财务报告内控 - 合百集团董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控发表审计意见[5] - 2024年12月31日合百集团财务报告内控有效[7] 审计机构信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[12]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事出席董事会应参加9次，现场3次，通讯6次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事对董事会全部议案投赞成票[2] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年审计委员会召开9次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次[9] - 2024年独立董事全年累计现场工作时间16天[14] 决策建议 - 独立董事在审计委员会会议建议与会计师沟通保证年报质量[7] - 独立董事建议完善激励约束机制[8] - 独立董事对2024年度日常关联交易预计等议案发表同意意见[10] 信息披露 - 2024年公司规范履行信息披露义务[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[20] 市场扩张和并购 - 2024年2月2日审议收购金太阳5%股权议案[19] 人事变动 - 2024年6月5日提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人[24] - 2024年6月22日推选董事长，聘任总经理等高管[24] 关联交易 - 2024年4月24日审议2024年度日常关联交易预计议案[19] - 2024年10月30日审议增加2024年度日常关联交易预计额度议案[19] 审计相关 - 2024年4月22日、5月27日审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[23]

2024年独立董事履职情况 - 应参加董事会5次，现场2次通讯3次，委托0次[5] - 出席股东大会0次，缺席0次[5] - 应参加专门会议1次，亲自出席1次[8] - 6月21日起累计现场工作8天[11] 公司会议与报告 - 10月30日审议增加2024年度日常关联交易额度议案[14] - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14][15] - 6月22日推选董事长并聘任高管[17] 其他 - 2024年度未涉及审阅聘任会计师事务所事项[18] - 2024年审查议案并建言献策[19] - 2025年继续履行独立董事职责提升能力[19] - 报告于2025年4月25日发布[20]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席董事会应参加9次，现场出席5次，通讯参加4次[5] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，战略委员会召开4次会议[7][8] 市场扩张和并购 - 2024年战略委员会第一次会议审议收购金太阳5%股权议案并同意提交董事会[8] - 2024年2月2日第九届董事会第十六次临时会议审议收购金太阳5%股权议案[16] 人事变动 - 2024年6月5日第九届董事会第十七次临时会议提名第十届董事会候选人员[18] - 2024年6月22日第十届董事会第一次会议推选董事长，聘任总经理等人员[19] 审计相关 - 2024年4月22日、5月27日分别召开会议审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[19] - 聘任天职国际会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提升履职能力[20]

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张本照） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 6 月 21 日起任公司第 十届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立性说明 1 做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出 席会议的情况。 （二）董事会专门委员会工作情况 2024 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员 会委员，2024 年，本人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下： | 提出的重要 | 序 | 专门委员会名称和届次 | 召开日期 | 会议内容 | | | | | | | | | | ...

2024 年年度报告 2025 年 04 月 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 合肥百货大楼集团股份有限公司 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张同祥先生（代行董事长职责）、主管会计工作负责人刘华 生先生及会计机构负责人（会计主管人员）岳晓阳女士声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节"管理层讨论与 分析"的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 779,884,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年度财务报表已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字[2025]6639 号"的 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | 1 1 | | --- | | 单位: J L | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | | | | | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 703,567.36 | 668,804.29 | 5.20% | 630,189.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 19,057.40 | 26,402.77 | -27.82% | 17,100.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 13,672.50 | 11,445.39 | 19.46% | 8,743.10 | ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—12 合肥百货大楼集团股份有限公司 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域：组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 1 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责， ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2024年，公司以"1125"发展战略为引领，巩固提升"深改革、精管理、促 转型、大提升"行动成效，统筹做大规模总量与做优经营质量，统筹推动传统主 业转型升级与新兴产业培育壮大，难中求进、难中求成，公司高质量发展迈出坚 实步伐。在综合考虑了2024年业绩实际完成情况和2025年的经营环境、国家政策 变化和下列各项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按照权责发生制 原则，充分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认 真组织编制了2025年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政 策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 1 需求及企业经营等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 4.公司计划经营项目能顺利执行，市场情况无重大不利变化； 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025年度主要财务预算指标 202 ...