股东大会信息 - 公司2025年4月25日刊登召开2024年度股东大会通知，5月17日刊登提示性公告[1][3] - 2025年5月21日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东共347人，代表股份321,521,957股，占比41.2269%[5] - 现场投票股东6人，代表股份296,493,455股，占比38.0176%[5] - 网络投票股东341人，代表股份25,028,502股，占比3.2093%[6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意319,972,556股，占比99.5181％[10] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意319,986,556股，占比99.5225％[13] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意319,996,256股，占比99.5255％[15] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意319,924,056股，占比99.5030％[18] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》总表决同意319,990,656股，占比99.5237%；中小股东表决同意23,600,189股，占比93.9068%[20] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》总表决同意319,624,356股，占比99.4098%；中小股东表决同意23,233,889股，占比92.4493%[21][22] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决同意319,639,156股，占比99.4144%；中小股东表决同意23,248,689股，占比92.5082%[24] - 《2025年度财务预算报告》总表决同意319,900,556股，占比99.4957%；中小股东表决同意23,510,089股，占比93.5483%[26] - 《关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度薪酬的议案》总表决同意319,958,756股，占比99.5138%；中小股东表决同意23,568,289股，占比93.7799%[29] - 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》总表决同意319,982,756股，占比99.5213%；中小股东表决同意23,592,289股，占比93.8754%[31] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》总表决反对1,470,001股，占比0.4572%；中小股东表决反对1,470,001股，占比5.8492%[20] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》总表决反对1,734,701股，占比0.5395%；中小股东表决反对1,734,701股，占比6.9025%[22] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决反对1,729,501股，占比0.5379%；中小股东表决反对1,729,501股，占比6.8818%[24] - 《2025年度财务预算报告》总表决反对1,419,101股，占比0.4414%；中小股东表决反对1,419,101股，占比5.6467%[26]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东347人，代表股份321,521,957股，占比41.2269％[6] - 现场投票股东6人，代表股份296,493,455股，占比38.0176％[6] - 网络投票股东341人，代表股份25,028,502股，占比3.2093％[6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多份议案同意股数占比超99%[8][10][12][14][17][19][21] - 《2025年度财务预算报告》等议案中小股东表决同意占比超93%[23][26][28] 其他要点 - 三份议案经与会股东表决通过[24][27][29] - 律师认为本次股东大会合法有效[30] - 公告由公司董事会于2025年5月21日发布[33]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月21日14:30召开[2] - 网络投票当日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月16日[5] 会议审议 - 审议2024年度董事会等报告及利润分配预案[10][11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19 - 20日[14] - 登记地点在合肥公司1901室证券事务部[14] 投票信息 - 网络投票代码“360417”，简称“合百投票”[22] 其他 - 授权委托有效期至股东大会结束[31] - 会议联系地址、联系人、电话及传真[17][18]

公司业绩情况 - 2024 年销售规模首破 700 亿元，营业收入 70.36 亿元，同比增长 5.20%，利润总额 3.81 亿元，归属于上市公司股东净利润 1.91 亿元，扣非净利润 1.37 亿元，同比增长 19.46% [3] - 2025 年第一季度营业收入 21.33 亿元，同比增长 6.55%，归属于上市公司股东净利润 7525.84 万元 [3] 电器业态“以旧换新”情况 - 2024 年四季度至年末，全省门店焕新机器超 10 万台，销售超 4 亿元，家电销售同比增长 121% [3] - 2025 年截至目前，国家补贴使用 4794.6 万元，带动销售 2.6 亿元 [3] “五一”档销售情况 - 4 月 25 日至 5 月 5 日，全省零售网点总销售额 3.11 亿元，客流同比增长 23.5% [3] 公司网点布局情况 - 产业覆盖零售业及农产品流通两大主业，拥有 24 家百货购物中心、26 家百大电器门店等多种类型网点，经营面积逾 200 万平米，分布在安徽 14 个地市及江苏南通、淮安、宿迁 [5] 肥西物流园经营情况 - 2025 年 1 - 4 月交易量 14.05 万吨，同比增长 271.61%，交易额同比增长 241.74%，一期运营达预期 [6][11] - 与 80 余家供应商合作，新增下游采购客户 160 余户 [6] 公司分红情况 - 2024 年度利润分配预案为每 10 股派现金股利 1.1 元（含税），共派发红利 85,787,262 元，现金分红占比 45.02%，待股东大会审议 [7] - 上市以来累计现金分红 27 次，总额达 15.88 亿元 [7] 未来收入利润增长驱动 - “一调”：百货一店一策调改，如心悦城京东奥莱、乐普生二次元主题商业 [7] - “一转”：超市推进供应链变革和业态创新 [7] - “一降”：降费用，持续实施“降本节支、提质增效”行动 [8] - “二提”：提效率，实现核心业务仓配一体化；提毛利率，创新百货供应链，加强超市人效等考核 [8] - “三新”：新增长，发展供应链公司业务，扩张农批业务；新业务，推动再生资源回收利用公司运营，壮大检验检测业务；新赛道，加大新兴产业投资布局 [8] 百货业态发展规划 - 中心店推动品质化供给，发展“首”字品牌和“年轻力”“时尚化”品牌 [9] - 主题店打造消费新地标，推动业态创新升级 [9] - 社区商业中心聚焦差异化定位和客群细分，从卖商品向卖服务体验转变 [9] 合家福超市情况 - 调改情况：已调改 10 余家门店，后续将调改 10 家，1 - 4 月调改门店销售及客流两位数增长 [9] - 3R 品类：2024 年搭建跨区域供应链，引进新品 SKU80 支，销售 100 余万元，建成 4 家阿福食堂；2025 年一季度熟食烘焙销售 2125 万元，同比增长 11% [9] - 自有品牌：2024 年推出 400 个系列单品，销售增幅 143%；2025 年 1 - 4 月新增 441 个单品，销售同比增长 108% [11] 合家兴供应链科技公司情况 - 已开展大单品大宗贸易业务，预计 6 月升级为规上企业 [11] - 下一步打造数字化服务平台，构建生鲜流通体系，延伸高附加值产品供应 [12]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 会议召开方式为现场＋线上[1] - 网络会议在“互动易”网站“云访谈”栏目，现场在合肥市蜀山区黄山路596号公司13楼会议室[1] 参会相关 - 参加人员有公司董事、总经理等及部分业态负责人[2] - 现场参会投资者需于2025年5月13日17:00前登记报名[3][4] 提问与联系 - 投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司业绩说明会页面提问[4] - 联系人是胡楠楠、张婉露，电话（0551）65771035，邮箱hnn1003@163.com[5]

零售板块盘初表现 - 德必集团（300947）20cm涨停 [1] - 吉峰科技（300022）涨超7% [1] - 合百集团（000417）、永辉超市（601933）、南宁百货（600712）跟涨 [1] 资金流动情况 - 暗盘资金正在流入上述零售板块个股 [1]

核心财务表现 - 公司第一季度报告未经审计 [3][6] - 净利润下降主要由于国内有效需求增长动力不足 百货和超市业态承压明显 毛利额同比减少较大 [3] - 肥西农产品物流园仍处于培育期 盈利水平较低 [3] - 报告期内公允价值变动收益较上年同期有所减少 [3] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [4] - 未将监管列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 [4] 股东结构 - 公告未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况 [5] - 未提及持股5%以上股东参与转融通业务的情况 [5] 财务报表 - 披露了2025年3月31日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [5][6] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则的调整 [6] 管理层声明 - 董事会、监事会及高管保证季度报告真实准确完整 [2] - 公司负责人张同祥、财务负责人刘华生和岳晓阳声明财务信息真实准确 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.33亿元，较上年同期增长6.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7525.84万元，较上年同期下降28.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.25亿元，较上年同期下降1010.37%[4] - 本报告期末总资产125.37亿元，较上年度末下降5.10%[4] - 营业总收入本期为2,132,933,173.91元，上期为2,001,806,934.69元；营业总成本本期为2,024,392,622.09元，上期为1,856,967,195.40元[18] - 净利润本期为93,347,070.01元，上期为129,260,200.91元；归属于母公司所有者的净利润本期为75,258,380.02元，上期为105,202,043.73元[19] - 基本每股收益本期为0.0965，上期为0.1349；稀释每股收益本期为0.0965，上期为0.1349[20] - 经营活动现金流入小计本期为2,933,828,098.13元，上期为3,051,691,287.04元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,923,104,089.16元，上期为2,560,899,246.34元[21] - 非流动负债合计本期为1,561,851,469.47元，上期为1,432,449,251.30元；负债合计本期为6,695,463,105.77元，上期为7,465,531,509.51元[17] - 递延收益本期为119,228,104.92元，上期为120,694,849.83元；递延所得税负债本期为112,720,722.70元，上期为110,422,713.52元[17] - 营业成本本期为1,617,810,459.44元，上期为1,447,075,152.17元；税金及附加本期为31,337,206.71元，上期为37,317,534.05元[18] - 财务费用本期为14,682,786.47元，上期为11,268,613.77元；利息费用本期为14,602,134.69元，上期为14,350,687.48元[19] - 投资收益本期为13,324,696.66元，上期为7,308,180.21元；公允价值变动收益本期为10,298,376.73元，上期为13,983,631.71元[19] - 营业外收入本期为1,410,973.64元，上期为4,135,577.43元；营业外支出本期为1,007,506.92元，上期为594,090.37元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.1638422977亿美元，较上期2.0183225334亿美元增长7.21%[22] - 支付的各项税费为1.4609245408亿美元，较上期1.7292699505亿美元下降15.49%[22] - 经营活动现金流出小计为34.584843586亿美元，较上期30.9894174986亿美元增长11.60%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.2465626047亿美元，较上期 -0.4725046282亿美元亏损扩大[22] - 