董事会组成 - 董事会由九名董事组成，职工代表不超两名，设董事长一人，独立董事四人，含一名会计专业人士[8] 决策权限 - 董事会资产决策处置权限为一次性决策授权限于公司净资产值的25%以内，一年内购买、出售重大资产或担保金额不超公司资产总额20%[14] - 公司发生关联交易，资产总额低于最近一期经审计净资产5％或交易金额低于3000万元时由董事会决定[14] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前至少一个工作日书面或邮件通知[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 董事会会议应有过半数董事出席，董事长不能履职由半数以上董事推举一人履职[14][15] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事同意[21] - 独立董事不得委托非独立董事代出席，一名董事一次会议接受委托不超两名[19] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一需书面说明并披露[19] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东会审议[22] - 董事会决议表决方式为口头表决，临时会议可采用传真、电子邮件等通讯表决方式并由参会董事签字[25] 其他规定 - 董事会将职权内部分事项决策权授予经理层行使[10] - 列席董事会的高级管理人员对讨论事项可提意见建议，但无表决权[26] - 董事会秘书应按规定及时、准确、完整在指定媒体披露董事会决议[23] - 董事会决议由经理负责落实，经理应及时向董事会报告执行情况，董事有权质询[26] - 董事会督促检查决议落实情况，追究违背决议执行人员的责任[26] - 未经董事会决议实施事项致公司损失或损害股东利益，董事会追究行为人责任[26] - 董事会应做会议记录，出席董事签名，由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[28] - 本规则修改由董事会提议案，提请股东会审议批准[31] - 本规则自股东会批准之日起生效，由公司董事会负责解释[31]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[10] 知情人相关 - 内幕信息知情人含董事、高管等[11] - 登记备案内容有姓名、证件号码等[13] 档案管理 - 披露重大事项时向深交所报备知情人档案[15] - 档案及备忘录至少保存十年[16] 违规处理 - 发现违规2个工作日内向安徽证监局和深交所备案[19] - 擅自披露致损公司保留追责权利[20]

证券投资额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议并披露[9] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，投资前还需股东会审议[9] 投资期限与检查 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[10] - 审计法务中心每季度末全面检查并向董事会审计委员会报告[17] 投资管理与流程 - 证券事务部负责具体实施、日常管理及子公司投资归口管理[11] - 拟投资董事会决议后需向深交所提交多项文件[14] 制度适用与原则 - 适用于公司及所属全资、控股子公司[7] - 遵循遵守法规等原则，用自有资金投资[7] 制度更新 - 本制度经第十届董事会第八次临时会议审议通过，原2015年6月制度废止[4][19]

审计委员会组成 - 由三至七名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任，选举后报董事会批准[9] 审计工作汇报 - 内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告工作，每年至少提交一次报告[15] 审计检查监督 - 审计委员会监督内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[15] 审计委员会职责 - 对公司内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[16] - 审核公司财务会计报告，关注重大问题及舞弊可能[17] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[17] 审计工作组 - 为审计委员会日常办事机构，由多部门人员组成[10] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[23] - 召开前三天通知委员，主任委员主持，可委托他人[23] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[23] - 表决方式多样，工作组成员等可列席[23] - 可聘请中介机构，费用公司支付[23] - 现场会议作记录，保存不少于10年[24] - 通过议案及结果书面报董事会[24] - 委员对所议事项保密[25] 细则施行 - 本细则董事会审议通过之日起施行，修改亦同[27]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[10] - 公司董事和高管在公司股票上市交易之日起一年内不得转让股份[8] - 公司董事和高管本人离职后半年内不得转让股份[9] 新增股份转让 - 公司董事和高管新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[10] - 上市已满一年公司董高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 上市未满一年公司董高新增本公司股份按100%自动锁定[20] 买卖时间限制 - 公司董事和高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[9] - 公司董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[9] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[14] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[14] 计划披露 - 公司董事和高管计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[15] 变动公告 - 公司董事和高管股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[17] 其他规定 - 董高所持有限售条件股份满足解除限售条件可申请解除[20] - 锁定期间董高所持股份相关权益不受影响[20] - 特定情形下董高股份应登记为有限售条件股份[20] - 董高应保证申报数据及时、真实、准确、完整[22] - 违规董高会被监管处罚，公司追究责任[23] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以规定为准[25] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后实施[25]

制度相关 - 投资者关系管理制度经第十届董事会第八次临时会议审议通过[4] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[21] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] 工作方式 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] - 官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[10] - 安排投资者现场参观、座谈沟通[11] - 按规定召开投资者说明会，提前征集提问[12][13] 职责与责任人 - 主要职责有拟定制度、处理诉求等[16] - 第一责任人为公司董事长[16] 人员要求 - 活动中不得透露未公开重大信息等8种情形[17] - 从事人员须具备良好品行等4种素质和技能[17] 培训与档案 - 定期对相关人员开展系统性培训并鼓励参加外部培训[17] - 活动记录情况和内容记入档案，保存不少于3年[18][19] - 档案至少包括参与人员等4方面内容，分类存档保管[19]

战略委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由董事长担任[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 提前三天通知委员，特殊情况除外[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 会议记录保存不少于10年[17] - 细则解释权归董事会[21] - 细则自董事会决议通过施行，修改亦同[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 委员会任期 - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[9] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[11] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 会议规则 - 不定期会议，提前三天通知，特殊情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[18] 细则施行 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，修改亦同[27]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上提交董事会审议并披露[14] - 与关联方交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上、交易标的为股权提交股东会审议[14] - 为关联参股公司提供财务资助经非关联董事特定审议并提交股东会[16] - 为关联人提供担保经非关联董事特定审议并提交股东会[17] 关联交易其他规定 - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点不超投资额度[17] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易履行情况[19] - 连续12个月内同类关联交易累计达披露标准需披露[30] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事相关表决规定[22] - 股东会审议关联交易关联股东回避，非关联股东表决权规定[25] 信息报送与核查 - 特定人员及时报送关联人名单及关系说明[27] - 审计法务中心至少每半年核查关联交易和资金往来并报告[27] 豁免情况 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[21] 制度相关 - 制度经第十届董事会第八次临时会议审议通过[4] - 制度制定时间为二〇二五年十月[3] - 制度由董事会负责制定、修改、解释，审议通过后生效[37]

披露制度 - 制度经第十届董事会第八次临时会议审议通过[4] 豁免披露规则 - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[8][7] - 暂缓、豁免后特定情形及原因消除应及时披露[8][10] 登记与保存 - 决定暂缓、豁免披露由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档，保存不少于十年[12] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[12] 违规惩戒 - 对违规进行暂缓、豁免披露的相关人员采取惩戒措施[14]