市场表现 - A股黄金概念股午后大幅拉升，多只个股涨停或涨超10%，其中晓程科技上涨10.19%，西部黄金和中国瑞林涨停[1] - 板块内个股普涨，豫光金铅、招金黄金、鹏欣资源涨幅超过7%，中金黄金涨超5%，白银有色、赤峰黄金等涨超4%[1] - 多只黄金概念股年初至今涨幅显著，中国瑞林、招金黄金、西部黄金累计涨幅分别达271.16%、246.10%和188.10%[2] 价格驱动因素 - 国际现货黄金价格持续上涨，升至4074美元/盎司，创下历史新高[1] - 现货黄金价格年内累计涨幅已超过55%[1] - 中美贸易摩擦升级是推动金价上涨的重要消息面因素[1] 公司市值 - 板块内公司总市值差异较大，山东黄金和中金黄金市值较高，分别为1985亿和1204亿[2] - 部分公司市值相对较小，如合百集团总市值为54.36亿，晓程科技总市值为83.27亿[2]

板块整体表现 - 一般零售板块在10月10日较上一交易日上涨0.64% [1] - 当日上证指数报收于3897.03点，下跌0.94%，深证成指报收于13355.42点，下跌2.7% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局 [1][2] 领涨个股表现 - 深赛格领涨板块，收盘价为10.82元，涨幅达9.96%，成交量为37.19万手，成交额为3.94亿元 [1] - 合百集团涨幅为5.49%，收盘价6.34元，成交50.21万手，成交额3.15亿元 [1] - 三江购物涨幅为5.32%，收盘价14.64元，成交54.71万手，成交额8.18亿元 [1] - 涨幅超过2%的个股还包括轻纺城(3.09%)、国光连锁(2.28%)、宁波中百(2.24%)等 [1] 下跌及平盘个股表现 - 翠微股份跌幅最大，为-1.99%，收盘价12.31元，成交额1.79亿元 [2] - 赫美集团下跌-1.43%，收盘价3.44元，成交额7329.37万元 [2] - 小商品城下跌-0.55%，但成交活跃，成交额达9.01亿元 [2] - 红旗连锁、汇通能源、友阿股份当日股价无变动，涨跌幅为0.00% [2] 板块资金流向 - 当日一般零售板块主力资金净流入9900.98万元 [2] - 游资资金净流出3462.02万元 [2] - 散户资金净流出6438.95万元 [2]

会议基本情况 - 合肥百货大楼集团股份有限公司于2025年10月9日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事张同祥先生主持，召集人为公司董事会，会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [1][3] - 会议地点位于合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室 [2] 股东出席情况 - 出席会议的股东总数为219人，代表股份305,785,549股，占公司有表决权股份总数的39.2091% [4] - 通过现场投票的股东2人，代表股份296,392,055股，占比38.0046%；通过网络投票的股东217人，代表股份9,393,494股，占比1.2045% [4] - 出席会议的中小股东218人，代表股份9,395,082股，占比1.2047% [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》三项议案 [6][9][11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数占比98.4337%，反对股数占比1.4522%，弃权股数占比0.1141% [6] - 就该议案，中小股东表决同意比例为49.0199%，反对比例为47.2654% [6] - 修订《公司章程》的议案获得通过后，公司不再设立监事会及监事，相关制度相应废止 [8] - 另外两项修订议案的表决结果与《公司章程》修订案基本一致，同意比例均超过98.433%，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7][9][10][11][12] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所对本次股东大会出具了法律意见，认为会议的召集、召开、表决程序及结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效 [13]

法律意见书 法律意见书 天律意 2025 第 02712 号 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、 法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受合肥百货大楼集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派吕光律师、张宇驰律师（下称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对 本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见书。 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2025 年 9 月 23 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—36 合肥百货大楼集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事张同祥先生（代行董事长职责） 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 1 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15 ...