取得投资收益收到的现金为247.603995万美元，较上期739.983456万美元下降66.54%[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.33亿美元，较上期3.1亿美元增长7.42%[22] - 投资活动现金流出小计为3.9657926976亿美元，较上期6.1749970312亿美元下降35.78%[22] - 取得借款收到的现金为1.5051177874亿美元，较上期0.547088658亿美元增长175.11%[22] - 筹资活动现金流出小计为0.9086791265亿美元，较上期2.2314342188亿美元下降59.28%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.2495344031亿美元，较上期 -5.1550988946亿美元亏损扩大[22] 特定时间点财务指标变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为1,025,403,845.86元，期初余额为1,548,250,965.22元[15] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为274,971,970.25元，期初余额为198,482,632.53元[15] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为2,453,037,316.43元，期初余额为2,594,730,926.19元[15] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额为12,537,314,854.17元，期初余额为13,211,334,136.52元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额为5,133,611,636.30元，期初余额为6,033,082,258.21元[16] - 2025年3月31日，公司长期借款期末余额为586,836,448.84元，期初余额为436,780,980.63元[16] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额2.75亿元，较期初增长38.54%，主要系应收客户款及货款增加[8] - 应付职工薪酬期末余额3338.78万元，较期初下降58.34%，主要系支付考核薪酬[8] - 长期借款期末余额5.87亿元，较期初增长34.35%，主要系肥西物流园项目建设贷款增加[8] 投资收益关键指标变化 - 投资收益本期金额1332.47万元，较上期增长82.33%，主要系理财产品收益增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29957户[11] - 合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股比例38.00%，为第一大股东[11] - 股东梁建慧实际持有公司股份20,000,967股，李鹏实际持有4,625,505股，陈丁耀实际持有3,156,160股，何小春实际持有3,148,106股，彭朵花实际持有3,000,000股，彭敏实际持有2,700,000股，戴建青实际持有2,655,000股[12] 公司业务动态 - 2025年2月6日，公司与子公司共同投资设立的合肥合家兴供应链科技有限公司完成工商登记[13] - 2025年2月14日，公司子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司拟公开挂牌出售部分闲置房产[13] - 2025年3月15日和4月10日，国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司终止对国联基金后续出资并重新签署合伙协议[13]

公司基本情况 - 主营业务为零售业和农产品交易市场，零售业包括百货、家电、超市连锁等业态，拥有252家实体门店，占据安徽省核心商圈 [3] - 农产品交易市场业务通过控股子公司运营，周谷堆大兴农产品国际物流园是安徽省规模最大的农产品集散中心 [3] - 2024年营业收入70.36亿元，同比增长5.2%，零售业占比86.79%，农产品交易市场占比8.66%，房地产占比4.55% [3] 经营模式 - 百货零售业务采用联销、经销和物业出租模式，联销涉及服装、珠宝等品类，物业出租包括服务补充和品牌租赁 [5] - 农产品交易市场业务以摊位出租和交易佣金为主，根据租赁面积收取固定租金或按交易量比例收取佣金 [5] 行业情况 - 2024年中国GDP达134.9万亿元，增长5%，社会消费品零售总额48.8万亿元，增长3.5%，消费对经济增长贡献率44.5% [6] - 零售行业经历深度变革，线上平台与线下业态形成新型竞合关系，直播带货、即时零售等新模式崛起，绿色升级类消费需求释放 [7] 公司地位 - 首次进入中国零售百强前十名，位列中国连锁百强第50位、安徽省百强企业第15位，获评"中华老字号"等多项荣誉 [8] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.37亿元，同比增长19.46%，剔除拆迁补偿影响后净利润增长显著 [9] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.1元，共计派发8578.73万元，现金分红占净利润比率45.02% [19][90] 董事会决议 - 审议通过2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案，所有议案均获全票通过 [14][17][19] - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度支付审计费用93万元（财务审计75万元，内控审计18万元） [37][115] - 2025年度拟申请不超过48亿元的综合授信额度，用于项目建设贷款、流动资金贷款等融资需求 [39] 关联交易 - 2025年度预计与控股股东建投集团及其子企业发生日常关联交易不超过9500万元，主要为销售商品 [41][95] - 2024年度实际发生关联交易8393.36万元，占同类业务比例0.12% [98] 股东大会安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日召开，审议利润分配、财务预算、续聘审计机构等议案 [47][54] - 股权登记日为2025年5月16日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [49][58]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户15家[2][3] 会议与决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[4][6] - 2025年2 - 4月董事会审计委员会多次开会沟通审计情况[7][8] 审计结果 - 天职国际对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计工作完成好[10]