合肥百货大楼集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合 法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》及《合肥百货大楼集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司关联交易是指公司或者公司控股子公司 与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： - 1 - （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年十月 （本细则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥百货大楼集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人 员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《合肥 百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及由董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成， 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 合规管理办法 二〇二五年十月 （本办法已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为推动合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"）全面加强合规管理，切实防控风险，促进公 司高质量发展，参照《合肥市市属企业合规管理办法》等规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及子、分公司。 - 1 - 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员 工履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、 规则，以及《公司章程》、规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理中 因违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负 面影响的可能性。 （三） 坚持权责清晰。按照"管业务必须管合规"要求， 明确职能部门、合规管理牵头部门和监督部门职责，严格落 实员工合规责任，对违规行为严肃问责。 （四） 坚持务实高效。建立健全符合公司实际的合规管 理体系，突出对重点领域、重点环节和重点人员的管理，充 分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的 - 1 - 证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可 能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国 家秘密"），依法豁免披露。 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公 司信息披露的合规性、及时性及公平性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性 文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等公司制度，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、 完 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年十月 （本细则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 （以下简称"经理人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董 事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负 ...

第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事离职管理程序，保障公司治理 结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任 生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履 行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 （本规则已经公司2025年第一次临时股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第 四 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第 五 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个 月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在 事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： 第一章 总则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的2/3时； 第 一 条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》和《合肥百货大楼集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 1 第 二 条 公 司 股 东 会 的 召 集 、 提 案 、 通 知 、 召 开 等 事 项 适 用 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会授权管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会向经 理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理 的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指董事会在不违反 法律法规的前提下，将《公司章程》赋予董事会的部分职 权和重大事项决定权授予经理层行使。 第三条 本办法所称"出资企业"是指公司直接或间 接出资且拥有实际控制权的企业。 第四条 董事会向经理层授权的基本原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目 标的要求，积极有效控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定范围， 凡属董事会法定职权的，不得授权经理层行使； （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保 持相对稳定， ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"）担保行为的管理，有效控制公司担保 风险，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 （一）建立健全担保的各项工作制度，并对执行情况加 强检查； （二）审议担保的相关议案并作出相应决议，授权法定 代表人签发担保合同，责成公司具体部门履约执行，并加强 检查和日常跟踪、管理。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及下属子公司 以第三人身份为他人提供的保证、质押或者抵押，包括公司 为下属子公司提供的担保。子公司为公司合并报表范 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托理财业务的管理及相关信息披露行为，防 范投资风险，强化风险控制，保障股东权益及公司利益，依 据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产 进行投资、管理或购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财的原则： （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 委托理财管理制度 （一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性 文件等相关规定； （二）公司的委托理财应当防范投 ...