合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年度财务报表已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字[2025]6639 号"的 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | 1 1 | | --- | | 单位: J L | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | | | | | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 703,567.36 | 668,804.29 | 5.20% | 630,189.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 19,057.40 | 26,402.77 | -27.82% | 17,100.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 13,672.50 | 11,445.39 | 19.46% | 8,743.10 | ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2024年，公司以"1125"发展战略为引领，巩固提升"深改革、精管理、促 转型、大提升"行动成效，统筹做大规模总量与做优经营质量，统筹推动传统主 业转型升级与新兴产业培育壮大，难中求进、难中求成，公司高质量发展迈出坚 实步伐。在综合考虑了2024年业绩实际完成情况和2025年的经营环境、国家政策 变化和下列各项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按照权责发生制 原则，充分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认 真组织编制了2025年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政 策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 1 需求及企业经营等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 4.公司计划经营项目能顺利执行，市场情况无重大不利变化； 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025年度主要财务预算指标 202 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—12 合肥百货大楼集团股份有限公司 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域：组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 1 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责， ...

文章核心观点 公司披露对外投资基金进展及子公司对外投资设立再生资源科技公司相关事宜，包括投资背景、各方情况、协议内容、目的及影响等 [2][14] 对外投资基金进展 投资概述 - 公司于2023年9 - 10月审议通过参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金议案并后续披露进展 [2] 基金进展情况 - 国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司终止后续出资，已出资3000万元部分按原协议执行，各合伙人重签协议 [3] - 截止公告披露日，公司已实缴出资1.8亿元 [3] 备查文件 - 合伙协议 [5] - 深交所要求的其他文件 [5] 子公司对外投资设立再生资源科技公司 董事会会议情况 - 2025年4月3日通知董事，4月9日通讯表决召开第十届董事会第四次临时会议，8名董事均表决 [8] - 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过子公司对外投资设立再生资源科技公司议案 [9][10] 对外投资概述 - 子公司百大电器拟与合肥城矿供销公司、安徽广源科技共同出资2000万元设立再生资源科技公司，分别持股60%、23%、17% [14][15] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [15] 交易对手方介绍 - 合肥城矿供销公司为合肥市供销集团全资子公司，实控人为合肥市供销合作社联合社，注册资本500万元 [16] - 安徽广源科技注册资本4477.6万元，经营范围含资源再生利用等，各方非失信和违法主体，与公司无关联关系 [17] 投资标的基本情况 - 再生资源科技公司暂定名，经营范围含再生资源回收利用等，股权结构按出资比例确定 [18][19] - 各方以自有货币资金出资 [20] - 公司成立后专注再生回收资源分类利用，初期以部分资源分拣加工为主，逐步拓展高科技资源回收，依托各方优势形成回收网络 [21] 投资协议主要内容 - 协议各方为百大电器、合肥城矿供销公司、安徽广源科技 [22] - 投资金额及比例同前，均以货币出资 [22] - 设股东会、董事会、审计委员会和总经理，各方按出资委派人员 [24] - 违约方承担守约方损失赔偿责任 [24] - 协议经各方签字盖章并经有权决策机构审议通过后生效 [25] 对外投资目的、风险和影响 - 目的是符合公司战略，借助循环经济机遇打造新产业增长点 [25] - 可能面临政策、市场等风险，公司将通过多种措施规避 [26] - 对公司转型升级和高质量发展有重要意义，不会对2025年度财务产生重大影响 [27][28] 备查文件 - 公司第十届董事会第四次临时会议决议 [29] - 深交所要求的其他文件 [29]

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—07 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于对外投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企 创新发展基金的议案》，并在后续履行了进展性披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号： 2023-54）、《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-57），2023 年 10 月 19 日披露的《2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-63），2024 年 3 月 14 日披露的《关于参 与投资基金的进展公告》（公告编号：2024-04），2024 年 3 月 30 日披露的《关 于对外投资设 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—06 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 一、对外投资概述 1、为把握国家大力发展循环经济战略机遇，抢抓政策窗口，打造新的产业 增长点，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子 公司安徽百大电器连锁有限公司（以下简称"百大电器"）拟与合肥城矿供销再 生资源有限公司（以下简称"合肥城矿供销公司"）、安徽广源科技发展有限公 司（以下简称"安徽广源科技"）共同出资，投资设立安徽再生资源回收利用科 技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称"再生资源科技公司"）。 再生资源科技公司注册资本拟定为 2000 万元，其中百大电器出资 1200 万元，持 股 60%；合肥城矿供销公司出资 460 万元，持股 23%；安徽广源科技出资 340 万 元，持股 17%。 2、2025 年 4 月 9 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第四次临时会 议，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议以 8 票赞成、0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人或电子邮件形式送达各位 董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8 人， 实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—05 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 见 2025 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮 资讯网的《关于子公司对外投资的公告》。 三、备查文件 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 审议通过《关于子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司 的议案》。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 为充分把握国家大力发展循环经济战略机遇 ...

合作情况 - 3月12日公司旗下心悦城购物中心与京东奥莱签约，为安徽省首家京东奥莱旗舰店，合作是扩充消费及业态升级探索的关键一步，未来将带来流量增长与转化 [1] 百货业态 - 公司百货业态销售增长承压，与行业表现相似 [2] - 调改计划：门店定位上“一店一策”“老店新开”，满足不同客群需求；推进百大CBD转型城市奥莱落地，推动京东奥莱开业；供应链建设上提升商品力，确保全年百货品牌更新率不低于8% [2] 超市业态 - 调改效果：2024年以来进行系列调改，宣城华贝店2025年元旦销售同比增长198%，熟食加工品类1 - 2月增长86.2%，春节部分品类增长率超200%；2025年1 - 2月5家门店开业，4家以4.0版为样板，销售超2400万元 [3] - 调改计划：2025年计划调改12家门店，对省内约40家门店装修改造；闭店处理长期亏损、扭亏无望的门店 [4][5] 电器业态 - 2025年1 - 2月百大电器国家补贴焕新家电1.6万余台，使用补贴1147.8万元，带动销售6432.5万元，整体销售2.5亿元，同比增长30.08% [5] - 各品类销售占比：传统“冰洗彩空”约60%、白色小家电约18%、3C产品约11% [5] 物流园运营 - 肥西物流园2025年1 - 2月交易量同比增长227.82%，交易额突破12.1亿元，春节期间水果日均供应量达1500吨 [5] - 拓客引流：与12家高端果品供应商合作，引入20余类品牌单品，新增下游采购客户50余户 [5]