合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二五年十月 （本规则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在董 事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 是指全部由公司独立董事参加的会议。关联交易等潜在重 大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专 门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、 战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 - 1 - 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东的权 益，维护公司整体利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—40 为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股 东会审议相关议案。公司董事会将统筹结合后续上会事项安排，另行发布召开股 东会的通知，提请股东会审议本次修订的制度。 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度> 的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》，上述议案均需提交公司股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—38 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行 了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集 1 团股份有限公司独立董事制度（2025年10月修订）》。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第八次临时会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人或电子邮件形式送达各 位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事周少元先生以 通讯方式参加。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 ...

合百集团公告，第三季度营收为13.97亿元，下降14.19%；净利润为136.09万元，下降92.84%。前三季 度营收为50.97亿元，下降4.33%；净利润为1.72亿元，下降17.48%。 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025-39 合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,396,769,836.92 | -14.19% | 5,097,248,806.44 | -4.33% | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 1,360,922.36 | -92.84% | 172,222,071.87 | -17.48% | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） | -27,149,616.10 | -560.42% | 27,842,668.00 | -82.82% | | 经营活动产生的现金流量 净额（元） ...

公司投资动态 - 合百集团实缴出资2000万元人民币参投合肥市共创接力创业投资基金 [1] - 合肥市共创接力创业投资基金为国仪量子技术（合肥）股份有限公司投资1.31亿元人民币 [1] 行业与政策背景 - 公司投资基于合肥市“芯屏汽合、急终生智”产业定位及产业基金发展政策机遇背景 [1] - 合肥市共创接力创业投资基金为安徽省首支“S基金” [1] 被投企业情况 - 国仪量子为量子精密测量领域的代表企业 [1] - 国仪量子于近日完成IPO辅导验收 [1]

证券日报网讯 合百集团10月24日在互动平台回答投资者提问时表示，为进一步拓宽公司产业投资布 局，基于合肥市"芯屏汽合、急终生智"产业定位及产业基金发展政策机遇背景，公司实缴出资2000万元 参投了合肥市共创接力创业投资基金（安徽首支"S基金"），合肥市共创接力创业投资基金投资国仪量 子技术（合肥）股份有限公司1.31亿元。作为量子精密测量领域的代表企业，国仪量子于近日完成IPO 辅导验收。 （编辑 王雪儿） ...

公司战略与投资 - 合百集团为进一步拓宽产业投资布局，实缴出资2000万元参投合肥市共创接力创业投资基金[1] - 此次投资基于合肥市“芯屏汽合、急终生智”产业定位及产业基金发展政策机遇背景[1] 投资基金与标的 - 合肥市共创接力创业投资基金是安徽首支“S基金”[1] - 该基金投资国仪量子技术（合肥）股份有限公司1.31亿元[1] 被投公司情况 - 国仪量子是量子精密测量领域的代表企业[1] - 国仪量子于近日完成IPO辅导验收[1]

黄金概念板块整体表现 - 截至10月22日收盘，黄金概念板块整体下跌1.98%，在概念板块跌幅榜中排名前列 [1] - 板块内仅13只个股股价上涨，其中合百集团、福达合金、中信金属涨幅居前，分别上涨4.14%、3.44%、2.22% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括湖南白银、曼卡龙等 [1] 板块资金流向 - 黄金概念板块当日主力资金净流出总额为30.96亿元 [2] - 板块内61只个股遭遇主力资金净流出，其中8只个股净流出金额超过1亿元 [2] - 特变电工是主力资金净流出最多的个股，净流出金额达7.70亿元 [2] - 中金黄金、紫金矿业、云南铜业紧随其后，主力资金分别净流出3.27亿元、2.87亿元、1.85亿元 [2] 个股资金流入情况 - 中信金属、合百集团、宁波中少是主力资金净流入居前的概念股，净流入金额分别为1.27亿元、6662.47万元、1017.99万元 [2] - 合百集团在股价上涨4.14%的同时，换手率达到15.84% [4] - 中信金属在股价上涨2.22%的同时，换手率达到17.16% [4] 相关板块市场表现 - 在当日概念板块涨跌幅排名中，可燃冰板块涨幅最大，为4.06%，页岩气板块上涨2.29%，天津自贸区板块上涨2.03% [2] - 跌幅榜上，海南自贸区板块下跌2.61%，石墨电极板块下跌2.34%，黄金概念板块下跌1.98% [2]