合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年度财务报表已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字[2025]6639 号"的 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | 1 1 | | --- | | 单位: J L | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | | | | | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 703,567.36 | 668,804.29 | 5.20% | 630,189.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 19,057.40 | 26,402.77 | -27.82% | 17,100.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 13,672.50 | 11,445.39 | 19.46% | 8,743.10 | ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—12 合肥百货大楼集团股份有限公司 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域：组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 1 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责， ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2024年，公司以"1125"发展战略为引领，巩固提升"深改革、精管理、促 转型、大提升"行动成效，统筹做大规模总量与做优经营质量，统筹推动传统主 业转型升级与新兴产业培育壮大，难中求进、难中求成，公司高质量发展迈出坚 实步伐。在综合考虑了2024年业绩实际完成情况和2025年的经营环境、国家政策 变化和下列各项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按照权责发生制 原则，充分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认 真组织编制了2025年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政 策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 1 需求及企业经营等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 4.公司计划经营项目能顺利执行，市场情况无重大不利变化； 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025年度主要财务预算指标 202 ...

联盟成立背景与架构 - 徽派企业商贸流通合作联盟于2025年4月19日在合肥成立 省商务厅 市场监管局 发改委等多部门及350余人参会 [1] - 联盟通过章程草案 选举88家理事会单位 合肥百大集团任理事长单位 设立批发零售 服务消费等五个专业委员会 [3] - 237家单位会员参与成立仪式 省商务厅厅长与联盟理事长共同启动 [3] 联盟战略定位与职能 - 联盟构建政企沟通高速路与企业合作连心桥 推动内贸外贸企业协同发展 [5] - 省商务厅强调联盟需坚持政府引导与市场主导原则 成为商贸企业娘家人与创新先锋 [6] - 联盟将聚焦商贸流通发展 参与城乡流通体系建设 创新消费业态与场景 [6] 内外贸一体化推进举措 - 联盟实施外贸产品六进行动 覆盖商场 超市 电商平台等六大渠道 [6] - 外贸企业拓内销对接会提出开放流通渠道 绿色通道 产品开发等具体方案 [6] - 合肥百大集团启动外贸优品腾飞计划 整合8大业态与300余家网点资源 [9] 电商平台与供应链支持 - 百大易购 i百大等平台开展外贸甄选行动 已上架1000余家外贸品牌 [9] - 覆盖运动户外 玩具乐器 3C数码等30个品类 超15000款SKU [9] - 推出极速通道 半托管服务 免费流量扶持与灵活结算四大支持措施 [9] 企业协同与成果转化 - 联盟发布《助力外贸企业拓内销倡议书》 呼吁商贸流通企业开放渠道与创新服务 [6] - 13家内贸与电商平台企业设置对接台 商洽合作意向以推动成果落地 [6] - 联盟旨在构建双循环新图景 为安徽经济高质量发展贡献商务力量 [5][6]

文章核心观点 公司披露对外投资基金进展及子公司对外投资设立再生资源科技公司相关事宜，包括投资背景、各方情况、协议内容、目的及影响等 [2][14] 对外投资基金进展 投资概述 - 公司于2023年9 - 10月审议通过参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金议案并后续披露进展 [2] 基金进展情况 - 国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司终止后续出资，已出资3000万元部分按原协议执行，各合伙人重签协议 [3] - 截止公告披露日，公司已实缴出资1.8亿元 [3] 备查文件 - 合伙协议 [5] - 深交所要求的其他文件 [5] 子公司对外投资设立再生资源科技公司 董事会会议情况 - 2025年4月3日通知董事，4月9日通讯表决召开第十届董事会第四次临时会议，8名董事均表决 [8] - 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过子公司对外投资设立再生资源科技公司议案 [9][10] 对外投资概述 - 子公司百大电器拟与合肥城矿供销公司、安徽广源科技共同出资2000万元设立再生资源科技公司，分别持股60%、23%、17% [14][15] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [15] 交易对手方介绍 - 合肥城矿供销公司为合肥市供销集团全资子公司，实控人为合肥市供销合作社联合社，注册资本500万元 [16] - 安徽广源科技注册资本4477.6万元，经营范围含资源再生利用等，各方非失信和违法主体，与公司无关联关系 [17] 投资标的基本情况 - 再生资源科技公司暂定名，经营范围含再生资源回收利用等，股权结构按出资比例确定 [18][19] - 各方以自有货币资金出资 [20] - 公司成立后专注再生回收资源分类利用，初期以部分资源分拣加工为主，逐步拓展高科技资源回收，依托各方优势形成回收网络 [21] 投资协议主要内容 - 协议各方为百大电器、合肥城矿供销公司、安徽广源科技 [22] - 投资金额及比例同前，均以货币出资 [22] - 设股东会、董事会、审计委员会和总经理，各方按出资委派人员 [24] - 违约方承担守约方损失赔偿责任 [24] - 协议经各方签字盖章并经有权决策机构审议通过后生效 [25] 对外投资目的、风险和影响 - 目的是符合公司战略，借助循环经济机遇打造新产业增长点 [25] - 可能面临政策、市场等风险，公司将通过多种措施规避 [26] - 对公司转型升级和高质量发展有重要意义，不会对2025年度财务产生重大影响 [27][28] 备查文件 - 公司第十届董事会第四次临时会议决议 [29] - 深交所要求的其他文件 [29]

投资设立基金 - 公司2023年9月28日、10月18日会议通过参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金议案[1] 实缴出资 - 公司已实缴出资1.8亿元[2] - 安徽国风新材料股份有限公司已实缴出资3000万元[2] 认缴出资 - 公司认缴出资90000万元[3] - 安徽国风新材料股份有限公司认缴出资3000万元[3] - 合肥产投资本创业投资管理有限公司认缴出资400万元[3] - 合肥市产业投资控股（集团）有限公司认缴出资149600万元[3] - 合肥工投工业科技发展有限公司认缴出资20000万元[3] - 合肥城建发展股份有限公司认缴出资10000万元[3] - 国联基金各合伙人认缴出资合计323000万元[3]

投资信息 - 再生资源科技公司注册资本拟定2000万元，百大电器出资1200万元持股60%[1] - 2025年4月9日公司董事会审议通过投资议案[2] 合作方情况 - 合肥城矿供销公司注册资本500万元，出资460万元持股23%[4] - 安徽广源科技注册资本4477.6万元，出资340万元持股17%[5] 业务规划 - 再生资源科技公司初期以纸品回收加工为主，拓展到高科技再生资源[11] 影响与风险 - 投资符合战略，打造新产业增长点，不影响2025年财务[17][20] - 投资面临政策、市场风险，公司将规避[18]

会议情况 - 公司第十届董事会第四次临时会议于2025年4月9日召开，8位董事实际表决[1] 对外投资 - 会议通过子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司议案[2] - 该公司注册资本拟定2000万元，百大电器出资1200万元占60%[2] - 合肥城矿供销公司出资460万元占23%，安徽广源科技出资340万元占17%[2]