董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[3] - 董事长应自接到提议十日内召集并主持会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[5] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[5] 董事出席要求 - 董事连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[6] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会应三十日内提议解除其职务[7] 提案审议 - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[10] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[24] 会议记录与纪要 - 董事会秘书安排记录会议，包含多项内容[25] - 可视需要制作会议纪要和决议记录[26] - 与会董事需对记录和决议记录签字确认[27] 决议执行与保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[28] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 规则相关 - 规则由董事会解释，应与法律法规及章程原则一致[14] - 规则由董事会制订，报股东大会批准后生效，修改亦同[14]

审计委员会 - 公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[5] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[11] - 审计委员会应根据审计部报告出具年度内部控制评价报告[28] 审计部 - 审计部为独立部门，由董事会下设的审计委员会领导[6] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[10] - 在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[11] - 以业务环节为基础开展审计工作，涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[20] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[24] - 应在大额非经常性资金往来等重要事项发生后及时审计[21][22][23] - 应在业绩快报对外披露前对其进行审计[24] - 确定年度审计工作重点并拟定计划，报董事会审计委员会批准后实施[19] - 可对模范部门和个人向董事长提奖励建议，对违规部门和个人向董事会提处分等建议[32] 档案管理 - 审计档案在每年度结束后的6个月内送交公司档案室归档[15] - 各种审计档案的保管期限为10年[15] 内部控制 - 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[3] - 审计部审查和评价内部控制范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[20] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制评价报告形成决议[28] - 监事会应对内部控制评价报告发表意见，保荐人需核查并出具意见[28] - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况时，董事会、监事会应作专项说明[28] - 公司应在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制评价报告等[28] - 内部控制评价报告应包含总体情况、依据等内容[29] - 专项说明应包含事项基本情况、影响程度等内容[30] 制度管理 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[34]

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-14 √ 是 □ 否 吉林化纤股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗云烽，作为吉林化纤股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺如通过股东大会选举当选为公司独立董事，将参加最近一次独立董事培训 ...

市场扩张 - 公司经过FSC认证的人造丝产品进入西班牙INIDTEX集团Zara品牌供应商名录BEST列表[3] - 入围Zara品牌供应商名录能提高公司人造丝产品全球竞争力[3] 新产品和新技术研发 - 公司致力于打造4G可持续工厂，通过国际高级审核和认证[3] - 公司人造丝使用可持续原料，生产低碳环保、成品可降解[3] 未来展望 - 公司人造丝产业将凭借优势及机制逐步走在世界前列[3] - 公司将通过产品升级巩固在人造丝领域地位[3] 其他提醒 - 公司经营业绩受多种因素影响，提醒投资者注意风险[4]

交易信息 - 吉林化纤托管国兴复合材料，托管费每年100万[1][7] - 委托经营管理期限二年，期满自动续期一年[6] 公司信息 - 国兴新材料2015年7月6日设立，注册资本22461万[2] - 国兴复合材料2018年4月18日设立，注册资本10000万[4] 交易情况 - 交易经审议通过，无需提交审核批准[1] - 不发生资产权属转移，不影响合并报表范围[11] 风险与披露 - 协议履行受不可预计因素影响有风险[12] - 公司将按要求及时披露相关情况[12]

会议情况 - 公司第十届董事会第七次会议于2024年2月7日召开，10名董事实到[2] 经营管理 - 公司受托经营管理吉林国兴复合材料有限公司，托管费每年100万元[3] 议案表决 - 关联董事回避表决，《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》6票同意[3]

人事变动 - 2023年10月21日公司披露董事、董事会秘书辞职公告[2] - 未正式聘任新董秘，暂由董事曲大军代行职责[2] - 董事会秘书空缺超三月，董事长宋德武代行职责[2] 工作要求 - 需在六个月内完成董事会秘书聘任工作[2] 联系方式 - 宋德武代行职责电话0432 - 63503660[2] - 传真0432 - 63502329[2] - 邮箱jlhx@jlhxjt.com[2] - 地址吉林市经开区昆仑街216号[2]

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-02 吉林化纤股份有限公司 股东股权解除冻结的公告 《》 公司股东吉林市国有资本发展控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 吉林化纤股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 1 月 22 日，披露了股东吉 林市国有资本发展控股集团有限公司（以下简称："吉发集团"）所持公司股份被司法冻 结的公告，相关内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《吉林化纤股份有限公司股东股权冻结的公告》（公 告编号 2022-04）；2022 年 9 月 20 日，公司披露了《股东股权冻结情况进展的公告》（公 告编号 2022-74）；2022 年 12 月 28 日，公司披露了《股东股权冻结情况进展及新增轮候 冻结的公告》（公告编号 2022-93）。2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-01 吉林化纤股份有限公司 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该委托加工协 议属于公司日常经营合同，无需提请公司董事会及股东大会审议批准；本次交易不构成 关联交易，不构成重大资产重组；本次交易的价格及确定方式符合市场常规；公司就本 次交易已履行必要的内部审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相 关规定。 二、交易对方情况 关于签署委托加工协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．协议的履行将对公司经营业绩产生积极影响。 2．协议的履行存在受不可抗力因素造成的风险。 一、交易概述 1. 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）与河北吉藁化纤有限责任公司（以 下简称"河北吉藁"）友好协商达成一致，双方签署了《委托加工协议书》，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，原粘胶短纤系列产品由河北吉藁委托公司生产加 工，相关内容详见 2023 年 1 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《 ...

吉林化纤股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事丁晋奇先 生提交的书面辞职报告。丁晋奇先生连续担任公司独立董事任期将届满六年，特向公司 董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，丁晋奇先生辞职后将不在公司担任 任何职务。截至本公告日，丁晋奇先生未持有公司股份。 根据相关法律法规的规定，丁晋奇先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，丁晋奇先生将按照相关法律法规及《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2023-33 丁晋奇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司董事会对丁晋奇先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 ...