至677,990,505元，并修改《公司章程》相应条款[4] 公司章程修改 - 公司为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 持有上市公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情况除外[7] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对给公司造成损害的董事、高级管理人员采取措施[9] - 公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会、审计委员会向人民法院提起诉讼[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关问题请求诉讼或直接起诉[10] 交易与审议事项 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[13] - 对外投资等非关联交易资产总额占最近一期经审计总资产超50%需审议[13] - 对外投资等非关联交易资产净额占最近一期经审计净资产超50%且超5000万元需审议[13] 股东会相关规定 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针和投资计划等多项职权[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[18] 董事与独立董事 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可书面提名非职工董事候选人[24] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东也可书面提名非职工董事候选人[25] - 职工董事由公司工会提名，经职工代表大会全体代表过半数通过选举产生或更换[25] 董事会相关规定 - 董事会决定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案等[31][32] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议[32] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时可召集临时董事会会议[32] 专门委员会 - 审计委员会成员为4名，独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 提名委员会成员4名，负责拟定董事、高级管理人员相关标准和程序等[34] - 薪酬与考核委员会成员4名，负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[35] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[37] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，先用当年利润弥补亏损，再提取法定公积金[37] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金[37] 其他事项 - 2025年6月17日公司董事会提请股东大会授权经理层办理注册资本变更等相关事宜，以市场监管部门核准结果为准[42]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月3日14:00现场召开，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年7月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年6月27日[2] 审议事项 - 审议变更注册资本及修改《公司章程》等5项议案[4] - 提案1.00 - 3.00为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[5] - 议案对中小投资者表决单独计票[6] 其他 - 会议登记时间为2025年6月30日 - 7月2日9:00至17:00[7] - 投票代码为"360409"，投票简称"云鼎投票"[10] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[12] - 授权委托书需明确对各提案表决意见[15]

会议情况 - 云鼎科技第十一届董事会第二十五次会议于2025年6月17日召开，10位董事参与表决[1] - 公司定于2025年7月3日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8][9] 议案表决 - 多项议案表决均为10票同意，0票反对和弃权，需提交股东大会审议[1][2][4][8]

公司概况 - 北京华建云鼎科技股份公司是国内民营军工领域的深耕者，以科技创新为使命，致力于为国防事业构筑技术屏障[2] - 公司聚焦边缘智能算力、指挥调度、模拟仿真及北斗导航等核心赛道，打造全链条国产化解决方案[2] - 研发团队具有跨专业多学科交叉融合的核心优势，构建了覆盖武器装备全生命周期的技术创新体系[3] - 历经十六年发展，从装备研制参与者成长为行业创新引领者[3] 技术成果 - 研发成果已成功应用于多型装备的智能化升级，提供兼具前瞻性与实战价值的解决方案[1] - 通过国产芯片替代方案、自主研发FPGA与IP核、突破专用芯片流片技术，实现软硬件自主可控[2] - 一体化指挥调度系统首创全场景重演、智能通信与巡检功能，支持战术复盘与无人化作战[2] - 轻量化边缘智算中心采用算力前移架构，满足军工场景对低延时、高安全算力的需求[2] 企业文化与团队 - 秉承"家国情怀，价值贡献"的核心价值观，鼓励员工以国家和民族利益为重[2] - 通过设定清晰目标、调整团队结构、激励机制等方式提高团队效能和创新能力[2] - 企业文化和团队建设理念为公司快速发展提供保障，吸引众多优秀人才加入[2] 行业背景 - 国防领域智能化技术已成为大国军事竞争的战略制高点，全球主要军事强国加快AI军事应用步伐[1] - 中国国防信息化建设取得显著进展，但在系统化协同、全球化信息支援等方面仍需优化[1] 挑战与应对 - 面临资金压力，采取银行贷款、内部降本增效、寻求外部融资和合作伙伴等措施缓解[3] - 积极关注大模型、AI发展趋势及其他新技术，通过市场调研、展会参观、专家访谈分析军队需求[3] 未来规划 - 继续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，成为行业创新引领者[4] - 拓展市场渠道，加强与上下游企业合作，构建完善的产业链生态体系[4] - 目标成为全球智能军事装备领域的顶尖供应商，为现代国防事业发展贡献力量[4]

