公司自有品牌建设情况 - 公司积极探索自有品牌发展路径 开发理念聚焦"品质 健康 安全 价优" [2] - 公司打造了"合家福 佳小百 柔小百 合家鲜"四大自有品牌矩阵 [2] - 截至目前 合家福自有品牌单品数已达到470个 涵盖日化 饮料果汁 五谷杂粮 生鲜等多个品类 [2] - 公司1-10月自有品牌销售同比增长96.25% [2] 行业趋势背景 - 山姆 胖东来等商超爆火 掀起了一阵前所未有的商超自有商品热潮 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开第十届第八次董事会临时会议[1] - 会议审议了关于修订《独立董事制度》的议案等文件[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中零售业占比90.88%[1] - 2025年1至6月份公司营业收入中农产品交易市场占比7.85%[1] - 2025年1至6月份公司营业收入中房地产占比1.26%[1]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入50.97亿元，同比下降4.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比下降17.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2784.27万元，同比下降82.82% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为50.97亿元，同比下降4.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比下降17.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2784.27万元，同比下降82.82% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为50.97亿元，同比下降4.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比下降17.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2784.27万元，同比下降82.82% [1] - 基本每股收益为0.2208元 [1]

公司基本信息 - 公司于1993年10月发起设立，1996年7月规范并重新登记[8] - 1996年8月12日在深交所上市，获批首次发行1800万股[8] - 公司注册资本为779,884,200元[10] - 公司经营范围包括食品销售、服装制造、住房租赁等[13][14] 股份相关 - 已发行股份数为779,884,200股，均为普通股[17] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[22] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[29] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40][43][44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事四人，其中包括一名会计专业人士[80] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[100] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[121][123] 章程相关 - 公司修改章程的情形包括法律修改、公司情况变化与章程记载不一致、股东会决定修改[139] - 章程由公司董事会负责解释[142] - 章程自股东会通过之日起施行[142]

人员设置 - 公司依法设总经理1名，副总经理若干名[6] 会议规则 - 总经理办公会提前1 - 2天发通知，每月不少于1次[17][18] - 半数以上成员出席方可召开，由总经理召集主持[18] - 议事涵盖战略规划等多方面，实行集体讨论统一决策[15][23] 决策流程 - 决策授权事项前听取党委书记、董事长意见[20] - 议题填提报表附材料，经审签会前1个工作日提交[21] 会议纪要 - 党群（行政）中心拟定纪要或决议，经审定签发执行[24] 保密与执行 - 参会人员履行保密义务，成员落实决定，执行责任人汇报[25][26] 责任界定 - 决议违规致损失参会成员担责，明确反对者可免责[26]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] 任职与解聘 - 原任离职原则上三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 解聘需充分理由，被解聘或辞职应及时报告[10] 职责分工 - 董事会秘书负责信息披露事务，协调相关工作[12] - 公司指派人员负责与深交所联系及信息披露事务[14] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止[16]

董事会组成 - 董事会由九名董事组成，职工代表不超两名，设董事长一人，独立董事四人，含一名会计专业人士[8] 决策权限 - 董事会资产决策处置权限为一次性决策授权限于公司净资产值的25%以内，一年内购买、出售重大资产或担保金额不超公司资产总额20%[14] - 公司发生关联交易，资产总额低于最近一期经审计净资产5％或交易金额低于3000万元时由董事会决定[14] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前至少一个工作日书面或邮件通知[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 董事会会议应有过半数董事出席，董事长不能履职由半数以上董事推举一人履职[14][15] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事同意[21] - 独立董事不得委托非独立董事代出席，一名董事一次会议接受委托不超两名[19] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一需书面说明并披露[19] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东会审议[22] - 董事会决议表决方式为口头表决，临时会议可采用传真、电子邮件等通讯表决方式并由参会董事签字[25] 其他规定 - 董事会将职权内部分事项决策权授予经理层行使[10] - 列席董事会的高级管理人员对讨论事项可提意见建议，但无表决权[26] - 董事会秘书应按规定及时、准确、完整在指定媒体披露董事会决议[23] - 董事会决议由经理负责落实，经理应及时向董事会报告执行情况，董事有权质询[26] - 董事会督促检查决议落实情况，追究违背决议执行人员的责任[26] - 未经董事会决议实施事项致公司损失或损害股东利益，董事会追究行为人责任[26] - 董事会应做会议记录，出席董事签名，由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[28] - 本规则修改由董事会提议案，提请股东会审议批准[31] - 本规则自股东会批准之日起生效，由公司董事会负责解释[31]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[10] 知情人相关 - 内幕信息知情人含董事、高管等[11] - 登记备案内容有姓名、证件号码等[13] 档案管理 - 披露重大事项时向深交所报备知情人档案[15] - 档案及备忘录至少保存十年[16] 违规处理 - 发现违规2个工作日内向安徽证监局和深交所备案[19] - 擅自披露致损公司保留追责权利[20]