董事会提名 - 合肥百货大楼集团提名张本照为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[7][8] - 最近十二个月无特定情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月4日[14]

会议信息 - 合肥百货第九届监事会第三次临时会议于2024年6月4日召开，3位监事实到[1] 监事会选举 - 会议通过提名第十届监事会监事（不含职工监事）候选人议案[2] - 第十届监事会由3人组成，职工监事由职代会选举[2] - 候选人为耿纪平先生、邓鸿女士[2] 人员变动 - 监事李克敏因工作不再提名第十届监事会监事[3]

董事会提名 - 公司董事会提名周少元为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 提名人声明 - 提名人保证声明内容真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

董事会提名 - 第九届董事会提名委员会审核第十届董事会董事候选人议案[1] - 第十届董事会非独立董事候选人为沈校根等4人[1] - 第十届董事会独立董事候选人为丁斌等4人[2] 提名结果 - 提名委员会同意提名上述非独立董事候选人[1] - 提名委员会同意提名上述独立董事候选人[2] 其他信息 - 提名委员会委员为方福前、丁斌、赵伟[3] - 日期为2024年6月3日[4]

股东大会时间 - 现场会议于2024年6月21日14:30召开[3] - 网络投票时间为6月21日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年6月18日[5] 审议议案 - 审议第十届董事会独立董事津贴标准等多项议案[9] 选举安排 - 应选非独立董事4人、独立董事4人、非职工监事2人[12] - 选举采用累积投票制[12] 登记信息 - 登记时间为2024年6月19 - 20日8:30 - 12:00和14:00 - 17:00[16] - 登记地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司1901室证券事务部[16] 投票信息 - 投票代码为"360417"，投票简称为"合百投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月21日9:15 - 15:00[31] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[37]

董事会换届 - 2024年6月4日召开会议审议董事会换届选举议案[1] - 第十届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 股东大会用累积投票制对董事候选人表决[2] 董事信息 - 沈校根等现任公司重要职务[5][6][7] - 绳纬等有其他任职经历[8][10] - 陈立平等符合任职资格[12]

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—33 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周少元，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满，6月5日召开第九届监事会第三次临时会议[1] - 第十届监事会由3名监事组成，含1名职工监事[1] - 第十届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过起算[1] 候选人信息 - 耿纪平48岁，邓鸿53岁，分别任公司监事会主席等职[3] - 二人与大股东无关联，未持股，无处罚处分，符合任职资格[4] 选举方式 - 股东大会将用累积投票制对监事候选人逐项表决[1]

会议信息 - 2024年5月27日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席会议股东15人，代表股份298,052,184股，占总股份38.2175％[6] - 中小股东出席14人，代表股份1,661,717股，占总股份0.2131％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意297,404,084股，占出席股东股份99.7826％[8] - 《2023年度利润分配预案》同意297,394,084股，占出席股东股份99.7792％[15] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》同意297,394,084股，占出席股东股份99.7792％[20] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》同意297,394,084股，占出席股东股份99.7792％[22] - 《2024年度财务预算报告》同意297,404,084股，占出席股东股份99.7826％[25] - 《关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度报酬的议案》同意297,394,084股，占出席股东股份99.7792％[27] - 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》总表决：同意297,394,084股，占比99.7792％；反对641,100股，占比0.2151％；弃权17,000股，占比0.0057％[30] - 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》中小股东表决：同意1,003,617股，占比60.3964％；反对641,100股，占比38.5806％；弃权17,000股，占比1.0230％[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决：同意297,404,084股，占比99.7826％；反对641,100股，占比0.2151％；弃权7,000股，占比0.0023％[32] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决：同意1,013,617股，占比60.9982％；反对641,100股，占比38.5806％；弃权7,000股，占比0.4213％[32] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决：同意296,471,667股，占比99.4697％；反对1,573,517股，占比0.5279％；弃权7,000股，占比0.0023％[34] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决：同意81,200股，占比4.8865％；反对1,573,517股，占比94.6922％；弃权7,000股，占比0.4213％[35] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决：同意296,471,667股，占比99.4697％；反对1,573,517股，占比0.5279％；弃权7,000股，占比0.0023％[37] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》中小股东表决：同意81,200股，占比4.8865％；反对1,573,517股，占比94.6922％；弃权7,000股，占比0.4213％[37] 其他 - 本次股东大会无否决议案，未变更以往已通过决议[1][2] - 安徽天禾律师事务所吕光、张宇驰认为公司本次股东大会合法有效[39] - 备查文件包括2023年度股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[40][41]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，含一名会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 需有五年以上相关工作经验[12] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[12] - 会计专业人士有额外经验要求[12] 提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[15] - 每届任期三年，连任不超六年[17] 履职与管理 - 连续两次未参会可解除职务[17] - 辞职需履职至补选，公司60日内完成[18] - 行使部分职权需过半数同意[20] - 年度述职报告披露时间[21] - 关注特定资金往来[23] - 部分事项过半数同意后提交审议[24] - 专门会议推举一人召集主持[26] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录等资料保存10年[27] - 资料不充分可要求补充[29] 制度相关 - 制度由董事会制定修订解释，股东大会通过施行[32] - 原《独立董事制度》废止[33]