业绩相关 - 2024 年工业互联网平台产品营收增长大，原因是承建的大型项目竣工验收及人工智能业务复制推广成果好 [1] - 2025 年一季度业绩同比下降，因大项目验收周期影响，2025 年一季度竣工验收项目收入同比减少，且行业竞争加剧致部分产品毛利率下降 [1] 市场开拓 - 2025 年加快布局大营销战略，构建“纵横一体”大营销生态，实施一体化营销，加强团队建设，打造标杆示范项目 [2] - 2024 年承建 ETT 蒙古国输煤和选煤厂 EPC 项目，智能洗选解决方案首次出海，2025 年将加大市场开拓力度 [2] 资本运作 - 坚持内生增长和外延并购双轮驱动，加强研发应用和市场开拓，寻求优质资产补链强链 [2] 公司优势 - 细分领域领先，连续 3 年位列中国煤炭行业信息技术企业 20 强 [3] - 场景丰富，作为山能集团唯一信息化技术服务公司，可提供全栈解决方案 [3] - 有双跨业务专家优势，拥有 960 余名专家，占公司总人数 79% [3] 关联交易 - 预计 2025 年度与各关联人签订日常关联交易合同金额为 14.58 亿元，预计日常关联交易发生金额为 13.26 亿元，销售类预计签订合同金额为 14.24 亿元，预计确认收入金额为 12.44 亿元，2024 年实际确认收入金额为 10.64 亿元 [4]

产品发布 - 云鼎科技联合昇腾发布云鼎工业视觉智能一体机，专为工业场景打造 [1] - 产品采用"硬件+模型+平台+场景"深度融合架构，实现工业大模型与边缘计算的协同创新 [1] - 搭载2颗鲲鹏920处理器与7张昇腾Atlas300I Pro加速卡，提供980TOPS@INT8超高算力 [1] - 支持100路以上1080P高清视频毫秒级并发解析 [1] 技术参数 - 算力达到980TOPS@INT8级别 [1] - 视频处理能力支持100路以上1080P高清视频同时处理 [1] - 实现毫秒级并发解析 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股份情况 - 出席现场会议3人代表238,957,898股，占公司总股份35.2450%[5] - 网络投票589人代表58,770,016股，占8.6683%[5][6] - 中小投资者所持股份3,636,069股，占0.5363%[5][6] 议案表决情况 - 《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》议案总体同意296,901,935股，占99.7226％；中小股东同意2,810,090股，占77.2837％[7] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》议案总体同意296,896,935股，占99.7209％；中小股东同意2,805,090股，占77.1462％[7][9] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要议案总体同意296,885,390股，占99.7170％；中小股东同意2,793,545股，占76.8287％[10] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》议案总体同意296,890,239股，占99.7186％；中小股东同意2,798,394股，占76.9621％[11] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案》议案总体同意296,896,539股，占99.7208％；中小股东同意2,804,694股，占77.1353％[13] - 公司董事、监事2025年度薪酬方案议案总体同意296,877,439股，占99.7143％；中小股东同意2,785,594股，占76.6100％[14] - 公司购买2025年度董监高责任险议案总体同意296,886,790股，占99.7175％；中小股东同意2,794,945股，占76.8672％[15][16] - 公司与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案总体同意58,248,641股，占98.5728％；中小股东同意2,792,694股，占76.8053％，关联股东回避表决股份238,635,898股[18] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案同意296,873,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7129％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案反对641,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2153％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案弃权213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0717％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东同意2,781,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.4944％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东反对641,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.6324％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东弃权213,552股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8732％[20] 其他 - 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[21] - 本次股东大会听取了公司独立董事所作的2024年度述职报告[21] - 律师认为本次股东大会的召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[22] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和国浩律师（济南）事务所相关法律意见书[23]

会议情况 - 云鼎科技第十一届董事会第二十四次会议于2025年5月15日召开[1] - 应参与表决董事11人，实际参与11人[1] 人事补选 - 同意补选刘成安为薪酬与考核委员会主任委员等职务[1] - 补选任期至第十一届董事会任期届满[1] 议案表决 - 《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》11票同意，0票反对与弃权[2]