证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—39 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董事， 会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事推举，会议由沈校根先生主持，公司监 事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 推选沈校根先生为公司第十届董事会董事长（简历见附件 1），任期与公司 第十届董事会任期一致。 2、审议通过《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票， ...

人事变动 - 裴文娟当选公司第十届董事会职工董事[1] - 张力当选公司第十届监事会职工监事[1] - 职工董事与监事任期三年[1] 人员信息 - 裴文娟1968年出生，本科学历，高级政工师[5] - 张力1974年出生，大专学历[6] 时间信息 - 公告发布时间为2024年6月21日[3]

会议情况 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年6月21日召开，应到实到监事均为3人[1] 人事推选 - 推选耿纪平先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致[3] 议案表决 - 《关于推选公司第十届监事会监事会主席的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—37 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二） ...

人员聘任 - 同意聘任张同祥为总经理[2] - 同意聘任余綯等4人为副总经理[2] - 同意聘任刘华生为总会计师[2] - 同意聘任杨志春为董事会秘书[2] 其他 - 董事会提名委员会审阅相关议案[1] - 提名方式符合规定，被提名人符合任职资格[1] - 提名委员会委员为方福前等3人[2] - 审查意见日期为2024年6月20日[2]

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会 审计委员会关于公司总会计师任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合肥百货大楼集团股份有限 公司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等 有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会审 计委员会对拟提交公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，对 拟聘任总会计师的履历、任职资格等进行了审核，并发表审查意见如下： 2、公司董事会审计委员会一致同意聘任刘华生先生为公司总会计师，并同 意提交公司董事会进行审议。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 审计委员会委员：李姝、周少元、裴文娟 2024 年 6 月 20 日 1、经审查，我们认为刘华生先生具备担任公司总会计师的任职条件，具备 履行财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天律意 2024 第 01535 号 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、 法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受合肥百货大楼集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派吕光律师、张宇驰律师（下称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2024 年 6 月 5 日 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月21日14:30[2] - 网络投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月18日[5] 选举信息 - 选举董事、监事采用累积投票制，应选非独立董事4人、独立董事4人、非职工监事2人[12] 投票规则 - 议案需由出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[12] - 中小投资者表决单独计票并公告[13] 登记信息 - 登记时间为2024年6月19 - 20日8:30 - 12:00和14:00 - 17:00[16] - 登记地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司1901室证券事务部[16] 投票代码及方式 - 投票代码为"360417"，投票简称为"合百投票"[24] - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票议案填报选举票数[25] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[31] 其他 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[37] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[35]

董事会会议 - 合肥百货第九届董事会第十七次临时会议于2024年6月4日召开[1] 董事提名 - 提名沈校根等4人为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 提名丁斌等4人为第十届董事会独立董事候选人[4] - 陈小蓓等不再继续提名担任第十届董事会董事候选人[5] 其他决议 - 第十届董事会独立董事津贴标准为每人每月7500元（含税）[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的通知[7]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位及前五股东单位任职[7] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[13]