合肥百货大楼集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 二〇二五年十月 （本规则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 （二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各 项议题，应当事先由相关职能部门、子（分）公司充分调研并 论证其必要性和可行性，深入征求意见，必要时召开专题会议 或组织专家论证；涉及重要制度制定、重要事项决策、重要合 同签订等应进行合规性审查。按照规定需要提交党委会前置审 议的，根据党委会前置审议有关要求和程序，提交党委会进行 前置审议，形成党委会审议意见后，再由总经理办公会进行决 策。 （三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表 - 1 - 意见，总经理最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事 项总结出结论性意见。 第四条 本规则所适用的人员范围为总经理以及其他 高级管理人员。其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会 计师、董事会秘书、总工程师、总法律顾问等《公司章程》规 定的高级管理人员。 第二章 总经理的权限与义务 第五条 总经理行使下列职权： 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称" ...

合肥百货大楼集团股份有限公司章程 合肥百货大楼集团股份有限公司 章 程 （本章程已经公司2025年第一次临时股东大会审议批准） | . | . | ام | | --- | --- | --- | | œ | | | | | | 合肥百货大楼集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 1993 年 10 月经安徽省体改委皖体改函字〔1993〕70 号文批准，以 发起方式设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年 7 月，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手 续，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913400001490341376。 第三条 公司于 1996 年 7 月 2 日经中国证券 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公 司（下称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥 百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应 当按照深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕知情人档案的真实、准确和 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 （本规则已经公司2025年第一次临时股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会职权范围，规范董事会议事方式 和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《合肥百货大楼集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，行使法律法 规及《公司章程》赋予的职权。 第三条 董事会秘书负责董事会的有关组织与协调工 作。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中公司职工代表不 超过两名。设董事长一人，独立董事四人，其中包括一名会 计专业人士。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称公司）董事会秘书的职责、权限，规范其行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、 行政法规、规范性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第四条 担任董事会秘书，应当符合以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识； （三）具备履行 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以 下简称"公司"）证券投资行为及相关信息披露工作，有效 控制投资风险，提高投资收益，切实维护公司及股东利益， 依据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交易 所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投 资行为； - 1 - （一）遵守国家法律法规以及规范性文件等相关规定； （二）严格防范投资风险，保障资金运行安全； （三）严格控制投资规模，不得影响公司正常经营 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年十月 （本细则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任 委员应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力， 由独立董事且为会计专业人士的委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应为熟悉企业财务、会计和审计 等方面专业知识并具备相应业务能力的董事。审计委员会成员 由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士，在公司担任高级管理人员的董事不 - 1 - 得成为审计委员会成员。公司董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 二〇二五年十月 第二章 股份变动管理 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人 员所持本公司股份不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； - 1 - （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对合肥百货大楼集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范 性文件以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等相关法律、 法规和规范性文件、深圳证券交易所业务规则中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理 工作，加强与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《合肥百货大楼 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能 给投资者造 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年十月 （本细则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥百货大楼集团股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《合肥百货大楼集团股份公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中 至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。 ...