公司战略与业务发展 - 公司高度重视酒水采销工作，专门成立酒水事业部以统筹资源并完善供应链建设 [2] - 公司形成线上+线下+团购的酒水零售新模式 [2] - 公司积极拓展新消费群体并拓宽销售增长来源，引入区域代表性及中华老字号品牌光瓶酒以完善简装酒商品结构 [2] 财务与销售业绩 - 2025年1月至8月，公司完成酒水销售3.26亿元，同比增长16.7% [2] - 简装酒销售同比增长37.4% [2] - 公司首款自有品牌“合家醇”啤酒自5月份以来销售突破100万元 [2] 品牌与产品表现 - 公司形成线上线下融合、高端与细分市场并进的销售格局 [2] - 在春节档、端午等热销节点，重点品牌销售增势良好，其中剑南春增长25.5%、迎驾增长13.9% [2] - 自有品牌“合家醇”啤酒定位为家庭聚饮高性价比首选 [2]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年10月9日14:30 [2] - 网络投票时间通过交易系统为2025年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票时间为2025年10月9日9:15至15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月26日 [4] - 现场会议地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室 [8] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 股东可选择深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [3][14] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 参会股东需在2025年9月26日登记在册 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及股东账户卡等材料 [9] 审议事项与规则 - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东）表决单独计票 [8] - 投票代码为"360417"，投票简称为"合百投票" [16] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [17] - 对总议案投票视为对非累积投票提案表达相同意见 [18] 登记及联系方式 - 登记时间为2025年9月29日及30日8:30-12:00和14:00-17:00 [10] - 登记地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司1901室证券事务部 [10][12] - 联系方式为电话(0551)65771035、传真(0551)65771005 [13] - 联系人为胡楠楠、张婉露，电子邮箱hnn1003@163.com [13] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] 会议时间 - 现场会议2025年10月9日14:30召开[2] - 网络投票2025年10月9日分时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年9月26日[5] 会议地点 - 现场会议在合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室召开[8] 审议议案 - 包括总议案及修订相关规则的议案，需三分之二以上表决权通过[8][10] 登记信息 - 登记时间为2025年9月29 - 30日特定时段[13] - 登记地点为公司1901室证券事务部[14][16] 投票信息 - 投票代码为"360417"，简称为"合百投票"[21] - 互联网投票需办理身份认证[24]

公司业务发展 - 公司始终将农产品流通业务作为核心发展方向之一 积极构建农产品高效流通全产业链 [2] - 依托农产品流通运营总部统筹优势 统一管理运营周谷堆大兴物流园 肥西物流园 宿州百大3大农批市场 [2] 运营数据表现 - 2025年1-8月农批市场实现交易量495.52万吨 同比增长4.2% [2] - 同期实现交易额409.60亿元 同比增长11.2% [2] - 旗下农批市场实现稳健运营与质量提升 [2]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第七次临时会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中独立董事周少元以通讯方式参加 [2] - 会议由董事张同祥代行董事长职责主持 监事列席会议 [2] 公司章程修订 - 董事会以8票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司章程》修订议案 [3] - 修订目的为完善法人治理结构及提升规范运作水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 [3] 监事会制度改革 - 公司将不再设置监事会及监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [32][38] - 监事会相关制度包括《监事会议事规则》将相应废止 [32][38] - 第十届监事会第二次临时会议以3票赞成 0票反对 0票弃权通过此项修订 [38] 议事规则修订 - 董事会以8票全票通过修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案 [5][7] - 修订依据为相关法律法规及公司实际情况 [5][7] - 修订后文件于2025年9月24日同步披露于巨潮资讯网 [5][7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月9日14:30召开 采用现场与网络投票结合方式 [14][15][16] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-15:00 [15][29] - 股权登记日为2025年9月26日 需以特别决议方式审议提案 [17][19] 提案审议要求 - 股东大会将审议《公司章程》修订等三项提案 [18] - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [19] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公告 [19] 文件披露情况 - 所有修订文件及公告均于2025年9月24日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [3][5][7][10] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [11][22][41]